湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
2020-09-11
来源：上海证券报
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2020-101
债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2020年9月7日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年9月10日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
审议通过《关于制定〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法〉的议案》
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议》。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2020年9月11日
