宝山钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告编号：临2020-054
宝山钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第117条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、张锦刚、姚林龙、罗建川董事提议，公司第七届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。
公司于2020年9月7日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过以下决议：
批准《关于2020年度新增日常关联交易的议案》
2020年9-12月，公司预计向宝武原料采购铁矿石290万吨，预计采购金额20亿元人民币。详情请参见公司于2020年9月11日在上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：临2020-056）。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。
关联董事张锦刚、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2020年9月11日
证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告编号：临2020-055
宝山钢铁股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第156条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红监事、何梅芬监事的提议，公司第七届监事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时监事会。
公司于2020年9月7日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事6名，实际出席监事6名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会通过以下决议:
关于审议董事会“关于2020年度新增日常关联交易的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2020年9月11日
证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告编号：临2020-056
宝山钢铁股份有限公司
2020年度新增日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该事项无需提交股东大会审议。
● 该交易属于首次发生的日常关联交易，按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。
一、新增日常关联交易基本情况
1.新增日常关联交易履行的审议程序
《关于2020年度新增日常关联交易的议案》已经宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“公司”）于2020年9月10日召开的第七届董事会第二十三次会议审议同意，全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见如下：
基于本人的独立判断，现就此项关联交易议案发表如下意见：
1）同意此项议案。
2）此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
3）公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
4）本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。
全体独立董事同意本议案；审计委员会对本议案无异议。关联董事张锦刚、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。
2.新增日常关联交易概述
公司生产用铁矿石资源主要通过与矿山公司签订长期协议采购，长协铁矿石资源因物流船期衔接等原因会出现个别品种临时性的资源缺口，公司需通过矿石现货采购满足现场的生产需求。在市场询比价的前提下，按采购价格孰优原则，2020年9-12月宝钢股份将部分现货矿石采购业务由宝钢资源有限公司（以下简称“宝钢资源”）切换至宝武原料供应有限公司（以下简称“宝武原料”），由宝武原料对外寻源、谈判及签约。
2020年9-12月，预计向宝武原料采购铁矿石290万吨，预计采购金额20亿元人民币。
2021年，宝钢股份与宝武原料发生的关联交易纳入年度日常关联交易管理，履行相应的审议程序和披露义务。
3.新增关联关系及关联人基本情况
1）关联关系
宝武原料由中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）及其下属相关钢铁公司共同出资设立，宝武原料为宝武集团间接控制的一级子公司。
2）关联人基本情况
宝武原料供应有限公司，注册资本：5亿元人民币；从事以大宗原燃料为主的货物及技术的进出口业务、国内国际贸易、货运代理、船舶代理等；住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-1108室；法定代表人：张典波。
二、新增日常关联交易目的
2020年7月，宝武原料注册成立，旨在通过构建统一运作的原料资源保供平台，发挥亿吨宝武的规模优势和话语权，进一步降低宝武集团下属钢铁单元的采购成本。同时，立足长远，有效提升矿石资源供应安全。
为进一步共享宝武原料集中采购的价格优势和物流一体化优势，降低宝钢股份矿石采购成本，提高采购效率，宝钢股份拟向宝武原料采购部分日常生产所需现货铁矿石。
三、新增日常关联交易定价原则
市场化定价。即宝武原料向宝钢股份销售的铁矿石定价按照其对外采购的铁矿石成本（包括货物成本、物流成本、资金成本）平移至宝钢股份。
四、新增日常关联交易对公司的影响
宝钢股份部分铁矿石现货采购业务由关联方宝钢资源切换至宝武原料，按市场化价格采购，可以享受到宝武原料平台采购规模、物流一体化运作等带来的价格优势，降低采购成本，对宝钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。同时，宝钢股份全年现货矿石采购业务关联交易总额总体稳定。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2020年9月11日
证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告编号：临2020-057
宝山钢铁股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到公司副总经理刘安先生递交的书面辞职报告。刘安先生因工作另有安排辞去公司副总经理职务。
公司董事会对刘安先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2020年9月11日
