克劳斯玛菲股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人白忻平、主管会计工作负责人Harald Nippel及会计机构负责人（会计主管人员）梁妍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

营业收入相比2019年同期下降9.45%，主要原因是本期由于新冠疫情原因，上下游行业停工以及经济停滞导致收入下滑；

营业成本与去年同期下降6.34%，主要原因是本期业务量下滑，成本相应下降；

销售费用相比2019年同期下降12.18%，主要原因是本期由于新冠疫情和计划裁员原因，市场营销费用，差旅费及人员成本减少；

研发费用相比2019年同期增长11.85%，其主要原因为本期计入研发费用的专利技术摊销增加；

财务费用相较2019年同期下降38.40%，主要变动原因是本期贷款上升带来利息增加和汇兑收益增加的综合影响；

经营活动现金净流出与去年同期比上升，主要原因是本期受疫情影响，销售收入下降，导致回款较同期减少；

投资活动现金净流出与去年同期相比上升，主要为本期KM集团增加购建固定资产、无形资产和其他长期资产投入；

筹资活动现金净流变动主要变动原因是本期KM集团融资贷款增加。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600579 股票简称：克劳斯 公告编号：2020-054

克劳斯玛菲股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：福建天华智能装备有限公司（下称“福建天华”）

● 增资金额：10,000万元人民币，增资完成后福建天华的注册资本为25,000万元人民币

●本次增资事宜不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项

●本次增资事项无需提交股东大会审议

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，同意公司以现金的方式，增加福建天华注册资本10,000万元人民币。现就相关事项公告如下：

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

本次增资拟以现金方式向福建天华增加注册资本10,000万元人民币。

本次增资前，福建天华注册资本为15,000万元人民币，公司持有福建天华100%股权；本次增资后，福建天华的注册资本增加至25,000万元人民币，公司仍持有福建天华100%股权，公司对福建天华的持股比例不变。

（二）本次增资需履行的程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和相关制度的规定，公司本次增资事项在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

（一）基本概况

标的名称：福建天华智能装备有限公司

成立时间：2019年2月15日

注册地址：福建省三明市高新技术产业开发区金沙园金明东路901号

注册资本：15,000万元人民币

法定代表人：李成

股东及持股比例：公司持股100%

经营范围：塑料加工专用设备制造；橡胶加工专用设备制造；金属压力容器制造；炼油、化工生产专用设备制造；冶金专用设备制造；制药专用设备制造；环境保护专用设备制造；制浆和造纸专用设备制造；金属结构制造；阀门和旋塞制造；紧固件制造；机械零部件加工；模具制造；工业机器人制造；其他未列明的通用零部件制造；其他未列明的专用设备制造；金属制品修理；通用设备修理；其他未列明的专用设备修理；引进新技术、新品种，开展技术交流和咨询服务；对外贸易。

（二）最近一年一期主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

■

三、本次增资对公司的影响

公司本次以现金形式向全资子公司福建天华增资，符合福建天华未来经营的需要，并增强了福建天华的资金能力，将有助于进一步推进福建天华的业务发展，提升公司整体实力。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次增资后，福建天华仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、本次增资的风险分析

本次增资标的福建天华未来的发展受到政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化以及福建天华在经营过程中可能面临的商业风险，加强对福建天华的经营活动的管理，强化风险管控，以降低经营和市场风险。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2020年10月31日

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2020一055

克劳斯玛菲股份有限公司

关于修订公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年10 月 30 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

■

公司章程其他条款不变，公司章程内容详见修订后的《克劳斯玛菲股份有限公司章程（2020年10月修订）》。

以上议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2020年10月31日

证券代码：600579 证券简称： 克劳斯 编号：2020一056

克劳斯玛菲股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、辞职董事的基本情况

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事晋工先生递交的辞职报告，晋工先生因工作调动，辞去公司第七届董事会董事及董事会战略发展委员会委员的职务。上述辞职人员未持有公司股份。辞职后，晋工先生将不再担任公司任何职务。

公司对晋工先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

鉴于上述人员的辞职未导致公司董事会低于法定人数，其辞职自其辞职报告送达董事会之日即已生效，且其辞职不会影响公司正常生产经营活动。

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司于2020 年 10 月 30 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，公司董事会提名刘韬先生为第七届董事会董事候选人，并拟由其担任董事会战略发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2020年10月31日

附件：刘韬先生简历

刘韬先生，男，汉族，1968年7月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。历任山西合成橡胶集团有限公司总工程师、办公室副主任、生产计划企管处第一副处长、生产技术处处长、总经理助理、董事兼副总经理、董事长、总经理、党委书记；蓝星石化有限公司副总经理；中国蓝星(集团)总公司经营办主任；中国化工集团公司副安全总监、生产经营办副主任(主持工作)、安全环保部副主任(主持工作)，现任中国化工装备有限公司董事长、总经理、党委书记。

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2020-052

克劳斯玛菲股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2020年10月30日以书面传签的形式召开，会议通知已于2020年10月20日以邮件的方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议召集、召开程序及审议事项符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。与会董事经认真审议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：

一、会议审议通过了《2020年第三季度报告》及其正文

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第三季度报告》及其正文。

表决结果：赞成8票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-054）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程部分条款的公告》（2020-055）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（2020-056）。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制方式审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2020年10月31日

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2020-053

克劳斯玛菲股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2020年10月30日以书面传签的形式召开，会议通知已于2020年10月20日以邮件的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。与会监事经认真审议，表决通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过了《2020年第三季度报告》及其正文

监事会在全面审阅公司2020年第三季度报告及其正文后，发表意见如下：

（1）公司2020年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定。

（2）公司2020年第三季度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会保证公司2020年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，公司在编制2020年第三季度报告的过程中，未发现参与2020年第三季度报告报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第三季度报告》及其正文。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司监事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于职工代表监事辞职及补选监事的公告》（2020-057）。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制方式审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司监事会

2020年10月31日

证券代码：600579 证券简称： 克劳斯 编号：2020一057

克劳斯玛菲股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选

监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、辞职监事的基本情况

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事许敏女士和孙明业先生递交的辞职报告，两人因工作调整辞去公司监事会职工代表监事职务。上述辞职人员未持有公司股份。许敏女士和孙明业先生辞职后将不在本公司任职，但仍将在公司控股子公司上海克劳斯玛菲机械有限公司和南京天华化学工程有限公司任职。

公司对许敏女士和孙明业先生在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

鉴于上述人员的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，且导致公司监事会职工代表监事出现空缺。为维护公司职工的合法权益，保证监事会的合规运作，在选举新的监事之前，许敏女士和孙明业先生将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行职工代表监事职责。许敏女士和孙明业先生辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

根据《公司法》等有关规定，公司于2020 年 10 月 30 日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，提名唐晖先生（简历附后）担任公司第七届监事会监事，本议案尚需提交股东大会审议。如经股东大会选举通过，唐晖先生将与职工代表大会选举产生的新任职工代表监事，及第七届监事会主席郑智先生共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司监事会

2020年10月31日

附件：唐晖先生简历

唐晖先生，1980年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。历任中车（北京）汽修连锁公司昌平分部综合管理办公室主任、配送部（销售公司）经理、副经理；台州七八一六船舶工业有限公司（原中车集团台州第七八一六工厂）副厂长、厂长、党委副书记；大连四八二一船务有限公司（原中车汽修集团大连四八二一工厂）党委书记、厂长、执行董事、总经理；中国化工装备总公司现代制造服务事业部副总经理、企划处业务主管、办公室副主任（主持工作）、党委办公室副主任、企划处副处长（主持工作）、党委宣传部副部长。现任中国化工装备有限公司党委委员，总经理助理、安全总监；台州七八一六船舶工业有限公司党委书记、执行董事、总经理；华夏汉华化工装备有限公司临时党委书记；北京德洋中车汽车零部件有限公司董事长；重庆德洋中车汽车零部件有限公司董事长，拟任克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会监事。

截至本公告披露日，唐晖先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司代码：600579 公司简称：克劳斯

2020年第三季度报告