东阿阿胶股份有限公司
关于监事辞职的公告

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2020-38

东阿阿胶股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事岳晓华女士提交的书面辞职报告，由于工作变动原因，岳晓华女士申请辞去公司第九届监事会监事职务。辞职后，岳晓华女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司章程等相关法律法规规定，岳晓华女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，辞职申请自送达监事会之日起生效。

截至本公告披露日，岳晓华女士未持有公司股份。

公司监事会对岳晓华女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年九月十日

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2020-39

东阿阿胶股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2020年9月8日以邮件方式发出会议通知。

2、本次监事会会议于2020年9月10日以通讯表决方式召开。

3、会议应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。

4、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

《关于增补公司监事的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二○二〇年九月十日

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2020-40

东阿阿胶股份有限公司

关于增补监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2020年9月10日审议通过了《关于增补公司监事的议案》。

根据《公司法》及公司章程等相关规定，经公司控股股东提名，提请丁红岩先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。该事项需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年九月十日

附：监事候选人简历

丁红岩，男，1970年5月出生，北京交通大学财务会计专业，硕士学位，高级会计师。曾任华润医药审计合规部高级经理、高级总监，现任华润医药审计部副总经理。

丁红岩先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。丁先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。