鲁信创业投资集团股份有限公司

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-04

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司于2021年2月4日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司的独立董事薪酬水平，公司董事会拟将公司独立董事津贴标准由每人每年8万元（税前）调整为每人每年15万元（税前）。本次独立董事津贴标准自公司股东大会通过之日起开始执行。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费等按法律法规及《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2021年2月4日

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2021-07

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年2月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年2月23日 14 点 00分

召开地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年2月23日

至2021年2月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，并于 2021 年2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记所需文件、证件：

凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。

（二）登记时间：2021年2月19日8：30-17：00。

（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座4层）。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信函登记收件截止2021年2月19日下午17时。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

（二）联系方式：

地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 C 座4层。

邮编：250101

传真:0531-86969598

联系电话：0531-86566770

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2021年2月5日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月23日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-03

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司

十届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2021年2月4日以通讯方式召开，本次会议通知于2021年2月2日以书面方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

同意公司独立董事津贴标准由每人每年8万元（税前）调整为每人每年15万元（税前）。（详见公司临2021-04号公告）

独立董事对本议案履行了回避表决程序，由6名非独立董事表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于改选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意公司董事会薪酬与考核委员会改选，改选后的薪酬与考核委员会成员如下：唐庆斌（独立董事）先生为主任委员，胡元木（独立董事）先生、张志勇（独立董事）先生为委员。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

同意对《公司章程》第一百一十条、第一百一十二条进行修订。（详见公司临2021-05号公告）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于出资设立成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称山东高新投）出资设立成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙）(暂定名)，基金总规模7.5亿元，其中山东高新投认缴金额3.2亿元，认缴比例42.67%。（详见公司临2021-06号公告）

此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司（含控股子公司）未来12个月内向广发银行等银行申请综合授信额度总计20亿元，公司将根据生产经营的需要适时向各银行申请贷款。授权公司管理层根据银行实际授予的授信额度情况，在上述总额范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。本项授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

定于2021年2月23日14时在公司410会议室召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于出资设立成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》。（详见公司临2021-07号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2021年2月4日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-05

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于修订公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司于2021年2月4日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将修订情况公告如下：

■

本议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2021年2月4日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-06

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关联交易标的：成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙）（暂定名，以下简称成都鲁信基金）

● 投资金额：公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）认缴出资金额3.2亿元，占成都鲁信基金出资比例42.67%。

● 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次共同出资事项需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

● 合作方对共同投资成都鲁信基金达成共识，但由于各合作方尚需履行各自决策程序，目前尚未签署合伙协议，因此各合伙人最终出资金额及出资比例尚存在一定的不确定性，公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。

一、关联交易概述

为深化公司在川渝地区的布局，抓住高端装备制造、电子信息技术和生物医药等战略新兴产业的发展机遇，公司全资子公司高新投拟联合四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、成都市菁蓉创富投资有限公司、青岛福瑞驰投资管理有限公司共同参与投资成都鲁信基金，其中高新投作为LP认缴出资金额3.2亿元，占成都鲁信基金出资比例42.67%。

成都鲁信基金的GP及基金管理人为成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司（以下简称成都鲁信管理公司）。成都鲁信管理公司为高新投的参股公司，高新投持股比例35%。公司董事长陈磊先生兼任成都鲁信管理公司董事长，成都鲁信管理公司为公司关联方。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，高新投本次投资成都鲁信基金构成关联交易，高新投投资金额3.2亿元为关联交易金额。

截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次共同出资事项需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

1.企业名称：成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司

2.成立日期：2016年8月30日

3.注册地址：成都市青羊区提督街1号1栋15层11、12号

4.法定代表人：陈磊

5.注册资本：500万元人民币

6.统一社会信用代码：91510105MA61XE8911

7.企业类型：有限责任公司

8.经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9.股权结构：高新投持股35%，成都创新风险投资有限公司持股19.25%，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司持股15%，自然人合计持股30.75%。

10.经营状况：截至2019年12月31日，成都鲁信管理公司经审计总资产为613.41万元，净资产541.77万元，2019年度营业收入468.98万元，净利润146.81万元。截至2020年9月30日，成都鲁信管理公司总资产856.28万元，净资产854.63万元，2020年1-9月实现营业收入589.55万元，净利润409.95万元。（2020年1-9月数据未经审计）

11.关联关系： 成都鲁信管理公司为公司全资子公司高新投的参股公司，高新投持股比例35%。公司董事长陈磊先生兼任成都鲁信管理公司董事长，成都鲁信管理公司为公司关联方。

三、关联交易标的的基本情况

1.基金名称：成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙）(暂定名)

2.拟注册地址：成都市

3.基金期限：存续期8年，其中投资期5年，退出期3年。

4.基金规模及基金合伙人：

成都鲁信基金总认缴规模为7.5亿元，具体认缴情况如下：

■

5.基金管理人：成都鲁信管理公司为成都鲁信基金的基金管理人，基金业协会管理人备案号P1064499。成都基金管理公司基本情况详见“关联方介绍”。

6.投资区域及方向：

成都鲁信基金拟重点投资于成都及周边地区，面向全国，主要投资方向为电子信息技术、高端装备制造业、新材料及生物医药行业。

7.基金费用：基金每年按全体合伙人实缴出资额(扣减已返还本金)的2%向成都鲁信管理公司支付管理费，合计最多不得超过基金总规模的10%。

8.出资方式：基金采用承诺出资制,根据项目的投资进度安排出资；预计基金成立后首期出资20%；原则上后续在投资期内分四期出资，每期20%，上期投资金额超过70%后方可下期出资到位。

9.收益分配：原则上按照“即退即分”原则，按顺序首先返还有限合伙人、普通合伙人实缴出资本金，其次向有限合伙人、普通合伙人分配年化6.5%基准收益，对于超过业绩报酬计提基准部分的超额收益的20%，作为业绩奖励向管理人支付。

四、投资方案及定价依据

本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对成都鲁信基金进行出资。

五、本次关联交易对公司的影响

成都鲁信基金的设立有助于不断深化公司在川渝地区的布局，抓住高端装备制造、电子信息技术和生物医药等战略新兴产业的发展机遇，发掘优质项目，分散投资风险，优化投资结构。

六、该交易应当履行的审议程序

2021年2月4日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于出资设立成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司全资子公司与关联方共同参与投资成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙）的关联交易事项的有关资料，认为：

（1）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

（2）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

（3）我们同意将此事项提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。

（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司十届二十二次董事会会议，对相关事项发表独立意见如下：

1、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2、公司全资子公司与关联方共同参股投资成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙）(暂定名)构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

3、本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件

1.鲁信创投十届二十二次董事会决议；

2.经独立董事签字确认的事前认可意见；

3.经独立董事签字确认的独立董事意见；

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2021年2月4日