白银有色集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2020一临071号

白银有色集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月2日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第十九次会议的通知。公司第四届董事会第十九次会议于2020年12月11日以通讯方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。

本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订总经理工作细则的提案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，公司对《总经理工作细则》进行修订，进一步明确了工作和决策程序。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制订全面风险管理制度的提案》

根据《中央企业全面风险管理指引》、《省属企业全面风险管理工作实施办法（试行）》和《上市公司内部控制指引》等制度，公司制订了《全面风险管理制度》，有助于公司加强并规范全面风险管理工作，提高风险防范能力和管理水平。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订内幕信息及知情人登记和报备管理制度的提案》

根据《证券法》和《上市公司内幕信息知情人报送指引》，公司对《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》进行修订，进一步完善内幕信息及内幕知情人范围，规定了报送情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备管理制度》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于开展白银炉技术创新升级项目的提案》

“白银炼铜法”是国内唯一原创、具有自主知识产权的铜冶炼技术，为进一步传承和发展白银炉炼铜技术，公司拟开展白银炉技术创新升级项目，项目投资金额预计66239.40万元，将采用标准化、智能化、信息化、模块化的手段实现“白银炼铜法”的定型、固化，该项目符合国家的产业政策，有助于公司做强做优铜冶炼板块。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2020年12月11日

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2020一临072号

白银有色集团股份有限公司

关于股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 甘肃省新业资产经营有限责任公司（以下简称“甘肃新业公司”）持有白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）1,131,819,995股普通股，全部为非限售流通股，占公司总股本的15.29%。

● 本次部分股份解除质押后，甘肃新业公司累计质押公司股份174,939,566股，占其目前所持股份总数的15.46%，占公司总股本的2.36%。

2020年12月11日，公司收到股东甘肃新业公司的通知，甘肃新业公司已将其2019年6月26日质押给锦绣中和（北京）资本管理有限公司的20,731,706股股票解除质押，解除质押相关手续已办理完成。具体情况公告如下：

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甘肃新业公司本次解除质押后，后续是否质押将根据未来资金需求而定，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司

董事会

2020年12月11日