泰豪科技股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2020-085
债券代码：163427 债券简称：20泰豪01
泰豪科技股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2020年11月30日以通讯会议的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2020年11月26日以邮件方式发出，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选王鹏为第七届监事会股东代表监事候选人的议案》，并将该议案提请公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：临2020-086）。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
监 事 会
2020年12月1日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2020-086
债券代码：163427 债券简称：20泰豪01
泰豪科技股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事辞职情况
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司股东同方股份有限公司委派代表监事周海英先生的辞职报告，因工作调整，周海英先生申请辞去公司监事职务。周海英先生辞去上述职务后，将导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的3人，其辞职申请将在公司股东大会审议通过聘任新任监事后生效，在此之前，周海英先生仍将履行公司监事职责。
公司及公司监事会对周海英先生在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示感谢。
二、补选监事情况
为保证公司监事会的正常运转，经公司股东同方股份有限公司提名、并经公司于2020年11月30日召开的第七届监事会第二十二次会议审议通过，同意推选王鹏先生（王鹏先生简历附后）为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届届监事会任期届满之日止。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
监 事 会
2020年12月1日
附：王鹏先生简历
王鹏，男，1980年11月生，硕士研究生，清华大学工商管理硕士。2002年9月至2005年11月任大连港集装箱股份有限公司证券主管；2005年11月至2007年3月任大连港股份有限公司董事会办公室主管；2007年3月至2017年4月历任江河创建集团股份有限公司证券部部长、董事会办公室主任、总裁助理兼证券事务代表；2017年4月至今历任同方股份有限公司证券事务部副总经理、证券事务部总经理兼证券事务代表。
截至本公告之日，王鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
