厦门吉宏科技股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2020-124

厦门吉宏科技股份有限公司

2020年第五次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2020年12月11日（星期五）下午14:00，会期半天。

（2）网络投票时间：2020年12月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月11日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点

福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹州广场38楼。

3、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：董事长庄浩女士。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、本次会议通知及相关文件分别刊登在2020年11月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

8、会议出席情况

（1）会议出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份180,376,318股，占公司总股份的47.6670％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份145,899,057股，占公司总股份的38.5559％。

通过网络投票的股东7人，代表股份34,477,261股，占公司总股份的9.1111％。

（2）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份477,261股，占公司总股份的0.1261％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的股东6人，代表股份477,261股，占公司总股份的0.1261％。

本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会审议提案的表决结果如下：

审议并通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

总表决结果：同意180,370,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意471,461股，占出席会议中小股东所持股份的98.7847％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师刘亚新、唐小斌出席了本次会议并出具法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、厦门吉宏科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月12日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2020-125

厦门吉宏科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年12月8日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年12月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司2019年度非公开发行股票募集资金投资项目之一一一孝感吉宏环保包装项目已经变更实施主体和实施地点并投产使用，且投产项目可基本满足当地现有客户产品需求，基于稳健经营原则，结合孝感环保包装项目的运作环境、公司业务实际开展情况、整体的业务布局及战略规划，同意公司终止由孝感市吉宏包装有限公司负责实施的部分募投项目并将剩余募集资金7,770.46万元及利息净收入（以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

公司独立董事对本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构华创证券有限责任公司对上述事项进行核查，并发表同意的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议决定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年12月28日下午14时召开2020年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月12日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2020-126

厦门吉宏科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2020年12月8日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年12月11日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

审议并通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司结合孝感环保包装项目的运作环境、公司业务实际开展情况、整体的业务布局及战略规划，终止由孝感市吉宏包装有限公司负责实施的“孝感环保包装项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

监 事 会

2020年12月12日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2020-127

厦门吉宏科技股份有限公司

关于终止部分募投项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结合项目运作环境、公司业务实际开展情况、整体的业务布局及战略规划等，终止由孝感市吉宏包装有限公司负责实施的“孝感环保包装项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，上述事项尚需公司股东大会审议决定。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099号）核准，公司非公开发行A股股票25,393,699股，发行价格为20.32元/股，募集资金总额为515,999,963.68元。2019年4月18日，公司保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）将扣除承销费12,000,000.00元后的上述认购股款余额503,999,963.68元划转至公司指定的募集资金专户内。上述募集资金扣除保荐费用以及其他与发行相关的直接费用4,695,393.70元后，募集资金净额为人民币499,304,569.98元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》（XYZH/2019XAA20351号）验证。根据本次非公开发行A股股票发行预案，本次募集资金扣除发行费用后全部用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。

根据第三届董事会第二十次会议、2018年第二次临时股东大会和第三届董事会第二十五次会议审议通过的《非公开发行股票预案（修订稿）》，以及经公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长公司2018年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，由于实际募集资金净额49,930.46万元少于拟投入的募集资金金额73,460.00万元，第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，公司将根据实际募集资金数额及各募集资金投资项目的轻重缓急等情况，调整并最终确定募集资金具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资数额，如下表所示：

单位：万元

■

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。公司及下属全资子公司作为本次非公开发行股票募投项目实施主体，已和保荐机构及募集资金专户所在银行分别签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司2019年非公开发行股票实际募集资金净额49,930.46万元，截至2020年11月30日，募投项目累计投入使用募集资金总额为25,322.35万元，使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的余额为4,800万元，使用暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为20,000万元，募集资金累计实现利息净收入与理财收益为1,550.24万元（已扣除银行手续费），募集资金专户余额为1,358.35万元。前述使用暂时闲置募集资金用于现金管理以及使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金事项已履行相关审批程序及信息披露义务，并经保荐机构出具明确同意的核查意见。截至2020年11月30日，公司募投项目具体使用情况如下表所示。

单位：万元

■

注：厦门扩建环保包装项目已使用募集资金比例超过100%，主要系累计投入募集资金包含募集资金利息净收入与理财收益（扣除银行手续费）的影响。

三、终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的原因

（一）拟终止募集资金投资项目进展情况

公司本次拟终止募集资金投资项目为2019年度非公开发行股票募集资金投资项目之一“孝感环保包装项目”，原实施主体为孝感市吉宏包装有限公司（以下简称“孝感吉宏”），实施地点为：湖北孝南经济开发区福龙南路。经公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第二十四次会议及2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意公司将原由孝感吉宏实施的募投项目“孝感环保包装项目”实施主体变为孝感吉宏及其全资子公司孝感市吉联食品包装有限公司（以下简称“孝感吉联”），部分募投项目实施地点变更为孝感市开发区纵8号路湖北玖玖爱食品有限公司（以下简称“玖玖爱食品”）园区内的一号车间，实施地点系通过租赁玖玖爱食品生产车间获得。

经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意公司将原由孝感吉宏、孝感吉联实施的募投项目“孝感环保包装项目”实施主体变为孝感吉宏、孝感吉联及宁夏吉宏环保包装科技有限公司，部分募投项目实施地点变更为宁夏青铜峡工业园区（亲水路），具体如下表所示：

单位：万元

■

截至2020年11月30日，孝感环保包装项目累计使用募集资金5,175.61万元。

（二）拟终止募集资金投资项目的终止原因

孝感吉宏计划实施募投项目拟在湖北孝感建设包装生产线，主要用于生产彩色包装箱、彩色包装纸盒、环保纸袋、环保纸杯（碗）等，项目投资内容包括厂房建设及装修、包装印刷设备购置等，为公司在华中地区客户贴近式提供服务，降低运输成本，进一步提升对客户的服务能力和水平，同时积极拓展华中地区纸杯（碗）市场，并逐步向华南、华东地区进行辐射。

2020年年初爆发的新冠疫情，对公司业务的开展及下游客户的产品需求造成一定影响，公司根据经济形势、市场环境及募集资金投资计划，并结合项目实际情况及客户需求变化，通过变更实施主体和实施地点等方式加快孝感环保包装项目的实施，分别将部分募集资金5,000万元和3,500万元变更由孝感吉联和宁夏吉宏进行实施，目前孝感吉联和宁夏吉宏项目已陆续建成投入生产。

鉴于孝感吉宏环保包装项目已经变更实施主体和实施地点并陆续投产使用，上述投产项目可基本满足当地现有客户产品需求，基于稳健经营原则，结合孝感环保包装项目的运作环境、公司业务实际开展情况、整体的业务布局及战略规划，公司拟终止由孝感市吉宏包装有限公司负责实施的部分募投项目并将剩余募集资金7,770.46万元及利息净收入（以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

（三）永久性补充流动资金原因及后续安排

为提高募集资金使用效率，补充公司正常经营业务发展所需流动资金，降低财务费用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司拟将上述拟终止募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息余额为准）。上述拟终止募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销该项目募集资金专项账户，专项账户注销后，公司、孝感吉宏、华创证券及专项账户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、相关说明及对上市公司的影响

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，上市公司全部募集资金项目完成前，因部分募集资金项目终止或者部分募集资金项目完成后出现节余资金，将部分募集资金用于永久补充流动资金的，应当符合以下要求：

（一）募集资金到账超过一年；

（二）不影响其他募集资金项目的实施；

（三）按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

公司2019年非公开发行股票募集资金到账时间已经超过一年；本次终止部分募投项目不会影响其他募集资金投资项目的实施；本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金已经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事、保荐机构已发表明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议，公司已披露相关公告。

本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金是根据公司实际业务开展情况及战略发展规划审慎做出的决策，公司拟将剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司经营对流动资金的需求，降低公司财务费用，降低生产经营综合成本，提升公司经营效益。

五、公司独立董事、监事会、保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途的意见

（一）独立董事意见

公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据募集资金投资项目的实际情况及公司战略发展规划做出的审慎决策，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益。本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金已履行必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

同意公司结合孝感环保包装项目的运作环境、公司业务实际开展情况、整体的业务布局及战略规划，终止由孝感市吉宏包装有限公司负责实施的“孝感环保包装项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为，前述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需公司股东大会审议通过；公司2019年非公开发行股票募集资金到账时间已经超过一年；本次终止部分募投项目不会影响其他募集资金投资项目的实施；本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金已按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；前述事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略规划及全体股东的利益。综上所述，前述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、公司第四届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构华创证券有限责任公司出具的《关于厦门吉宏科技股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月12日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2020-128

厦门吉宏科技股份有限公司

关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开第四届董事会第二十次会议，会议决议于2020年12月28日召开2020年第六次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年第六次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2020年12月28日（星期一）下午14:00，会期半天。

（2）网络投票时间：2020年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月28日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年12月23日

7、出席对象：

（1）截止2020年12月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹州广场38楼。

二、会议审议事项

■

上述议案为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2020年12月24日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2020年12月24日8:30-11:30，13:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点：

厦门吉宏科技股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号，邮编：361027，传真：0592-6316330。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：许文秀

2、联系电话：0592-6316330

3、传真号码：0592-6316330

4、电子邮箱：xuwx@jihong.cc

5、联系地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）提前半小时到会场。

七、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议。

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月12日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362803”，投票简称为“吉宏投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年12月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月28日上午9：15，结束时间为2020年12月28日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截止2020年12月23日下午15:00交易结束时，本单位（或本人）持有厦门吉宏科技股份有限公司（股票代码：002803）股票，现登记参加公司2020年第六次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

附件三

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席厦门吉宏科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至厦门吉宏科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会结束。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。

委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日