惠州中京电子科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2020－093

债券代码：124004 债券简称：中京定转

债券代码：124005 债券简称：中京定02

惠州中京电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知》；2020年12月11日，公司第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室现场召开。会议应参会董事6名，实际参会董事6名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、《关于全资子公司元盛电子对外投资的议案》

公司全资子公司珠海元盛电子科技股份有限公司（以下简称“元盛电子”） 拟在珠海富山工业区高密度印制电路产业项目基地设立分公司，投资三维封装用柔性电路板（FPC）卷对卷（RTR）生产线，投资金额不超过2亿元。

具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于子公司元盛电子对外投资的公告》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2020年12月11日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2020－094

债券代码：124004 债券简称：中京定转

债券代码：124005 债券简称：中京定02

惠州中京电子科技股份有限公司

关于子公司元盛电子对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司珠海元盛电子科技股份有限公司（以下简称“元盛电子”）拟在珠海富山工业区高密度印制电路产业项目基地设立分公司，投资三维封装用柔性电路板（FPC）卷对卷（RTR）生产线，投资金额不超过2亿元。

本次对外投资已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定，本次投资事项无须提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：珠海元盛电子科技股份有限公司

成立日期：2002年11月15日

注册地址： 珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工路17号

注册资本：7030万元人民币

法定代表人：刘德威

经营范围：柔性印制电路板(FPC)及其组件(FPCA)的研发、生产和销售。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

本次投资可充分发挥元盛电子在FPC领域技术优势，有效利用公司在珠海富山工业区高密度印制电路产业项目基地资源，积极扩充OLED等优势产品产能，满足大客户新产品技术升级与增量市场需求。

（二）存在的风险

项目经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争、经营管理等不确定因素影响，存在未来经营业绩不确定的风险。

（三）公司的影响

本次投资有利于子公司元盛电子深化与大客户的业务合作关系，持续满足大客户的新增市场需求，增强公司在新兴显示应用领域的市场竞争力，对公司长期健康发展和企业效益提升具有积极影响。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司经营状况及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《第四届董事会第二十三次会议决议》

惠州中京电子科技股份有限公司

2020年12月11日