尚纬股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2020-088
尚纬股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月28日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十五次会议。会议通知已于2020 年11月25日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面表决结合通讯表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于推举公司第五届董事会董事候选人的议案》
1.《关于推举6名非独立董事候选人的议案》
1.1审议通过《关于推举李广胜先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
1.2审议通过《关于推举盛业武先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
1.3审议通过《关于推举骆亚君先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
1.4审议通过《关于推举姜向东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
1.5审议通过《关于推举李广文先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
1.6审议通过《关于推举廖晓莉女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
2.《关于推举6名非独立董事候选人的议案》
2.1审议通过《关于推举毛庆传先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
2.2审议通过《关于推举汪昌云先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
2.3审议通过《关于推举辜明安先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
上述董事候选人简历附后。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
公司将于2020年12月16日在公司会议室召开公司2020年第三次临时股东大会，会期半天。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会
二○二○年十二月一日
董事候选人简历：
1、李广胜先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，民革党员，本科学历，现任尚纬股份有限公司董事长，持有尚纬股份有限公司15594.95万股。
2、盛业武先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级经济师。现任尚纬股份有限公司董事兼总经理，持有尚纬股份有限公司375万股。
3、骆亚君先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，现任尚纬股份有限公司副总经理兼副董事长，持有尚纬股份有限公司209.5万股。
4、姜向东先生，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。现任尚纬股份有限公司董事兼董事会秘书兼财务总监，持有尚纬股份有限公司209.5万股。
5、李广文先生，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。现任尚纬股份有限公司董事、副总经理、南部大区销售总监，持有尚纬股份有限公司20万股。
6、廖晓莉女士，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，乐山师范学院会计学教授，硕士，注册税务师，注册会计师，现任乐山师范学院工商管理学科导师。
7、汪昌云先生，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，民盟党员，金融经济学博士。1999-2005年任教于新加坡国立大学商学院。2003年9月起任职中国人民大学金融学教授、博士生导师。现任中国人民大学汉青高级经济与金融研究院院长、中国银行股份有限公司独立董事、北京昊华能源股份有限公司独立董事、尚纬股份有限公司独立董事。
8、毛庆传先生，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授级高级工程师。1982年至今，就职于上海电缆研究所，历任高级工程师、处长、总工程师、教授级高级工程师、首席技术专家。现任上海电缆研究所首席技术专家、中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长，江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事。
9、 辜明安先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士，教授。1999年起任教于西南财经大学法学院；2011年起受聘担任成都仲裁委员会仲裁员；现任西南财经大学法学院教授、西南财经大学民商法博士生导师，成都高新发展股份有限公司独立董事，创意信息技术股份有限公司独立董事，泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司独立董事，泸州银行股份有限公司独立董事。
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2020-089
尚纬股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月28日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第四届监事会第二十九次会议。会议通知已于2020 年11月25日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于推举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.1审议通过《关于推举段永秀女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
1.2审议通过《关于推举靳荐宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
监事候选人简历附后。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
尚纬股份有限公司监事会
二○二○年十二月一日
监事候选人简历：
1、段永秀女士，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，经济师、统计师。现任尚纬股份有限公司纪委书记、监事会主席、战略风险控制中心副主任。
2、靳荐宇先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，民革党员，本科学历，高级电气工程师。现任尚纬股份有限公司营销中心副总监。
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2020-090
尚纬股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于2020年11月27日召开职工代表大会，选举霍彪先生为公司第五届监事会职工代表监事。
职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。
特此公告。
尚纬股份有限公司监事会
二○二○年十二月一日
简历：
霍彪先生，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生，工程师。现任尚纬股份有限公司行政中心副总监。
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2020-091
尚纬股份有限公司关于召开2020年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月16日 14点30分
召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月16日
至2020年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过，内容详见2020年12月01日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
（三）出席会议股东请于2020年12月14日- 12月15日，每日上午9:00一11：00，下午2:00一4:00到尚纬股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号
邮政编码：614012
联系电话：（0833）- 2595155
传 真：（0833）- 2595155
联 系 人：叶罗迪 周子琳
（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会
2020年12月1日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
尚纬股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月16日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2020-092
尚纬股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 被担保人名称：尚纬销售有限公司（以下简称“尚纬销售”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次为尚纬销售提供的担保金额为人民币1,000万元；截至本公告日，已实际为其提供的担保金额为人民币1,000万元（包括本次担保额）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 公司担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司尚纬销售向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请授信业务，授信额度为不超过人民币1,000万元，公司对上述授信业务提供担保，并签订了《保证合同》。
根据公司第四届董事会第二十五次会议（2019年4月24日）和2019年年度股东大会（2020年6月16日）审议通过的《关于2020年度公司对外担保的议案》，公司为尚纬销售的银行融资提供担保总额为人民币30,000万元。详见公司于2020年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于2020年度公司对外担保的公告》（公告编号：临 2020-018）。
公司本次为尚纬销售提供的担保金额为人民币1,000万元，在公司股东大会已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：尚纬销售有限公司
注册资本：20,000万元
注册地点：安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道18号
法定代表人：李永华
经营范围：铜、铝、钢材、铁矿石、合金等原辅材料的进出口销售业务及售后服务；电线、电缆、电加热电器、消防器材、仪器仪表、数码产品、电子电器产品、安防产品、通信设备、机电设备、电缆桥架、木材加工、木制品包装材料、电缆金具、电缆附件的进出口销售业务及售后服务；电子商务。
被担保人与公司关系：尚纬销售有限公司为公司全资子公司
尚纬销售最近一年又一期的主要财务数据如下：
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三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保类型：保证
担保金额：人民币1,000万元
若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
四、董事会意见
尚纬销售生产经营正常，资产质量较高，偿债能力强，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其全资子公司对外担保总额为11,000万元(包括本次担保额，其中对全资子公司8,000万元，对控股子公司3,000万元)，占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的7.18%，不存在担保逾期的情形。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会
二○二○年十二月一日
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2020-093
尚纬股份有限公司关于公司股东部分
股份质押和解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司控股股东、实际控制人李广胜先生持有公司股份数量为155,949,500股，占本公司总股本的29.9958%。本次质押和解除质押后，李广胜先生持有公司股份累计质押数量为101,400,000股，占其所持有公司股份总数的65.0210%，占公司总股本的19.5036%。
● 公司股东李广元先生持有公司股份145,550,500股，占公司股份总数的27.9956%；本次部分股份质押和解除质押后，李广元先生累计质押股份数量为139,481,000股，占其持有公司股份总数的95.83%，占公司股份总数的26.8282%。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人李广胜先生和公司股东李广元先生所持有公司的部分股份质押和解除质押的通知，具体事项如下：
一、本次股份解除质押情况
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二、上市公司股份质押情况
1.本次股份质押基本情况
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2.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形
三、股东累计质押股份情况
截至公告披露日公司控股股东、实际控制人李广胜先生和公司股东李广元先生累计质押股份情况如下：
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四、公司股东股份质押情况
1. 公司控股股东、实际控制人李广胜先生未来一年内到期的质押股份数量为101,400,000股，占其所持有公司股份总数的65.0210%，占公司总股本的19.5036%，对应融资余额32,714万元。目前李广胜先生及其一致行动人资信状况良好，具有资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等。
公司股东李广元先生未来一年内到期的质押股份数量为47,301,000股，占其所持有公司股份总数的32.4980%，占公司总股本的9.0980%，对应融资余额20,118万元。目前李广元先生及其一致行动人资信状况良好，具有资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等。
2. 公司控股股东、实际控制人李广胜先生和公司股东李广元先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
3.公司股东质押事项对上市公司的影响
公司控股股东、实际控制人李广胜先生和公司股东李广元先生将其所持有公司的部分股份质押不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响，也不会导致公司实际控制权稳定或股权结构发生变更的实质性变化。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会
二○二○年十二月一日
