甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2020-075
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2020年11月17日以电话、电子邮件方式通知全体董事。会议于2020年11月20日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长解庆先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于推荐蓝科高新第五届董事会候选人的议案》；
董事会推荐解庆、李鹏、陈贯佩、张玉福、缪秋芳、张宇晨为公司第五届董事会非独立董事候选人，推荐孙延生、周邵萍、张巧良为独立董事候选人,本议案将提交公司2020年第四次临时股东大会审议，具体情况如下：
（1）推荐解庆先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（2）推荐李鹏先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（3）推荐陈贯佩先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（4）推荐张玉福先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（5）推荐缪秋芳女士为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（6）推荐张宇晨女士为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（7）推荐孙延生先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（8）推荐周邵萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（9）推荐张巧良女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意担任公司第五届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。
独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
本议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
二、审议通过了《关于召开蓝科高新2020年第四次临时股东大会的议案》；
内容详见公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
附件：第五届董事会董事候选人简历
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2020年11月21日
附件：简历
解庆先生：1969年5月生，1992年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党，教授级高级工程师。
1988年9月至1992年6月在兰州大学力学系学习；1992年7月至1995年5月在兰州石油机械研究所石化设备检测中心从事技术工作；1995年6月至1996年5月任兰州石油机械研究所团委干事；1996年5月至1998年3月任兰州石油机械研究所团委书记；1998年3月至2000年2月任兰州石油机械研究所人事劳资处副处长、团委书记（其中于1997年9月至2000年6月在甘肃省委党校经济管理研究生班在职学习）；2000年2月至2004年3月任兰州石油机械研究所行政管理部部长；2004年3月至2005年8月任兰州石油机械研究所所长助理兼行政管理部部长；2005年9月至2008年12月任兰州石油机械研究所副所长（其中，2004年9月至2009年1月在中国石油大学（华东）在职学习并取得机械工程硕士学位）；2008年12月至2011年12月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书兼副总经理。2011年12月至2014年12月，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理；2014年12月至2017年12月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会董事、总经理、董事会秘书；2017年12月至2019年8月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司总经理。2017年12月至2020年12月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会董事、上海蓝滨石化设备有限责任公司执行董事。
2020年6月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事长。
李鹏先生：男，1977年8月出生，注册会计师，同时也是美国特许金融分析师（CFA）持证人，他于2005年成为英国特许公认会计师公会（ACCA）会员并于2009年加入香港会计师公会（HKICPA）。
1999年本科毕业于首都经济贸易大学会计系会计电算化专业；2002年毕业于首都经济贸易大学企业管理系企业管理专业，获研究生学历和管理学硕士学位。2002年7月至2005年12月，任北京首创股份有限公司高级财务经理；2005年12月至2007年11月，任中国海洋石油有限公司对外披露高级主管；2007年11月至2010年3月，任中国海洋石油有限公司财务报告及业务分析高级主管；2010年3月至2012年1月，任中国海洋石油有限公司财务报告及业务分析经理；2012年1月至2013年6月，任中国海洋石油有限公司财务报告及对外披露处处长；2013年6月至2014年11月，任中国海洋石油有限公司财务部财务政策处处长（经理）；2014年11月至2016年10月，任中国海洋石油有限公司财务部会计政策及并购支持处处长；2016年10月至2019年8月，任中海石油财务有限责任公司副总经理。2019年8月至今，任海洋石油工程股份有限公司财务总监。
2020年3月至2020年12月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会董事、副董事长。
陈贯佩先生：1972 年9月生，1994年7月参加工作，大学本科、工学学士，高级工程师，国家注册电气工程师。
1990 年9 月至1994年7月在浙江大学工业电气自动化专业学习，1994 年7 月至2001 年10 月先后任机械工业部第二设计研究院助工、工程师；2001 年10 月至2008 年8 月任中国联合工程公司高级工程师；2008 年8 月至2010 年7 月任中国联合工程公司生产经营部副部长；2010 年7 月至2016 年12 月任中国联合工程公司资产财务部副部长；2016 年12 月至2017年12月任中国联合工程公司资产财务部副部长（主持工作）。2017年12月至今任中国联合工程公司资产财务部部长。
2017年12月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会董事。
张玉福先生：1976年2月生，1998年7月参加工作,工学博士，教授级高级工程师,中国共产党党员。上海市金山区领军人才获得者,全国锅炉压力容器标准化委员会压力管道分技术委员会委员,中国材料与试验团体标准化委员会特种设备领域委员会委员，甘肃省机械工程学会理事、甘肃省机械工程学会无损检测分会副理事长，2010年获得甘肃省科技进步二等奖、2018年获得四川省科技进步二等奖。
1994年9月至1998年7月在兰州大学材料科学系材料物理专业学习；1998年7月至2007年3月任兰州石油机械研究所石化设备检测中心技术员；（期间：2003年09月至2006年06在中国石油大学〔华东〕机械设计及理论专业学习，硕士研究生）；2007年03月至2009年04月任兰州石油机械研究所行业发展中心副主任（期间：2008年9月至2016年6在兰州理工大学材料加工工程专业学习，博士研究生）；2009年4月至2012年8任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司行业发展中心副主任；2012年8月至2017年2月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司行业发展中心主任；2015年7月至2017年2月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、行业发展中心主任。2017年2月至2018年3月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、总经理助理、行业发展中心主任。2018年3月至2019年8月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、副总经理。
2019年8月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、副总经理，上海蓝滨石化设备有限公司常务副总经理。
2020年7月至2020年12月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会董事。
缪秋芳女士，1974年8月生，汉族，大学本科。
1993年9月至1997年7月在浙江工商大学国际会计专业本科学习。1997年7月至 2003年1月任中国联合工程公司会计。2003年1月至 2005年5月任信永中和会计师事务所项目经理。2005年6月至 2011年4月任华寅会计师事务所上海分所高级经理。2011年04月至2011年11月任上海民强投资（集团）有限公司审计部经理。2011年12月至2012年3月任上海田园投资有限公司财务总监。2012年4月至2014年9月在中机国能电力工程有限公司历任副总经济师兼资产财务部部长、审计总监。2014年10月至 2018年4月任中国浦发机械工业股份有限公司财务管理部部长。2018年4月至2020年2月任中国浦发机械工业股份有限公司副总会计师兼财务管理部部长。2020年2月至今任中国浦发机械工业股份有限公司副总会计师兼资产财务部部长。
张宇晨女士：1983年7月生，汉族，2009年7月参加工作，2004年4月加入中国共产党，高级工程师、经济师。
2002年9月至2006年7月长春理工大学测控技术与仪器专业学习（其中：2003年09至2006年7月长春理工大学工商管理专业学习）。2006年10月至2007年12月英国伯明翰大学工程项目管理专业学习。2007年9月至2009年6月香港城市大学创意媒体专业学习。2009年7月至2010年1月中国浦发机械工业股份有限公司借调中机国能工程有限公司。2010年1月至2013年10月中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书处。2013年11月至2015年3月中国浦发机械工业股份有限公司战略与投资管理部经理助理。2015年3月至2016年12月中国浦发机械工业股份有限公司战略与投资管理部副经理（主持工作）。2017年1月至2018年5月中国浦发机械工业股份有限公司综合管理部（党委工作部）部长。2018年5月-2020年2月中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书兼综合管理部（党委工作部）部长
2020年2月至今中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书兼综合管理部（董事会办公室）、人力资源部（党委组织部）部长。
2020年7月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会董事。
孙延生先生：1963年生，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1993年4月至1999年8月，任山东明威律师事务所律师；1999年8月至2002年12月，任北京市中银律师事务所律师；2002年12月至2013年2月，任北京市天银律师事务所高级合伙人；2013年2月至2016年4月，任中国证券监督管理委员会规划委员会研究员；2016年4月至今，任北京敦诚投资管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；2017年1月至2019年1月，任国家中小企业发展基金投资决策委员会委员。
2018年7月至今，任香港梁志天设计集团有限公司独立非执行董事（香港主板上市公司）；2017至今年9月，任江苏中信博新能源科技股份有限公司公司独立董事（科创板）。
周邵萍女士：1966年2月出生，中共党员，华东理工大学机械与动力工程学院教授，博士生导师。
1988年本科毕业于华东化工学院流体机械专业，1991年硕士毕业于华东化工学院机械学专业，2009年博士毕业于华东理工大学化工机械专业。2011年至2012年在美国加州大学伯克利分校做访问学者。1991年留校任教，2006年-2008年兼任机械与动力工程学院副院长，2008年-2018年兼任机械与动力工程学院党委书记，2018年3月至今任华东理工大学机械与动力工程学院教授。
张巧良女士：1968年12月生，中国共产党党员，山西襄汾人，硕士，中国注册会计师。
1991年06月，兰州大学国民经济管理专业毕业，学士学位。1996年，通过中国注册会计师资格考试，现为中国注册会计师协会非执业会员。1999年6月，兰州大学企业管理专业毕业，硕士学位。
曾任：甘肃会计学会学术委员会委员、甘肃注册会计师协会继续教育委员会委员、兰州市第十六届人民代表大会常务委员会财经咨询专家。
现任：中国会计学会高等工科院校分会常务理事、澳大利亚公共会计师协会国际业务部专家组成员。兰州理工大学，教授，硕士研究生导师。
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2020-076
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议通知于2020年11月17日以电话、电子邮件方式通知全体监事，会议于2020年11月20日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人，会议由监事会主席郑传经先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于推荐蓝科高新第五届监事会候选人的议案》；
1．推荐郑传经先生为公司第五届监事会监事候选人；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
2．推荐王东先生为公司第五届监事会监事候选人；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
特此公告。
附件：第五届监事会监事候选人简历
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会
2020年11月21日
附件：简历
郑传经先生：1982年1月生，汉族，2002年7月参加工作，2011年6月加入中国共产党，高级工程师。
1998年9月至2002年7月东南大学东南大学动力工程系热能与动力工程专业学习。2002年7月至2008年6月合肥通用机械研究所(院)制冷环境所专业技术人员。2008年6月至2011年2月合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制研究所所长助理（其间：2006年2月-2008年12月中国科学技术大学动力工程专业学习，获工程硕士）。2011年2月至2011年12月合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制研究所副所长。2011年12月至2013年8月合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制研究所所长。2013年8月至2014年12月合肥通用机械研究院经营管理部部长。
2014年12月至2015年9月合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理、经营管理部部长（兼）。2015年9月至2016年5月合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）、经营管理部部长（兼）（期间2013年9月至2015年5月北京科技大学攻读美国德克萨斯大学阿灵顿分校EMBA）。2016年05月至2016年12月国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）、经营管理部部长（兼）。2016年12月至2017年12合肥通用机械研究院院长助理、国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）、经营管理部部长（兼）2017年12月至2018年2月合肥通用机械研究院院长助理、国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）。2018年2月至2019年6月合肥通用机械研究院有限公司总经理助理、国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）。2019年6月至2019年10月合肥通用机械研究院有限公司总经理助理、国机通用机械科技股份有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理（主持工作）、包装机械事业部部长（兼）。2019年10月至2020年5月中国浦发机械工业股份有限公司副总经理。2020年5月至6月任中国浦发机械工业股份有限公司党委委员、副总经理。
2020年6月至今任中国浦发机械工业股份有限公司党委委员、副总经理、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委副书记。
2020年7月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届监事会监事、监事会主席。
王东先生：1967年12月生，1990年12月参加工作，会计师。
历任兰石研究所财务处助理会计师，兰石研究所财务部部长。甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务部部长、纪委委员，上海蓝滨石化设备有限责任公司财务部部长，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司审计部部长、纪委委员，2018年7月至2019年7月挂职江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理，2019年8至今任上海蓝滨石化设备有限责任公司审计与法律部部长、纪委委员，2019年6月至今任上海蓝滨石化设备有限责任公司监事，2020年4月至今任上海工业锅炉研究所有限公司财务总监。
2020年8月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届监事会监事。
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2020-077
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月8日 14 点00 分
召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月8日
至2020年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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备注：由于需要进行累积投票统计，议案1.00和议案2.00同为《关于推荐蓝科高新第五届董事会候选人的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，详见2020年11月21日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法：
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；
6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号801室证券部
（三）登记时间：2020年12月7日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00
六、其他事项
(一) 公司地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
联 系 人及联系电话：
李旭杨（021）31021798
杨颜丞（021）57208550
传真：(021)57208182
(二) 会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2020年11月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
1.蓝科高新第四届董事会第二十六次会议决议；
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月8日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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