• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:财经新闻
  • 4:特别报道
  • 5:新闻·公司
  • 6:评论
  • 7:信息披露
  • 8:信息披露
  • 9:信息披露
  • 10:信息披露
  • 11:信息披露
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 兰州庄园牧场股份有限公司关于获得政府补助的公告
  • 新疆库尔勒香梨股份有限公司
    第七届董事会第十二次会议决议公告
  • 浙江中国小商品城集团股份有限公司关于对参股公司提供财务资助的公告
  • 浪潮软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
  • 安徽金春无纺布股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
  •  
    2020年10月17日   按日期查找:
    24版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 24版:信息披露
    兰州庄园牧场股份有限公司关于获得政府补助的公告
    新疆库尔勒香梨股份有限公司
    第七届董事会第十二次会议决议公告
    浙江中国小商品城集团股份有限公司关于对参股公司提供财务资助的公告
    浪潮软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    安徽金春无纺布股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    新疆库尔勒香梨股份有限公司
    第七届董事会第十二次会议决议公告
    2020-10-17       来源:上海证券报      

      股票代码:600506 股票简称:香梨股份 公告编号:临2020一34号

      新疆库尔勒香梨股份有限公司

      第七届董事会第十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      (一)本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      (二)本次董事会会议的通知及文件已于2020年10月9日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

      (三)本次董事会会议于2020年10月16日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。

      (四)本次董事会会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

      (五)会议由董事陈义斌先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。

      二、董事会会议审议情况

      (一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司《2020年半年度财务审计报告》的议案;

      具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年半年度财务审计报告》。

      二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案。

      董事会同意公司于2020年11月3日召开2020年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会通知》。

      特此公告。

      新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

      二○二○年十月十六日

      证券代码:600506 证券简称:香梨股份 公告编号:临2020一35号

      新疆库尔勒香梨股份有限公司

      第七届监事会第十二次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、 监事会会议召开情况

      (一)本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      (二)本次监事会会议通知及文件于2020年10月9日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

      (三)本次监事会会议于2020年10月16日在公司二楼会议室召开。

      (四)本次监事会会议应出席监事4名,实际出席监事4名。

      (五)本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持。

      二、监事会会议审议情况

      (一)以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司《2020年半年度财务审计报告》的议案。

      具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年半年度财务审计报告》。

      (二)以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于补选第七届监事会监事的议案。

      陈燕玲女士已辞去公司第七届监事会监事,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,经控股股东新疆融盛投资有限公司推荐,监事会同意提名宋琴女士为公司第七届监事会监事候选人(候选人个人简历附后),任期与第七届监事会一致。

      该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

      特此公告。

      新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

      二○二○年十月十六日

      附件:监事会监事候选人简历

      宋琴:女,汉族,1978年8月出生,本科,高级经济师。2001年8月至2001年11月在新疆昌源水利水电产业集团人力资源部工作;2011年11月至2020年5月任新疆昌源水务集团有限公司资产运营部副经理;2020年5月至今任新疆昌源水务集团有限公司资产运营部经理。

      证券代码:600506 证券简称:香梨股份 公告编号:临2020-36号

      新疆库尔勒香梨股份有限公司

      关于补选监事的公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)监事陈燕玲女士已辞去公司第七届监事会监事职务,具体内容详见公司于2020年8月1日披露的《关于监事辞职的公告》(公告编号:临2020-23号)。

      为确保公司监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司于2020年10月16日召开第七届监事会第十二次会议,审议通过《关于补选第七届监事会监事的议案》。经公司控股股东新疆融盛投资有限公司推荐,监事会同意提名宋琴女士为公司第七届监事会监事候选人,候选人简历详见附件。

      该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议,候选监事任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

      特此公告。

      新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

      二〇二〇年十月十六日

      附:监事会监事候选人简历

      宋琴:女,汉族,1978年8月出生,本科,高级经济师。2001年8月至2001年11月在新疆昌源水利水电产业集团人力资源部工作;2011年11月至2020年5月任新疆昌源水务集团有限公司资产运营部副经理;2020年5月至今任新疆昌源水务集团有限公司资产运营部经理。

      证券代码:600506 证券简称:香梨股份 公告编号:2020-37号

      新疆库尔勒香梨股份有限公司

      关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2020年11月3日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2020年第三次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2020年11月3日 14点00分

      召开地点:公司二楼会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2020年11月3日

      至2020年11月3日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      本次股东大会不涉及公开征集投票权。

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      2020年10月16日,公司第七届监事会第十二次会议审议通过《关于补选第七届监事会监事的议案》,监事会同意提名宋琴女士为公司第七届监事会监事候选人,任期与第七届监事会一致。相关公告刊登于2020年10月17日的上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      2、特别决议议案:无

      3、对中小投资者单独计票的议案:1

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

      (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      股东参加会议请于2020年10月29日、30日(上午10∶00-14∶00,下午15∶30-19∶00)持股东账户卡及本人身份证;委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记,异地股东以信函或传真方式登记。

      六、其他事项

      地 址:新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司

      联 系 人:史兰花、鲁金华

      邮 编:841000

      联系电话:0996-2115936

      传 真:0996-2115935

      邮 箱:xlgf_dmb@163.com

      会期半天,与会者食宿费及交通费自理。

      特此公告。

      

      新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

      2020年10月16日

      附件1:授权委托书

      附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      新疆库尔勒香梨股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月3日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

      二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

      三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

      四、示例:

      某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

      ■

      某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

      该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

      如表所示:

      ■