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    上海易连实业集团股份有限公司
    第九届第三次临时董事会决议公告
    2020-11-21       来源:上海证券报      

      证券代码:600836 证券简称:*ST界龙 编号:临2020-072

      上海易连实业集团股份有限公司

      第九届第三次临时董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海易连实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届第三次临时董事会会议通知于2020年11月19日以书面、微信及电子邮件等方式发出,通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2020年11月20日以通讯方式召开,应出席本次会议董事9名,实际参加董事9名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经与会董事表决,会议形成如下决议:

      审议通过《关于公司全资子公司设立子公司的议案》,详细内容见公司发布的《关于公司全资子公司设立子公司的公告》(临2020-073);

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      特此公告

      上海易连实业集团股份有限公司董事会

      二○二○年十一月二十日

      证券代码:600836 证券简称:*ST界龙 编号:临2020-073

      上海易连实业集团股份有限公司

      关于公司全资子公司设立子公司的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 设立公司名称: 迅点云(浙江)物联网科技有限公司(以下简称“投资标的”)。

      ● 预计投资总额:人民币10,000万元。

      ● 风险提示:本次全资子公司设立子公司事项尚需相关主管部门备案或审批,存在不确定性风险。同时,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。敬请投资者注意投资风险。

      一、投资概况

      上海易连实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为了进一步落实产业战略转型和变革,提升资源利用效率,公司下属全资子公司浙江界龙御天包装有限公司(以下简称“浙江界龙御天”)拟投资人民币10,000万元,设立迅点云(浙江)物联网科技有限公司,浙江界龙御天持股比例为100%。

      公司第九届第三次临时董事会会议审议通过了《关于公司全资子公司设立子公司的议案》,该议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      二、投资标的基本情况

      ■

      上述拟设立公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

      三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

      1、投资目的

      为了聚合公司资源,为产业整体赋能,提高竞争优势,公司下属子公司浙江界龙御天拟设立全资子公司迅点云(浙江)物联网科技有限公司。本次投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响,从长远来看对公司的发展有着积极的意义。

      2、存在的风险

      本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批,存在不确定性的风险。本次投资的子公司尚未设立,相关业务尚未开展。同时,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。敬请投资者注意投资风险!

      3、对公司的影响

      此次设立的迅点云(浙江)物联网科技有限公司系本公司全资子公司浙江界龙御天设立的子公司。此次设立公司旨在进一步落实公司转型和变革的发展需要,对公司未来生产经营及长期可持续发展具有积极影响,有利于公司夯实现有业务,并平稳过渡转型,更好的回报广大投资者。

      四、备查文件

      公司第九届第三次临时董事会会议决议。

      特此公告

      上海易连实业集团股份有限公司董事会

      二○二○年十一月二十日

      证券代码:600836 证券简称:*ST界龙 编号:临2020-074

      上海易连实业集团股份有限公司

      关于变更办公地址及联系方式的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海易连实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日迁入新址办公,现将变更后的办公地址及相关信息公告如下:

      1、办公地址:上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12层

      2、联系电话:021-68600836

      3、邮编:200120

      4、网址:http://www.eliansy.com

      5、电子邮箱:eliansydb@eliansy.com

      以上办公地址及联系方式自本公告发布之日起启用,公司注册地址等其他信息保持不变。

      特此公告

      上海易连实业集团股份有限公司董事会

      二○二○年十一月二十日