上海兰生股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2021-003
上海兰生股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2021年1月20日以通讯会议方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、同意《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。（详见本公司“临2021-004”号公告）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、同意《关于授权盘活公司金融资产的议案》：
1、为盘活存量金融资产，调整金融资产结构，授权经理层根据证券市场行情择机减持部分存量金融资产，包括议案所列海通证券、申达股份、东方创业、上海国企ETF等产品，合计金额不超过12亿元。
2、授权经理层择机买入议案所列股票、ETF产品和基金，参与非公开发行等，合计金额不超过12亿元。
上述1、2二项合计买入或卖出总金额不超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3、授权经理层根据市场行情择机对上述第1、2项金融产品开展减持或回购的双向操作，回购价格不得超过减持价格。
4、授权经理层开展保值增值为目的的网下打新、收益互换、转融通等业务。
上述授权期限自2021年1月20日起至2022年1月19日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、同意《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》：
董事会定于2021年2月23日（周二）下午14:00以现场审议表决与网络投票相结合的方式，在上海世博展览馆B2层6号会议室（上海市浦东新区博成路850号）召开2021年第一次临时股东大会，会议内容如下：
1、审议《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。
出席会议对象为截止2021年2月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2021年1月21日
证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临2021-004
上海兰生股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2021年1月20日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吕勇先生（简历附后）为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吕勇先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将担任公司第九届董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员。
经公司董事会提名委员会审查，吕勇先生符合《公司法》等相关法律法规对独立董事任职资格的要求。公司独立董事对提名吕勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
独立董事候选人的任职资格尚需向上海证券交易所报备，并经其审核无异议后提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2021年1月21日
独立董事候选人简历：
吕勇，男，1957年6月出生，大学，正高级会计师。曾任上海市审计局处长，上海一百（集团）有限公司总会计师、财务总监，百联集团有限公司财务总监等职。
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2021-005
上海兰生股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年2月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月23日 14点00分
召开地点：上海世博展览馆B2层6号会议室（上海市浦东新区博成路850号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月23日
至2021年2月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司于2021年1月21日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的临2021-003号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托登记的，还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东帐户卡、营业执照复印件、经法定代表人签章的授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2020年2月19日（星期五）(上午9:00一11:30；下午1:00一4:30)。
3、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司（本次会议登记工作委托上海立信维一软件有限公司办理）。 登记联系电话：（021）52383315 传真：（021）52383305 联系人：欧阳雪。
4、在上述登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
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5、股东或股东授权委托的代理人拟在股东大会当日现场办理参会登记的，登记时间为2月23日13:15-13:50。
六、其他事项
1、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求，公司建议股东或股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东或股东代表请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示随申码，做好信息登记等相关防疫工作安排；进入会场后，请股东及股东代表分散就座，保持一定距离。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。
2、咨询方式 联系人：俞璟贇 联系电话：（021）51991610
3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。公交线路：地铁7号线、地铁8号线。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2021年1月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海兰生股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月23日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
