美年大健康产业控股股份有限公司
关于收到江苏证监局警示函的公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-092

美年大健康产业控股股份有限公司

关于收到江苏证监局警示函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）于近日收到了中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）下发的《江苏证监局关于对美年大健康产业控股股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2020]107号），现将具体情况公告如下：

一、警示函内容

美年大健康产业控股股份有限公司、俞熔、徐可、尹建春：

经查，你公司存在以下违规行为：

（一）未及时进行业绩预告

美年健康2019年三季报未对全年业绩情况进行预计，2020年1月31日前未披露2019年度业绩预告，4月15日公司发布业绩快报，披露公司2019年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）-859,533,878.2元。4月30日，公司年报披露净利润-866,474,165.82元。

你公司的上述行为，不符合《上市公司信息披露管理办法》第二十五条“上市公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应当及时进行业绩预告”的规定。

（二）大股东非经营性资金占用

你公司2019年度发生控股股东、实际控制人的关联方非经营性资金占用，累计总额为18,510.66万元，截至2019年末余额为799.94万元，截至年报披露日，前述相关大股东非经营性占用的资金虽已全额偿还，但占用行为系禁止的上市公司与关联方关联交易类型，违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）第一条的规定。同时，前述资金拆借行为属于关联交易，未履行关联交易审议程序，违反《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的规定。实际控制人、董事长俞熔，总裁徐可，时任财务总监尹建春对此负有责任。

依据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现决定对你公司及实际控制人、董事长俞熔，总裁徐可，时任财务总监尹建春采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。请你公司按照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求，增强合法合规意识，杜绝关联方非经营性资金占用行为再次发生，同时应强化信息披露管理，严格按规定履行信息披露义务。全体董事、监事、高级管理人员应加强相关证券法律法规的学习，切实提高规范意识和履职能力。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

二、相关说明

公司收到警示函后，高度重视警示函中指出的相关问题，立即组织相关人员研究整改措施，并将进一步加强对《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件的学习，组织公司相关部门强化信息披露管理，健全信息披露制度并严格执行。公司将吸取教训，进一步提高公司信息披露和规范运作水平，确保信息披露真实、准确、完整，切实保障中小股东的利益。

三、备查文件

1、《江苏证监局关于对美年大健康产业控股股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2020]107号）

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二0二0年十一月十日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-093

美年大健康产业控股股份有限公司

关于公司实际控制人增持股份计划的公告

公司实际控制人、董事长俞熔先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要提示：

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美年健康”）实际控制人、董事长俞熔先生拟自本公告披露之日起2个月内通过集中竞价交易或大宗交易方式增持本公司股份，增持数量不低于500万股且不高于1,000万股。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势逐步实施。

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等导致增持延迟实施或无法实施的风险。

公司于2020年11月10日收到实际控制人、董事长俞熔先生《关于增持美年健康股份计划的告知函》。基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，俞熔先生拟自本公告披露之日起2个月内通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份。现将具体情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

1、增持主体名称：实际控制人、董事长俞熔先生

2、截至本公告披露日，俞熔先生直接持有公司股份39,826,135股，占公司总股本的1.02%，间接持有和控制公司股份496,333,754股，占公司总股本的12.68%。直接及间接持有和控制公司股份536,159,889股，占公司总股本的13.70%。

3、俞熔先生在本次公告前12个月内未有已披露的增持计划。

4、俞熔先生在本次公告前6个月不存在减持公司股份的情况。

二、增持计划的主要内容

1、本次拟增持股份的目的：俞熔先生本次增持是基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展。

2、本次拟增持股份的数量：增持股份预计不低于500万股且不高于1,000万股。

3、本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间。

4、本次拟增持股份计划的实施期限：自2020年11月11日至2021年1月10日。

5、本次拟增持股份的资金安排：自有资金。

6、本次拟增持股份的方式：拟通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份。

三、增次计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等导致增持延迟实施或无法实施的风险。

如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。

四、其他说明

1、俞熔先生承诺：在本次增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份，并将严格遵守相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定买卖美年健康股份。

2、本次增持符合《证券法》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所相关业务规则的规定，不会导致公司实际控制人发生变化。

3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，持续关注俞熔先生增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二0二0年十一月十日