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    北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
    第二届董事会第十八次会议决议公告
    2021-02-23       来源:上海证券报      

      证券代码:300860 证券简称:锋尚文化 公告编号:2021-010

      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

      第二届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“锋尚文化”)第二届董事会第十八次会议通知及会议材料已于2021年2月8日以邮件的形式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2021年2月22日上午10:00在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。董事于福申先生、独立董事李华女士、独立董事钮沭联先生采取通讯表决方式,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

      1、审议通过公司《董事会2020年度工作报告》

      具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2020年度董事会工作报告》。

      表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

      本议案尚需提请公司股东大会审议。

      独立董事钮沭联先生、卢闯先生、李华女士在本次董事会上就2020年的工作情况作了述职报告,并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

      2、审议通过公司《2020年年度报告及摘要》

      董事会保证公司2020年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并同意将此报告提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

      表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

      本议案尚需提请公司股东大会审议。

      3、审议通过公司《2020年度财务决算报告》

      具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2020年度财务决算报告》。

      表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

      本议案尚需提请公司股东大会审议。

      4、审议通过公司《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

      根据公司2021年2月23日披露的《2020年年度报告》,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润260,500,436.06元,截至2020年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为680,305,809.44元,资本公积为2,373,805,641.64元;年末母公司累计未分配利润654,506,424.07元,资本公积为2,373,805,641.64元。

      公司目前总股本为72,074,057股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以资本公积向全体股东每10股转增9股,每10股派发现金股利人民币10元(含税)。本次权益分派共预计转增64,866,651股,派发现金72,074,057元。

      公司独立董事对公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了明确的独立意见。

      具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2021-012)。

      表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

      本议案尚需提请公司股东大会审议,并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

      5、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

      结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬(津贴)水平,拟对公司董事薪酬提出以下方案:

      (1)公司独立董事津贴为12万元人民币/年(含税);

      (2)公司外部董事津贴为6万元人民币/年(含税);

      (3)除独立董事、外部董事,其他董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬,公司不额外支付津贴。其他董事薪酬由基本工资和绩效奖励两部分构成。基本工资将根据岗位职责及其他参考因素确定,绩效奖励是年度经营效益的体现,与公司董事工作业绩及贡献挂钩。

      公司独立董事、外部董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬、津贴均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述方案自股东大会通过之日起执行,至股东大会另行通过新的薪酬方案止。

      该议案已经董事会薪酬委员会审议通过。公司独立董事对公司董事薪酬的议案发表了明确的独立意见。

      表决结果:鉴于本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

      本议案尚需提请公司股东大会审议。

      6、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

      结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬(津贴)水平,拟对公司高级管理人员薪酬提出以下方案:

      公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效奖励两部分构成。基本工资将根据岗位职责及其他参考因素确定,绩效奖励是年度经营效益的体现,与公司高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩。

      上述薪酬、津贴均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述方案自公司董事会通过之日起执行,至董事会另行通过新的薪酬方案止。

      该议案已经董事会薪酬委员会审议通过。公司独立董事对公司高级管理人员薪酬的议案发表了明确的独立意见。

      董事沙晓岚先生,于福申先生作为公司高级管理人员回避表决。

      表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,2票回避表决。

      7、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

      针对公司2020年度募集资金存放与使用情况,公司独立董事发表了明确的独立意见;会计师出具了相关鉴证报告,保荐机构发表了专项核查意见。

      具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告文件。

      表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

      8、审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》

      公司独立董事对公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表了明确的独立意见;保荐机构发表了专项核查意见。

      具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度内部控制自我评价报告》等相关公告文件。

      表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

      9、审议通过公司《关于公司会计政策变更的议案》

      公司独立董事对公司《关于公司会计政策变更的议案》发表了明确的独立意见。

      具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-013)。

      表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

      10、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

      公司将于2021年3月16日召开2020年年度股东大会,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2021-014)。

      表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

      三、备查文件

      第二届董事会第十八次会议决议

      特此公告。

      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

      董事会

      二〇二一年二月二十三日

      证券代码:300860 证券简称:锋尚文化 公告编号:2021-007

      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

      关于2020年年度报告披露的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司2020年年度报告已于2021年2月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意审阅。

      特此公告。

      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

      董事会

      二〇二一年二月二十三日

      证券代码:300860 证券简称:锋尚文化 公告编号:2021-011

      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

      第二届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“锋尚文化”)第二届监事会第十一次会议通知及会议材料已于2021年2月8日以邮件的形式送达公司全体监事。本次会议于2021年2月22日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席李建召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

      二、监事会会议审议情况

      本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

      1、审议通过《监事会2020年度工作报告》

      表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

      本议案尚需提请公司股东大会审议。

      2、审议通过《2020年度财务决算报告》

      表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

      本议案尚需提请公司股东大会审议。

      3、审议通过《2020年年度报告及摘要》

      监事会认为,董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

      本议案尚需提请公司股东大会审议。

      4、审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

      经审议,监事会认为:董事会制定的2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(证监发公告【2013】43号)》等相关规定,符合公司2020年经营情况并有利于公司未来发展。符合公司实际情况,符合广大股东的利益,监事会对此无异议,同意按此方案实施。

      具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

      表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

      本议案尚需提请公司股东大会审议,并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

      5、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

      结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬(津贴)水平,拟对公司监事薪酬提出以下方案:

      (1)公司外部监事津贴为6万元人民/年(含税);

      (2)除外部监事外,其他监事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬,公司不额外支付津贴。其他监事的薪酬由基本工资和绩效奖励两部分构成。基本工资将根据岗位职责及其他参考因素确定,绩效奖励是年度经营效益的体现,与公司监事的工作业绩及贡献挂钩。

      公司外部监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬、津贴均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述方案自股东大会通过之日起执行,至股东大会另行通过新的薪酬方案止。

      表决结果:鉴于本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

      本议案尚需提请公司股东大会审议。

      6、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

      经核查,监事会认为:公司2020年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

      具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

      表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

      7、审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》

      根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求,公司董事会对2020年度的公司内部控制进行了自我评价,并出具《内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告,现发表意见如下:

      公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效,符合公司现 阶段的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内 公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。

      综上所述,公司监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。

      表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

      8、审议通过公司《关于公司会计政策变更的议案》

      具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-013)。

      表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

      三、备查文件

      1、第二届监事会第十一次会议决议。

      特此公告。

      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

      监事会

      二〇二一年二月二十三日

      证券代码:300860 证券简称:锋尚文化 公告编号:2021-012

      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

      关于2020年度利润分配

      及资本公积金转增股本预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、会议召开情况

      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“锋尚文化”)于2021年2月22日召开第二届董事会第十八次会议,第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过,并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过,现将有关事项公告如下:

      一、利润分配预案的具体内容

      根据公司2021年2月23日披露的《2020年年度报告》,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润260,500,436.06元,截至2020年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为680,305,809.44元,资本公积为2,373,805,641.64元;年末母公司累计未分配利润654,506,424.07元,资本公积为2,373,805,641.64元。

      公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为72,074,057股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以资本公积向全体股东每10股转增9股,每10股派发现金股利人民币10元(含税)。本次权益分派共预计转增64,866,651股,派发现金72,074,057元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整,后续将发布公告说明调整后的分派比例。

      实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

      二、利润分配预案的合法性、合规性

      本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司 现金分红》、《公司章程》等规定,符合公司股东分红回报规划和利润分配政策,有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的 需要,合法、合规、合理。

      三、审议程序及独立董事意见说明

      (一)董事会审议情况

      第二届董事会第十八次会议审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

      (二)独立董事意见

      公司独立董事对公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了如下意见:

      我们认为,公司董事会做出的2020年度的利润分配预案,符合有关规定的要求,符合公司实际情况,有利于公司持续、快速、健康发展和维护股东的长远利益。本次利润分配预案履行了必要的审议程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司董事会提出的2020年度利润分配预案,同意将此预案提交公司2020年年度股东大会审议。

      (三)监事会审议情况

      公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。监事会认为:2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的长期发展需求,不存在损害股东利益的行为;公司董事会对于该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      同意该利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议。

      四、相关风险提示

      本次2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

      本次2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议,并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

      五、备查文件

      1、第二届董事会第十八次会议决议;

      2、第二届监事会第十一次会议决议;

      3、独立董事对相关事项的独立意见。

      特此公告。

      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

      董事会

      二〇二一年二月二十三日

      证券代码:300860 证券简称:锋尚文化 公告编号:2021-013

      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

      关于公司会计政策变更的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、会议召开情况

      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“锋尚文化”)于2021年2月22日召开第二届董事会第十八次会议,第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将有关事项公告如下:

      二、本次会计政策变更概述

      1、会计政策变更原因

      2018年12月7日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述通知的规定和要求,公司需对原会计政策进行相应变更。

      2、会计政策变更日期

      根据新租赁准则的要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。

      3、变更前采用的会计政策

      本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一租赁》及其相关规定。

      4、变更后采用的会计政策

      变更后,公司执行财政部发布的新租赁准则。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

      5、变更程序

      公司于2021年2月22日召开第二届董事会第十八次会议,第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会、监事会审议,无需提交股东大会审议。

      三、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响

      (一)本次会计政策变更的主要内容

      1、承租人会计处理由双重模型修改为单一模型。原租赁准则要求以风险和报酬转移为基础将租赁划分为融资租赁与经营租赁,对经营租赁承租人不确认相关资产和负债。新租赁准则取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类,要求承租人对所有租赁(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。

      2、改进出租人的租赁分类原则及相关会计处理。新租赁准则总体上继承了现行准则中有关出租人的会计处理规定,保留了融资租赁与经营租赁的双重模型,即出租人的租赁分类是以租赁转移与标的资产所有权相关的风险和报酬的程度为依据的。在分类方面,新租赁准则强调了要依据交易的实质,而非合同的形式,有关融资租赁与经营租赁分类的规定更原则化,并增加了可能导致租赁被分类为融资租赁的其他情形。同时,根据承租人会计处理的变化,调整了转租出租人对转租赁进行分类和会计处理的有关规定。

      3、完善租赁的识别、分拆及合并等相关原则。新租赁准则对于租赁合同的合并、分拆和修改提供了更明确的指引。例如,满足特定条件,出租人可以将多份合同合并为一份;合同同时包含租赁和非租赁部分时,出租人应当将该合同包含的各租赁部分和非租赁部分进行分拆。

      4、对特殊交易提供了更详细的指引。新租赁准则对于一些特殊交易,如售后回租、转租赁、符合投资性房地产定义的使用权资产等也提供了更详细的指引。

      (二)本次会计政策变更对公司的影响

      根据财政部的相关规定,公司于2021年1月1日起施行新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定,新租赁准则允许采用两种方法:方法1是允许企业采用追溯调整;方法2是根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。同时,方法2提供了多项简化处理安排。根据过渡期政策,公司在执行新租赁准则时选择简化处理,无需调整2021年年初留存收益,无需调整可比期间信息。本次执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

      四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

      董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部新租赁准则要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策的变更。

      五、监事会对于本次会计政策变更的意见

      监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部新租赁准则要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体 股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策的变更。

      六、独立董事关于会计政策变更的独立意见

      公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的新租赁准则进行的合理变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更准确的会计信息。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,我们同意公司本次会计政策变更。

      特此公告。

      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

      董事会

      二〇二一年二月二十三日

      证券代码:300860 证券简称:锋尚文化 公告编号:2021-014

      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

      关于召开2020年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司董事会决定召集2020年年度股东大会,会议决定于2021年3月16日召开公司2020年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

      一、召开会议基本情况

      1、会议届次:2020年年度股东大会

      2、会议召集人:董事会

      3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

      4、会议召开时间:

      现场会议时间:2021年3月16日(星期二)下午14:00

      网络投票时间: 2021年3月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年3月16日上午9:15-9:25、9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021年3月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

      5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

      (1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

      (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

      6、股权登记日:2021年3月11日(星期四)

      7、会议出席对象

      (1)截止2021年3月11日(星期四)下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

      (2)公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员;

      (3)公司聘请的见证律师;

      (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8、会议地点:北京市东城区东直门南大街11号中汇广场B座7层公司会议室

      二、会议审议事项

      1、《董事会2020年度工作报告》

      2、《监事会2020年度工作报告》

      3、《2020年年度报告及摘要》

      4、《2020年度财务决算报告》

      5、《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

      6、《关于公司董事薪酬的议案》

      7、《关于公司监事薪酬的议案》

      以上各项议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,详见2021年2月23日刊登于巨潮资讯网站上的第二届董事会第十八次会议决议公告(公告编号:2021-010)、第二届监事会第十一次会议决议公告(公告编号:2021-011)等公告。

      三、提案编码

      表一:本次股东大会提案编码示例表

      ■

      四、现场参与会议的股东登记办法

      1、登记方式

      (1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记;

      (2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(格式附后)和本人身份证复印件到公司登记。

      (3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

      (4)异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

      2、登记时间:2021年3月12日上午10:00-12:00

      3、登记地点:北京市东城区东直门南大街11号B座7层公司董事会办公室

      五、参与网络投票股东的投票程序

      本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

      六、注意事项

      1、本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理;

      2、股东代理人不必是公司的股东。

      3、联系人:李勇

      4、联系电话:010-59786058

      5、联系地址:北京市东城区东直门南大街11号7层701室

      6、传 真:010-59786355

      6、邮 编:100007

      七、备查文件

      1、第二届董事会第十八次会议决议

      2、第二届监事会第十一次会议决议

      北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

      董事会

      二〇二一年二月二十三日

      附件一: 授权委托书

      兹全权委托______ ___先生(女士)代表本人(本公司)出席北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

      委托人签名(签章):_ _

      委托人身份证或营业执照号码:__ _

      委托人持有股数:

      委托人股东帐号:

      受托人签名:______________

      受托人身份证号码:___ __

      委托日期:______ ____

      委托人对大会议案表决意见如下:

      ■

      1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

      2.若没有明确指示,被委托人可行使按照其个人意愿,以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权或回避。

      3.本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。

      附件二:

      参会股东登记表

      ■

      附件三:

      参与网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350860”,投票简称为“锋尚投票”

      3. 填报表决意见或选举票数。

      对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

      二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

      1、投票时间:2021年3月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00。

      2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照规定办理身份认证。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn(深交所地址)规则指引栏目查阅。

      3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn(深交所地址)在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。