天津创业环保集团股份有限公司
关于召开2020年第二次临时
股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次
H股类别股东大会的通知
证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2020-060
天津创业环保集团股份有限公司
关于召开2020年第二次临时
股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次
H股类别股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会会（以下合称“本次股东大会”）
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月23日 14点00分
召开地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月23日
至2020年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
详见公司于 2020年12月 2 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（二）2020年第二次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下：
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（三）2020年第二次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下：
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，相关公告于2020年11月28日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：2020年第二次临时股东大会议案1、2、3、4、5、6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.06、6.07、7、8、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、10、12及2020年第二次A股类别股东大会议案1、2、3、4。
3、对中小投资者单独计票的议案：2020年第二次临时股东大会议案1、2、3、4、5、6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.06、6.07、7、8、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、10、12及2020年第二次A股类别股东大会议案1、2、3、4。
4、涉及关联股东回避表决的议案：本次股东大会议案 1、2、3、4。
应回避表决的关联股东名称：本次股权登记日登记在册的拟作为激励对象的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于2020年12月2日香港交易所网站（http://www.hkex.com.hk）刊发的“2020年第二次临时股东大会通告和2020年第二次H股类别股东大会通告”。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到本公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至本公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到本公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、现场会议出席登记时间：
2020年12月21日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
3、现场会议出席登记地点：
天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼公司治理中心。
六、其他事项
本次股东大会联系方式如下：
本公司办公地址：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦
邮编：300381
联系人姓名：牛波 郭凤先
联系部门：公司治理中心
电话：86-22-23930128
传真：86-22-23930126
电子邮箱：tjcep@tjcep.com
提醒各位股东注意，预期本次股东大会会议需时半天，往返交通费及食宿自理。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2020年12月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
天津创业环保集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月23日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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（二）2020年第二次A股类别股东大会审议议案：
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（三）2020年第二次H股类别股东大会审议议案：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2020-061
债券代码：136801 债券简称: 16津创01
债券代码：143609 债券简称：18津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于独立董事公开征集委托
投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 征集投票权的起止时间：2020年12月21日至2020年12月21日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意。
● 征集人未持有公司股票。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）独立董事邸晓峰先生受其他 独立董事委托作为征集人，就公司于 2020年12月23日召开的 2020年第二次临 时股东大会、2020年第二次 A 股类别股东大会及 2020年第二次 H 股类别股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
征集人邸晓峰先生为公司现任独立董事，薪酬与考核委员会主席、提名委员会主席及审计委员会委员，未持有公司股份。其简历详见公司2019年年度报告。本公司第八届三十八次董事会审议通过了《关于2020年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于2020年股票期权激励计划管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》（以下简称“激励计划”），征集人邸晓峰先生对上述议案均投了赞成票，表决理由如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、激励计划的拟定、内容和审议程序符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；
3、激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励的考核目的；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、公司实施股权激励计划有利于调动公司核心管理团队和核心业务骨干等 人员的积极性，形成激励员工的长效机制，实现长期持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
二、本次股东大会基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开的日期时间：2020年 12 月 23日14点00分
2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
3、网络投票起止时间：自2020年12月23日至 2020年 12 月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼会议室，依次召开2020年第二次临时股东大会、2020年第二次 A 股类别股东会议、2020年第二次 H 股类别股东会议。
（三）征集投票权的议案
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本次股东大会及类别股东大会的具体召开情况，详见同日公司于《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会的通知》。
三、征集方案
（一）征集对象：截止 2020年 12 月17日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港中央证券登记有限公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
（二）征集时间：2020年12月21日至2020年12月21日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
（三）A 股股东征集程序
1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托 书（以下简称“授权委托书”）。
2、委托投票股东应向公司治理中心提供证明其股东身份、委托意思表示的文件，包括（但不限于）：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书等材料一并提交。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取信函或传真方式发出。以信函方式发出的，送达日为下述收件人签署相关信函回单日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：牛波、郭凤先
联系地址：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼公司治理中心
邮政编码：300381
公司电话：022-23930128
公司传真：022-23930126
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托 将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明 确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
由于征集投票权的特殊性，对授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书 及相关文件的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合上述 条件即被确认为有效。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不 相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可 以亲自或委托代理人出席会议。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2020年12月1日
附件 1：
天津创业环保集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
独立董事公开征集委托投票权的授权委托书
本人 /本公司 作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的 《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》全文、《关于召开2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托天津创业环保集团股份有限公司独立董事邸晓峰先生作为本人/本公司的代理人出席天津创业环保集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
■
注：此授权委托书表决符号为“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至天津创业环保集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会结束止。
附件 2：
天津创业环保集团股份有限公司
2020年第二次A股类别股东大会
独立董事公开征集委托投票权的授权委托书
本人 /本公司 作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的 《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》全文、《关于召开2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托天津创业环保集团股份有限公司独立董事邸晓峰先生作为本人/本公司的代理人出席天津创业环保集团股份有限公司2020年第二次A股类别股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
■
注：此授权委托书表决符号为“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至天津创业环保集团股份有限公司2020年第二次A股类别股东大会结束止。
