• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:市场
  • 4:基金
  • 5:公司
  • 6:公司
  • 7:公司
  • 8:信息披露
  • 9:信息披露
  • 10:信息披露
  • 11:信息披露
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 77:信息披露
  • 78:信息披露
  • 79:信息披露
  • 80:信息披露
  • 81:信息披露
  • 82:信息披露
  • 83:信息披露
  • 84:信息披露
  • 85:信息披露
  • 86:信息披露
  • 87:信息披露
  • 88:信息披露
  • 89:信息披露
  • 90:信息披露
  • 91:信息披露
  • 92:信息披露
  • 93:信息披露
  • 94:信息披露
  • 95:信息披露
  • 96:信息披露
  • 鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    2021年第一次临时股东大会决议公告
  • 上海绿庭投资控股集团股份有限公司
    股票交易异常波动公告
  • 上海丰华(集团)股份有限公司
    关于控股股东股份被轮候冻结的公告
  • 云南驰宏锌锗股份有限公司
    股票交易异常波动公告
  • 方大炭素新材料科技股份有限公司
    关于部分董事及高级管理人员增持股份计划的公告
  • 河钢资源股份有限公司
    股票交易异常波动公告
  • 健康元药业集团股份有限公司关于
    回购股份事项前十大股东和前十大
    无限售条件股东持股情况的公告
  • 浙江中晶科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
  • 河南大有能源股份有限公司
    股票交易异常波动公告
  • 广州粤泰集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
  •  
    2021年2月23日   按日期查找:
    70版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 70版:信息披露
    鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    上海绿庭投资控股集团股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    上海丰华(集团)股份有限公司
    关于控股股东股份被轮候冻结的公告
    云南驰宏锌锗股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    方大炭素新材料科技股份有限公司
    关于部分董事及高级管理人员增持股份计划的公告
    河钢资源股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    健康元药业集团股份有限公司关于
    回购股份事项前十大股东和前十大
    无限售条件股东持股情况的公告
    浙江中晶科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
    河南大有能源股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    广州粤泰集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    2021-02-23       来源:上海证券报      

      证券代码:600804 证券简称:鹏博士 公告编号:2021-015

      鹏博士电信传媒集团股份有限公司

      2021年第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2021年2月22日

      (二)股东大会召开的地点:北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司会议室

      (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨学平先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议合法、有效。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事7人,出席7人;

      2、公司在任监事3人,出席3人;

      3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管人员列席会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核年度的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:《关于签订〈资产转让协议书之终止协议〉的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、议案名称:《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      4、议案名称:《关于公司为全资孙公司签订〈数据中心服务合同〉提供担保的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      ■

      (三)关于议案表决的有关情况说明

      1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。

      2、以特别决议通过的议案1获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

      3、针对议案1,深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市聚达苑投资有限公司及

      以上股东的关联方均进行了回避表决。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

      律师:周健、但润文

      2、律师见证结论意见:

      本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

      鹏博士电信传媒集团股份有限公司

      2021年2月23日