仁东控股股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2020-119
仁东控股股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2020年12月14日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2020年12月17日下午14:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长霍东先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟向兴业银行申请续贷的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意，公司向兴业银行申请续贷2.7亿元，授信期限1年。同时授权公司董事长/法定代表人办理上述授信事宜并签署相关合同文件。
公司子公司广东合利金融科技服务有限公司、广州合利宝支付科技有限公司、深圳前海合利商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）、广州仁东互联网小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）及公司实际控制人霍东先生拟为上述贷款提供连带责任保证担保，保理公司将以一笔客户金额为1.54亿元的保理业务所产生的现金流入作为补充还款来源和质押担保，小贷公司将以36801户客户金额为37,589,517.18元的小额贷款资产所产生的现金流入优先偿还该笔贷款。公司控股股东北京仁东信息技术有限公司继续以其持有的本公司916.833万股股票作为质押，为上述贷款提供担保。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十七日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2020-120
仁东控股股份有限公司
关于拟向兴业银行申请续贷
暨银行贷款逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
仁东控股股份有限公司（以下简称“仁东控股”或“公司”）于2019年10月获得兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）贷款3.5亿元，贷款期限1年，由于未及时办理完成续贷事宜，且受宏观经济环境和新冠疫情影响，公司流动资金较为紧张，故发生兴业银行3.5亿短期贷款本金未能如期偿还的情形。（具体内容详见巨潮资讯网2020-101号《关于银行贷款逾期的公告》）截止目前，公司已经逐笔累计偿还0.8亿元。
现公司拟向兴业银行申请续贷2.7亿元，授信期限1年，用于归还上述贷款，还款安排为2021年6月、2021年7月、2021年8月每月归还9000万元。公司子公司广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）、广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝”）、深圳前海合利商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）、广州仁东互联网小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）及公司实际控制人霍东先生拟为上述贷款提供连带责任保证担保，保理公司将以一笔客户金额为1.54亿元的保理业务所产生的现金流入作为补充还款来源和质押担保，小贷公司将以36801户客户金额为37,589,517.18元的小额贷款资产所产生的现金流入优先偿还该笔贷款。公司控股股东北京仁东信息技术有限公司（以下简称“北京仁东”）继续以其持有的本公司916.833万股股票作为质押，为上述贷款提供担保。
公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于拟向兴业银行申请续贷的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本议案无需股东大会审议。
二、相关方基本情况
1、广东合利金融科技服务有限公司
成立日期：2000年6月16日
法定代表人：闫伟
注册资本：11,111.11万元
住 所：广州市南沙区丰泽东路106号15层1501房自编37号（仅限办公用途）
经营范围：网络技术的研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）;企业自有资金投资;资产管理（不含许可审批项目）;企业管理咨询服务;投资咨询服务;创业投资;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;风险投资;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：
■
注：其中股东深圳民盛大数据技术有限公司为公司全资子公司，公司直接和间接持有广东合利100%股权。
2、广州合利宝支付科技有限公司
成立日期：2013年7月19日；
法定代表人：王石山
注册资本：10,000万
住 所：广州市南沙区丰泽东路106号15层1501房自编38号（仅限办公用途）
经营范围：商品信息咨询服务;计算机信息安全设备制造;软件开发;数据处理和存储服务;信息电子技术服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;移动电话支付;银行卡收单;互联网支付;跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)
股权结构：
■
3、深圳前海合利商业保理有限公司
成立日期：2014年7月11日
法定代表人：章凯
注册资本：30,000万元
住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
经营范围：从事保付代理（非银行融资类）；信用风险管理软件的技术开发；计算机软硬件开发；供应链管理及相关配套服务；企业管理咨询（不含限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
股权结构：
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4、广州仁东互联网小额贷款有限公司
成立日期：2017年11月17日
法定代表人：闫伟
注册资本：40,000万元
住 所：广州市越秀区长堤大马路244-246号前栋首层、二楼
经营范围：小额贷款业务
股权结构：
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5、北京仁东信息技术有限公司
成立日期：2018年1月15日
法定代表人：霍东
注册资本：300,000万元
住 所：北京市朝阳区朝阳门外大街甲10号2层2053室
经营范围：技术开发、技术推广；经济贸易咨询；货运代理；合同能源管理；销售煤炭（不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、金属材料、建筑材料、食用农产品、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运）、通讯设备、机械设备、润滑油、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、皮革制品（不含野生动物皮张）、社会公共安全设备及器材、计算机、软件及辅助设备；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
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特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十七日
