卓郎智能技术股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2021-006
卓郎智能技术股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2021年1月25日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知，于2021年1月29日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，公司部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
1、关于聘任副总经理的议案
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2021年1月30日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2021-007
卓郎智能技术股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 合同类型及金额：货物买卖合同，本次合同涉及成套纺纱设备约100万锭，按照当前市场价格，预计整个合同销售金额约为25亿元（具体设备采购的各分合同由双方或者双方旗下公司另行签署）。上述销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，最终销售价格将由双方及旗下子公司签署的子合同为准。
● 合作项目内容及时间计划：2021年，完成约50万锭纺纱项目；2022年，完成约50万锭纺纱项目。
● 截至本合同签署日，新疆中泰已向卓郎智能支付人民币壹亿捌仟万元整（RMB180,000,000）设备采购预付款，新疆中泰或其旗下公司应于本合同签署后（含签署日）再向卓郎智能或其旗下公司支付人民币捌仟万元整（RMB80,000,000）设备采购预付款。
● 合同生效条件：货物买卖合同自双方签署之日起生效
● 对上市公司当期业绩的影响：（一）目前合同双方约定了100万锭的销售数量。若后续按照合同的约定产生销售，有利于提高公司的销售收入，对于公司利润将产生积极影响；（二）合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因合同的履行而与合同对方形成依赖。
● 特别风险提示：
（一）本合同为总合同，双方在本合同下合作的其他内容以及双方（包括其各自旗下子公司）在具体合作项目项下的权利和义务，由双方（包括其各自旗下子公司）另行签署项目合同和采购合同。
（二）上述合同销售金额是公司根据可比合同及目前市场价格所做的预计，最终销售价格将由双方及旗下子公司签署的子合同中所需设备的型号、配置、参数等定制化要求决定。最终实现的销售价格可能随市场价格产生波动，对各年业绩产生的影响存在不确定性。
（三）本合同已对合同标的、生效条件、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
（四）按照当前市场价格，预计整个合同销售金额约为25亿元（具体设备采购的各分合同由双方或者双方旗下公司另行签署）。上述销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，最终销售价格将由双方及旗下子公司签署的子合同为准。
一、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
本合同标的为约100万锭的成套纺纱设备（具体设备采购的各分合同由双方或者双方旗下公司另行签署），按照当前市场价格，预计整个合同销售金额约为25亿元。
其中第一期50万锭的纺纱设备于2021年内交付，剩余50万锭的纺纱设备于2022年内交付。具体设备采购的各分合同由双方或者双方旗下公司另行签署。为保证该合作项目的顺利执行，本合同双方承诺：其将督促各自旗下公司按照相关规定履行合法程序后与对方旗下公司签署并履行相关设备采购分合同；最终以签署的采购分合同为准。
截至本合同签署日，新疆中泰已向卓郎智能支付人民币壹亿捌仟万元整（RMB180,000,000）设备采购预付款，新疆中泰或其旗下公司应于本合同签署后（含签署日）再向卓郎智能或其旗下公司支付人民币捌仟万元整（RMB80,000,000）设备采购预付款。
（二）合同对方当事人情况。
1、基本情况
（1）企业名称：新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称新疆中泰）
（2）企业性质：有限责任公司(国有独资)
（3）企业地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室
（4）法定代表人：王洪欣
（5）注册资本：194,437.1992万元人民币
（6）主营业务：化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。
2、合同对方与本公司及控股子公司之间不存在关联关系
3、合同对方最近一年主要财务指标：【注：以下数据引用企查查公开披露的信息】
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4、最近三个会计年度，公司及控股子公司向合同对方及其子公司共计销售约8,029.41万元的纺纱设备及备件。
二、合同主要条款
1、合同双方：新疆中泰（集团）有限责任公司、卓郎智能技术股份有限公司
2、合同金额：本次合同涉及成套纺纱设备约100万锭，其中2021年和2022年各完成约50万锭纺纱项目。按照当前市场价格，预计整个合同销售金额约为25亿元。上述销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，最终销售价格将由双方及旗下子公司签署的子合同为准。
3、结算方式：双方商定，就合作项目新疆中泰及旗下公司可选择融资租赁方式采购设备，具体由新疆中泰及旗下公司根据具体融资方案确定并签署具体业务协议。
4、违约责任及争议解决方式：合同双方应尽最大努力，本着真诚、善意的原则就本合同中规定的合作内容开展合作。双方在本合同下合作的其他内容以及双方（包括其各自旗下公司）在具体合作项目项下的权利和义务，由双方（包括其各自旗下公司）另行签署项目合同和设备采购合同。
本合同适用中华人民共和国法律。因本合同的订立、履行和解释或者与此相关的任何争议，均由双方首先协商解决；协商不成的，则任何一方均可将该争议提交有管辖权的法院诉讼解决。
5、合同生效条件：合同自双方签署之日起生效。
三、说明合同履行对上市公司的影响
（一）目前合同双方约定了100万锭的销售数量。若后续按照合同的约定产生销售，有利于提高公司的销售收入，对于公司利润将产生积极影响。
（二）合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因合同的履行而与合同对方形成依赖。
四、合同履行的风险分析
（一）本合同为总合同，双方在本合同下合作的其他内容以及双方（包括其各自旗下子公司）在具体合作项目项下的权利和义务，由双方（包括其各自旗下子公司）另行签署项目合同和采购合同。
（二）上述合同销售金额是公司根据可比合同及目前市场价格所做的预计，最终销售价格将由双方及旗下子公司签署的子合同中所需设备的型号、配置、参数等定制化要求决定。最终实现的销售价格可能随市场价格产生波动，对各年业绩产生的影响存在不确定性。
（三）本合同已对合同标的、生效条件、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
（四）按照当前市场价格，预计整个合同销售金额约为25亿元（具体设备采购的各分合同由双方或者双方旗下公司另行签署）。上述销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，最终销售价格将由双方及旗下子公司签署的子合同为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2021年1月30日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2021-004
卓郎智能技术股份有限公司
2020年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.经初步测算，公司2020年归属于上市公司股东的净利润预计为-4.5亿到-5.9亿，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-3.8亿到-5.2亿。
2.公司本次业绩预亏主要是由于新冠肺炎疫情影响和境外工厂内部重组等非经常性损益事项所致。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-4.5亿到-5.9亿。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-3.8亿到-5.2亿。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：6.09亿元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6.49亿元
（二）每股收益：0.3218元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
2020年初突如其来的新冠肺炎疫情，以及中美摩擦的不断升级，给整个纺织行业带来了较大的影响，特别是在2020年上半年，出现订单萎缩，供应链和物流中断以及人员流动限制等情况。根据中国纺织机械协会统计，国内纺织机械行业实现利润额均出现大幅下滑。
公司各地工厂包括：德国，中国，印度，新加坡的生产经营均受到不同程度的影响。尤其是卓郎德国工厂处在德国疫情最严重的Heinsberg附近、新疆地区疫情二次爆发，更是使得生产经营雪上加霜。面对疫情带来的种种困难，公司通过各种保护措施（如发放口罩、量体温等）保护员工，及时调整生产计划，尽可能将疫情影响降至最低。
即便如此，2020年公司业绩还是受到了很大程度的影响。公司2020年归属于上市公司股东的净利润预计为-4.5亿到-5.9亿，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-3.8亿到-5.2亿，公司的非经常性损益主要系由于境外工厂内部重组导致。
四、风险提示
公司本次业绩预计未经注册会计师审计。基于谨慎性原则，公司财务部门根据自身专业判断完成本次业绩预计，具体业绩情况尚需注册会计师确定。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2021年1月30日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2021-005
卓郎智能技术股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年1月29日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，原副总经理（首席人力资源官）成荣女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，不再担任公司的高级管理人员，公司将聘请董战略先生担任公司的副总经理（首席人力资源官），董战略先生的简历详见附件。
公司原副总经理（首席运营官）管烨先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，不再担任公司的高级管理人员。公司纺纱事业部运营总监Marcus Rennekamp先生将接替首席运营官的工作。Marcus Rennekamp先生，德国籍，为德国亚琛工业大学工程学博士，曾任职于德马吉森精机床公司、GILDEMEISTER Italiana S.p.A.、KTR系统有限公司等国际知名企业。
董战略先生和管烨先生未直接或间接持有公司股份。成荣女士通过常州和合投资合伙企业（有限合伙）间接持有卓郎智能1,659,914股份。成荣女士离职后，将继续遵守《公司法》《证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件, 以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定。
公司的独立董事对上述高级管理人员变动发表了同意的独立意见：公司董事会聘任董战略先生为公司副总经理（首席人力资源官）的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审阅董战略先生的个人资料，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定的不适合担任高级管理人员的情形，能够胜任所聘岗位职责要求，同意董事会《关于聘任副总经理的议案》。
公司对管烨先生和成荣女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2021年1月30日
附件
董战略先生简历
董战略先生,1974年出生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA，浙江大学比较文学硕士，瑞士洛桑国际管理学院高级管理学硕士文凭，浙江大学英语语言文学学士，曾于2003年至2015历任浙江横店集团控股有限公司人力资源部长、浙江苏泊尔股份有限公司首席人力资源官。自2015年至2021年1月任江苏金昇实业股份有限公司副总裁兼首席人力资源官。
