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    江苏索普化工股份有限公司
    第八届董事会第二十七次会议决议公告
    2020-11-21       来源:上海证券报      

      股票代码:600746股票简称:江苏索普 公告编号:临 2020-064

      江苏索普化工股份有限公司

      第八届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      江苏索普化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十七次会议于2020年11月16日以书面、电话、通讯等形式发出会议通知,2020年11月20日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。公司3名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      经与会董事认真讨论,审议通过了以下议案:

      一、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名公司第九届董事候选人的议案》;

      公司第八届董事会将于2020年12月11日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,在征得被提名人本人同意后,本公司控股股东一一江苏索普(集团)有限公司(以下简称“索普集团”)提名了本公司第九届董事会非独立董事候选人一一胡宗贵、邵守言、凌晨、马克和,以及第九届董事会独立董事候选人一一范明、赵伟建、吴君民。七名候选人的简历附后。经公司股东大会选举通过后,4名非独立董事和3名独立董事将组成公司第九届董事会,任期三年。

      上述非独立董事、独立董事候选人任职资格及简历已经本公司董事会下属提名委员会审核通过。

      董事会对公司第九届董事会董事候选人进行逐一表决,结果如下:

      1、提名胡宗贵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

      表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权,该议案通过。

      2、提名邵守言先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

      表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权,该议案通过。

      3、提名凌晨女士为公司第九届董事会非独立董事候选人;

      表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权,该议案通过。

      4、提名马克和先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

      表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权,该议案通过。

      5、提名范明先生为公司第九届董事会独立董事候选人;

      表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权,该议案通过。

      6、提名赵伟建先生为公司第九届董事会独立董事候选人;

      表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权,该议案通过。

      7、提名吴君民先生为公司第九届董事会独立董事候选人;

      表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权,该议案通过。

      公司独立董事对此项议案发表了独立意见,同意上述七名董事候选人的提名,并同意将该议案提交至股东大会审议。

      上述董事候选人中独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交至股东大会审议。

      本议案尚须股东大会审议通过。

      二、 审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》;

      董事会决定于2020年12月11日召开公司2020年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《江苏索普关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-066)。

      表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权,该议案通过。

      特此公告。

      江苏索普化工股份有限公司董事会

      二〇二〇年十一月二十一日

      附件:公司第九届董事会董事候选人简历

      1、胡宗贵先生,1971年生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,高级工程师。2003年3月至2014年4月,担任索普集团党委委员、副总经理;2014年5月至2017年12月,任索普集团党委副书记、总经理;2017年12月至2018年8月,任索普集团党委书记、董事长、总经理;2018年8月至今任索普集团党委书记、董事长。2002年至今,历任公司第三至第八届董事;其中2014年4月至2014年11月任公司第六届董事会董事长;2014年11月至2017年12月任公司第七届董事会副董事长;2017年12月至今任公司第八届董事会董事长,战略委员会主任委员。

      胡宗贵先生与持有公司股份5%以上的股东存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      2、邵守言先生,1970年生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,研究员级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。2014年3月至2015年11月,任镇江金港产业投资发展有限公司总经理;2016年9月至2018年7月,任镇江东投建设发展有限公司董事长;2003年2月至2018年8月任索普集团副总经理;2009年12月至今任索普集团董事;2018年8月至今任索普集团总经理。2014年5月至2014年11月,任公司第六届董事会董事;2014年11月至2017年12月任公司第七届董事会董事;2017年12月至今任公司第八届董事会董事;2020年4月至今任公司第八届董事会副董事长。

      邵守言先生与持有公司股份5%以上的股东存在关联关系;持有本公司股份4,100股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      3、凌晨女士,1968年生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,研究员级高级工程师。1990年7月至2018年8月,历任索普集团醋酸厂厂长助理、总工办主任、总经理助理、战略发展部部长、工会主席、新能源事业部总经理、党委委员、副总经理。2018年8月至今任索普集团党委副书记、常务副总经理,2019年11月至今任镇江市节能与资源综合利用协会副会长;曾于2015年12月至2016年12月期间任公司总经理;2020年5月至今任公司第八届董事会董事。

      凌晨女士与持有公司股份5%以上的股东存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      4、马克和先生,1972年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,助理工程师,助理政工师,2015年获得上交所董事会秘书任职资格。2014年1月至2015年12月,任索普集团投资管理部部长;2015年12月至2018年4月,任索普集团财务部部长并于2017年3月起同时任索普集团副总经济师、办公室主任;2017年11月至2018年3月,任公司第八届监事会职工监事;2017年12月至2018年3月,任公司第八届监事会主席;2018年4月至今任公司总经理;2018年5月至今任公司第八届董事会董事兼任总经理。

      马克和先生与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      5、范明先生,1956年生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,二级教授,博士生导师。2002年1月至2008年6月,任扬州大学校党委书记;2008年6月至2016年6月,任江苏大学校党委书记;2016年6月至今任江苏大学管理学院教授;2017年5月至今,兼任上海海优威新材料股份有限公司(非上市公司)独立董事;2017年7月至今,兼任江苏龙腾工程设计股份有限公司独立董事;2018年5月至今,兼任中航百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事;2019年11月至今兼任天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事;2017年12月至今兼任公司第八届董事会独立董事,提名委员会主任委员。

      范明先生与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      6、赵伟建先生,1954年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,化学工程专业,研究员级高级工程师,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。1981年4月至1991年5月,任江苏省化工研究所工程师;1991年5月至2000年6月,任江苏省石油化学工业厅科技处科长、副处长;2000年6月至2006年8月,任江苏省石化资产管理有限公司处长;2006年8月至2011年10月,任江苏省纺织(集团)总公司科技发展部主任;2011年10月至 2014年10月,任江苏省盐业集团有限责任公司副总工程师;1998年5月至今,历任江苏省化学化工学会副理事长、江苏省化工行业协会执行会长兼秘书长、会长;2012年7月至今兼任江苏怡达化学股份有限公司独立董事、2013年11月至今兼任江苏中旗科技股份有限公司独立董事、2017年12月至今兼任江苏容汇通用锂业股份有限公司(未上市公司)独立董事、2017年5月至今兼任利民控股集团股份有限公司独立董事、2015年4月至今兼任南通江山农药化工股份有限公司独立董事。

      赵伟建先生与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      7、吴君民先生,1962年生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,中国注册会计师协会非执业会员,二级教授,博士生导师。2002年7月至今,任江苏科技大学经济管理学院教授;1996年5月至2014年8月,任江苏科技大学经济管理学院院长、党委书记;2014年9月至2016年12月,任江苏科技大学审计处处长,招标办主任。2017年12月至今任公司第八届董事会独立董事,薪酬与考核委员会主任委员。

      吴君民先生与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      股票代码:600746股票简称:江苏索普 公告编号:临 2020-065

      江苏索普化工股份有限公司

      第八届监事会第二十三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      江苏索普化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二十三次会议于2020年11月16日以书面、电话、通讯等方式发出会议通知,2020年11月20日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席郭兵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      经与会监事讨论、审议,形成以下议案。

      一、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名孟繁萍女士为第九届股东代表监事候选人的议案》;

      公司第八届监事会将于2020年12月11日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,在征得被提名人本人同意后,本公司控股股东一一江苏索普(集团)有限公司(以下简称“索普集团”)提名公司第九届股东代表监事候选人为:孟繁萍(候选人的简历附后)。

      孟繁萍女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

      经公司股东大会选举通过后,股东代表监事将与公司职工代表大会选出的两名职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期三年。

      表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票,该议案通过。

      以上议案尚需提交股东大会审议批准。

      特此公告。

      江苏索普化工股份有限公司监事会

      二〇二〇年十一月二十一日

      附件:

      公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

      孟繁萍女士,1969年生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,中级会计师。2013年11月至2015年11月,任索普集团投资管理部副部长;2015年12月至2016年11月,任索普集团市场审计法务部副部长;2016年11月至2017年3月,任索普集团审计法务部副部长;2017年3月至今,任索普集团审计事务部部长。2017年12月至今任公司第八届监事会监事。

      证券代码:600746 证券简称:江苏索普 公告编号:临2020-066

      江苏索普化工股份有限公司

      关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2020年12月11日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 。

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2020年第五次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2020年12月11日 14点00分

      召开地点:江苏省镇江市京口区求索路101号公司二楼会议室。

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2020年12月11日

      至2020年12月11日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司八届二十七次董事会、八届二十三次监事会审议通过。

      具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《江苏索普第八届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:临2020-064)、《江苏索普第八届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:临2020-065)。

      2、特别决议议案:无

      3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案。

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

      (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      (一)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

      股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件 1)

      (二)登记地点及联系方式 地址:镇江市京口区求索路101号江苏索普化工股份有限公司 邮政编码:212006 联系电话:0511-88995001 联系传真:0511-88995648 联系人:吴婷婷

      (三)拟出席会议的股东请于 2020 年12月10日下午 17:00 前与江苏索普化工股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记。

      六、其他事项

      本次会议为期半天,与会股东交通费和食宿费自理。

      特此公告。

      江苏索普化工股份有限公司董事会

      2020年11月21日

      附件1:授权委托书

      附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      ● 报备文件

      提议召开本次股东大会的董事会决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      江苏索普化工股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月11日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

      二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

      三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

      四、示例:

      某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

      ■

      某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

      该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

      如表所示:

      ■