广西梧州中恒集团股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2020-103
广西梧州中恒集团股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第九届董事会第十九次会议通知于2020年11月26日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2020年12月1日以通讯方式召开。应参加会议表决董事7人，实际参加会议表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效益，增加中恒集团收益，公司及所属子公司拟使用自有闲置资金不超过5亿元（含5亿元）人民币在各金融机构购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品。在上述5亿元额度内，公司及所属子公司可循环投资，滚动使用，投资期限为董事会通过之日起1年内。
公司运用自有闲置资金进行投资理财业务，将在确保日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。通过适度的理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
董事会授权公司经营层在上述额度和期限范围内实施投资理财事宜，包括但不限于：投资理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜。
独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于注销广东中恒健康产业有限公司的议案》；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟注销广东中恒健康产业有限公司的公告》。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2020年12月2日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2020-104
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于拟注销广东中恒健康产业
有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年12月1日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）召开公司第九届董事会第十九次会议，审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于注销广东中恒健康产业有限公司的议案》。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。现将具体情况公告如下：
一、拟注销主体基本情况
（一）基本情况
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（二）拟注销主体股权结构：广东中恒健康产业有限公司（以下简称“广东中恒”）的注册资本为人民币40,000万元人民币，中恒集团认缴出资24,000万元人民币，占总出资额的60%；公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司认缴出资16,000万元人民币，占总出资额的40%。
（三）拟注销主体最近一年一期的主要财务指标：
单位：人民币元
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（四）拟注销主体业务开展情况
广东中恒成立至今仅开展过一次投资业务，2017年广东中恒联合中恒集团及梧州制药分四期投资了广发证券资管计划产品，合计投资金额80,000万元。其中广东中恒参与了第一期投资，投资金额为21,700万元，该资管计划产品已于2019年全部赎回，广东中恒实现投资收益3,038万元。截至目前，广东中恒无存续的债权债务关系，也未涉及任何法律诉讼关系。
二、注销广东中恒原因
本次注销事项是为了进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，规避潜在风险，从而提高公司的运营效率及经营效益。同时，根据公司目前整体战略安排，公司经审慎研究决定注销广东中恒。
三、注销广东中恒对公司的影响
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。广东中恒已无实际经营业务，广东中恒注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2020年12月2日
