安徽四创电子股份有限公司
六届三十次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2020-029
安徽四创电子股份有限公司
六届三十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日发出召开六届三十次董事会会议通知，会议于2020年12月10日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、张春城、万静龙、陈永红回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。本议案无须提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》（编号：临2020-030）。
二、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2020-031）。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2020年12月12日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2020-030
安徽四创电子股份有限公司
关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司增加2020年度日常关联交易额度，是因公司生产经营需要和客观实际情况而发生的，是在平等、互利基础上进行的，交易价格确定方式符合相关规定，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2020年12月10日，公司召开第六届董事会第三十次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票、回避6票审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》，同意该关联交易事项，关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、张春城、万静龙和陈永红回避表决。
2、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易进行了事前审核，认为：公司增加2020年度日常关联交易额度是因正常经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益。同意将《增加2020年度日常关联交易额度的议案》提交公司六届三十次董事会审议。
公司独立董事对该关联交易事项发表的独立意见为：公司增加2020年度日常关联交易额度是因正常经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定,未损害公司及公司全体股东的利益。
3、监事会表决情况
2020年12月10日，公司召开第六届监事会第二十三次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》，同意该关联交易事项。
该事项无须提交公司股东大会审议。
（二）2020年度日常关联交易预计情况
2020年5月19日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，同意2020年度公司及控股子公司华耀电子工业有限公司（以下简称“华耀电子”）、全资子公司安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）向关联方销售商品、提供劳务合计72,500.00万元；同意2020年度公司及子公司从关联方承租房屋及设备1,061.00万元。
（三）增加2020年度日常关联交易额度的情况
1、因中国电子科技集团公司第三十八研究所（以下简称“三十八所”）某项目配套印制板临时向公司增加采购计划，公司预计于2020年完成齐套交货，由于本次关联销售为临时性需求计划，因此未在2020年年初日常关联交易中预计，现拟增加关联销售金额约6,500.00万元。
2、因公司和华耀电子承租三十八所办公场地、机械加工厂房等房屋实际面积较年初预计增加，以及博微长安承租相关信息设备的实际数量较年初预计增加，需增加2020年度关联承租金额合计266.00万元。
综上，由于上述业务在年初预计时存在不确定性或不可预见性，导致需要增加2020年度日常关联交易额度，具体情况详见下表：
单位：万元
■
2020年度日常关联交易实际发生额以公司年度报告经审计的财务数据为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、关联方名称：中国电子科技集团公司第三十八研究所
2、注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号
3、法定代表人：陈信平
4、开办资金：5,406万元
5、经营范围：开展电子科技研究，促进电子科技发展。雷达探测和综合电子信息系统（微波成像、通信与数据融合、侦查干扰与诱偏系统）及其相关电子设备研制与服务，信息对抗装备研制与服务，浮空器系统研制与服务，无人机研制与服务，电路与系统研制与服务，微电子学系统研制与服务，电磁场与微波技术系统研制与服务，通信与信息系统研制与服务，信号与信息处理系统研制与服务，机械制造及自动化系统研制与服务，机械电子系统工程研制与服务，计算机应用技术系统研制与服务，测试计量技术及仪器研制与服务，金融电子系统研制与服务，广播电视传输设备研制，专业培训与咨询服务。
三十八所是国家一级保密资格单位，暂无法披露其最近一年主要财务指标。
（二）与上市公司的关联关系
三十八所是本公司控股股东中电博微电子科技有限公司的下属单位。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）的有关规定，三十八所为公司的关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。
根据公司对关联方了解，上述关联方经营状况正常，资信情况良好,具备履约能力,不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、本次增加的2020年关联销售主要为公司销售给三十八所的印制板，公司根据材料成本和市场行情拟定报价，其中小批量多品种的新投产品报价后经三十八所比价后确定，大批量产品报价后经公司与三十八所协商谈判后最终确定。
2、本次增加的2020年关联承租定价依据第三方评估确定，租赁面积依据实际需求确定。
以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定，未损害公司及公司全体股东的利益。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司增加2020年度日常关联交易额度，是因公司生产经营需要和客观实际情况而发生的，是在平等、互利基础上进行的，交易价格确定方式符合相关规定，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2020年12月12日
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2020-031
安徽四创电子股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月29日14点00分
召开地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月29日
至2020年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《四创电子续聘会计师事务所的公告》（编号：临2020-025）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于2020年12月28日下午17:00之前向公司董监事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）
六、其他事项
1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。
2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司董监事会办公室
3、邮政编码：230088
4、联系人：吴晓琳
5、联系电话：0551-65391324，传真号码：0551-65391322。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2020年12月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽四创电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
