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    2021年第二次临时股东大会决议公告
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    新疆中泰化学股份有限公司
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    新疆中泰化学股份有限公司
    2021年第二次临时股东大会决议公告
    2021-02-23       来源:上海证券报      

      证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-025

      新疆中泰化学股份有限公司

      2021年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      重要内容提示

      新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》。

      本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

      一、会议召开基本情况

      (一)股东大会名称:2021年第二次临时股东大会

      (二)会议召集人:公司董事会

      (三)本次股东大会由公司董事会提议召开,会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

      (四)会议时间:

      1、现场会议时间为:2021年2月22日上午12:00

      2、网络投票时间为:2021年2月22日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月22日上午9:15至2021年2月22日下午15:00期间的任意时间。

      (五)现场会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,电话0991-8751690

      (六)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

      (七)股权登记日:2021年2月10日(星期三)

      (八)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

      (九)出席对象:

      1、截止2021年2月10日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

      2、公司董事、监事和高级管理人员。

      3、公司聘请的见证律师。

      二、会议的出席情况

      1、出席会议的总体情况

      参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东98人,代表有表决权的股份999,818,877股,占公司总股份的46.5801%。

      2、现场会议出席情况

      出席本次股东大会现场会议的股东(股东代表)5人,代表5家股东,代表有表决权的股份513,048,322股,占公司总股份的23.9022%。

      3、网络投票情况

      通过网络投票的股东93人,代表有表决权的股份486,770,555股,占公司总股份的22.6779%。

      参加本次股东大会中小股东94人,代表有表决权的股份267,651,120股,占公司总股份的12.4695%。

      公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、吴丹惠律师列席了本次会议。

      三、提案审议和表决情况

      本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

      (一)会议审议通过关于公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案; (关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司 、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决)

      总表决情况:

      同意491,706,892股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,651,120股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      (二)会议逐项审议通过关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案;(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司 、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决)

      1、交易对方及标的资产

      总表决情况:

      同意491,699,992股,占出席会议有表决权股份总数的99.9986%;反对6,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,644,220股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9974%;反对6,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      2、交易价格

      总表决情况:

      同意491,699,992股,占出席会议有表决权股份总数的99.9986%;反对6,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,644,220股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9974%;反对6,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      3、交易方式

      总表决情况:

      同意491,706,892股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,651,120股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      4、支付期限

      总表决情况:

      同意491,706,892股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,651,120股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      5、过渡期间损益的归属

      总表决情况:

      同意491,706,892股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,651,120股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      6、标的股权交割

      总表决情况:

      同意491,706,892股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,651,120股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      7、决议有效期

      总表决情况:

      同意491,706,892股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,651,120股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      (三)会议审议通过关于公司重大资产出售构成关联交易的议案; (关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司 、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决)

      总表决情况:

      同意491,706,892股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,651,120股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      (四)会议审议通过关于公司与交易对方中泰集团签署附生效条件的《关于上海中泰多经国际贸易有限责任公司股权转让协议》及相关反担保协议议案; (关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司 、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决)

      总表决情况:

      同意491,706,892股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,651,120股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      (五)会议审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案; (关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司 、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决)

      总表决情况:

      同意491,706,892股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,651,120股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      (六)会议审议通过关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案; (关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司 、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决)

      总表决情况:

      同意491,706,892股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,651,120股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      (七)会议审议通过关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案; (关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司 、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决)

      总表决情况:

      同意491,706,892股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,651,120股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      (八)会议审议通过关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案; (关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司 、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决)

      总表决情况:

      同意491,706,892股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,651,120股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      (九)会议审议通过关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案; (关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司 、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决)

      总表决情况:

      同意491,706,892股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,651,120股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      (十)会议审议通过关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案; (关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司 、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决)

      总表决情况:

      同意491,706,892股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,651,120股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      (十一)会议审议通过关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案; (关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司 、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决)

      总表决情况:

      同意491,683,392股,占出席会议有表决权股份总数的99.9952%;反对23,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0048%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,627,620股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9912%;反对23,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0088%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      (十二)会议审议通过关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案; (关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司 、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决)

      总表决情况:

      同意491,706,892股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,651,120股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      (十三)会议审议通过关于本次重大资产出售摊薄即期回报影响、填补措施的议案; (关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司 、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决)

      总表决情况:

      同意491,690,292股,占出席会议有表决权股份总数的99.9966%;反对16,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,634,520股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9938%;反对16,600股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0062%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      (十四)会议审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案; (关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司 、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决)

      总表决情况:

      同意491,706,892股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,651,120股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      (十五)会议审议通过关于重大资产出售后形成关联担保的议案; (关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司 、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决)

      总表决情况:

      同意491,699,992股,占出席会议有表决权股份总数的99.9986%;反对6,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,644,220股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9974%;反对6,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      (十六)会议审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案;

      总表决情况:

      同意999,802,277股,占出席会议有表决权股份总数的99.9983%;反对16,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,634,520股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9938%;反对16,600股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0062%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      (十七)会议审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案; (关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司 、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决)

      总表决情况:

      同意491,690,292股,占出席会议有表决权股份总数的99.9966%;反对16,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意267,634,520股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9938%;反对16,600股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0062%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

      (十八)会议审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司对外担保管理制度》的议案;

      总表决情况:

      同意941,107,860股,占出席会议有表决权股份总数的94.1278%;反对58,471,117股,占出席会议有表决权股份总数的5.8482%;弃权239,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0240%。

      中小股东总表决情况:

      同意208,940,103股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的78.0643%;反对58,471,117股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的21.8460%;弃权239,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0896%。

      四、律师出具的法律意见

      上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、吴丹惠律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司二〇二一年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

      五、备查文件

      1、公司2021年第二次临时股东大会决议;

      2、上海市浦栋律师事务所对公司2021年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

      特此公告。

      新疆中泰化学股份有限公司董事会

      二〇二一年二月二十三日

      

      证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-026

      新疆中泰化学股份有限公司七届十八次董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)七届十八次董事会于2021年2月17日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2021年2月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名,实际参加表决的董事13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议:

      一、逐项审议通过关于公司下属公司申请融资且公司及下属公司为其提供担保的议案;

      1、新疆中泰纺织集团有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行申请流动资金贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意13票,反对0票,弃权0票

      2、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向国药控股(中国)融资租赁有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意13票,反对0票,弃权0票

      3、青岛齐泰科技有限公司向青岛农村商业银行股份有限公司黄岛支行申请综合授信且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保

      同意13票,反对0票,弃权0票

      4、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向上海银行股份有限公司浦东分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意13票,反对0票,弃权0票

      5、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意13票,反对0票,弃权0票

      详细内容见2021年2月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

      本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

      二、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案。

      详细内容见2021年2月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》。

      特此公告。

      新疆中泰化学股份有限公司董事会

      二〇二一年二月二十三日

      

      证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-027

      新疆中泰化学股份有限公司七届十七次监事会决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      新疆中泰化学股份有限公司(以下简称 “公司”或“中泰化学”)七届十七次监事会于2021年2月17日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2021年2月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,会议就提交的各项议案形成以下决议:

      一、逐项审议通过关于公司下属公司申请融资且公司及下属公司为其提供担保的议案。

      1、新疆中泰纺织集团有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行申请流动资金贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意5票,反对0票,弃权0票

      2、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向国药控股(中国)融资租赁有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意5票,反对0票,弃权0票

      3、青岛齐泰科技有限公司向青岛农村商业银行股份有限公司黄岛支行申请综合授信且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保

      同意5票,反对0票,弃权0票

      4、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向上海银行股份有限公司浦东分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意5票,反对0票,弃权0票

      5、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意5票,反对0票,弃权0票

      详细内容见2021年2月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

      本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

      特此公告。

      新疆中泰化学股份有限公司监事会

      二〇二一年二月二十三日

      

      证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-028

      新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、担保情况概述

      (一)对外担保基本情况

      新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)下属公司新疆中泰纺织集团有限公司(以下简称“中泰纺织集团”)、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司(以下简称“阿拉尔中泰纺织”)、青岛齐泰科技有限公司(以下简称“青岛齐泰”)、上海中泰多经国际贸易有限责任公司(以下简称“上海多经”)根据生产经营需要,拟向银行等金融机构申请综合授信,具体情况如下:

      1、中泰纺织集团向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行申请45,000万元流动资金贷款,期限为1年,利率以最终签订的合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保。

      2、阿拉尔中泰纺织向国药控股(中国)融资租赁有限公司申请不超过20,000万元售后回租业务,租赁期限为4年,最终金额与利率以签订合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保,阿拉尔中泰纺织其他股东以其持有的阿拉尔中泰纺织股权向中泰化学提供反担保。

      3、青岛齐泰向青岛农村商业银行股份有限公司黄岛支行申请50,000万元综合授信,期限为1年,利率以最终签订的合同为准,由中泰纺织集团提供连带责任保证担保,青岛齐泰其他股东将股权质押给中泰纺织集团。

      4、上海多经向上海银行股份有限公司浦东分行申请10,000万元综合授信,期限为1年,利率以最终签订的合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保,公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”)向中泰化学提供反担保。

      5、上海多经向宁波银行股份有限公司上海分行申请2,000万元综合授信,期限为1年,利率以最终签订的合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保,中泰集团向中泰化学提供反担保。

      目前公司向中泰集团出售公司持有的上海多经60%股权事项已经公司七届十六次董事会、2021年第二次临时股东大会审议通过,相关股权转让手续正在办理中,尚未交割。上述担保事项的业务联系早于七届十六次董事会召开前,按照本次股权转让签署的《股权转让协议》、《反担保协议》,中泰集团对上海多经担保事项向中泰化学提供反担保。

      (二)被担保人基本情况

      1、新疆中泰纺织集团有限公司基本情况

      (1)被担保方基本信息

      企业名称:新疆中泰纺织集团有限公司

      注册资本:237,851.7996万元人民币

      法定代表人:郭新武

      注册地址:新疆巴州库尔勒经济技术开发区218国道东侧、库塔干渠北侧

      主营业务:粘胶纤维、差别化纤维的生产及技术开发,配套热、电、水的技术开发,销售本公司生产产品。

      主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为1,641,546.46万元,负债总额为1,244,620.32万元,净资产为396,926.14万元,资产负债率为75.82%(以上数据未经审计)。

      (2)新疆中泰纺织集团有限公司股权结构如下:

      ■

      (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

      2、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司基本情况

      (1)被担保方基本信息

      企业名称:阿拉尔市中泰纺织科技有限公司

      注册资本:60,000万元人民币

      法定代表人:王彦波

      注册地址:新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号

      主营业务:粘胶纤维、差别化纤维的生产销售等。

      主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为552,098.68万元,负债总额为608,621.62万元,净资产为-56,522.94万元,资产负债率为110.24%(以上数据未经审计)。

      (2)阿拉尔市中泰纺织科技有限公司股权结构如下:

      ■

      注:新疆中泰纺织集团有限公司与新疆中泰高铁资产管理有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市吉冠实业有限公司构成一致行动人关系,合计持有阿拉尔市中泰纺织科技有限公司61.67%的表决权。

      (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

      3、青岛齐泰科技有限公司基本情况

      (1)被担保方基本信息

      企业名称:青岛齐泰科技有限公司

      注册资本:2,000万元人民币

      法定代表人:于雅静

      注册地址:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路44号乾通源办公楼四楼8432室(A)

      主营业务:技术服务、技术开发;高性能纤维及复合材料研发;棉纤维销售;木制品销售等。

      主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为4,353.43万元,负债总额为3,340.65万元,净资产为1,012.78万元,资产负债率为76.74%。(以上数据未经审计)

      (2)青岛齐泰科技有限公司股权结构如下:

      ■

      注:新疆中泰纺织集团有限公司与新疆世奥能源科技有限公司已签署一致行动人协议,青岛齐泰科技有限公司为新疆中泰纺织集团有限公司合并报表范围内子公司。

      (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

      4、上海中泰多经国际贸易有限责任公司基本情况

      (1)被担保方基本信息

      企业名称:上海中泰多经国际贸易有限责任公司

      注册资本:100,000万元人民币

      法定代表人:杨江红

      注册地址:上海市黄浦江九江路769号1808室

      主营业务:化工产品销售等。

      主要财务状况:截至2020年9月30日,资产总额为365,504.21万元,负债总额为305,651.55万元,净资产为59,852.66万元,资产负债率为83.62%。(以上数据未经审计)

      (2)上海中泰多经国际贸易有限责任公司为公司全资子公司。

      (3)其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

      二、担保的主要内容

      (一)担保方式:连带责任保证担保

      (二)担保期限与金额:

      1、中泰纺织集团向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行申请45,000万元流动资金贷款,期限为1年;

      2、阿拉尔中泰纺织向国药控股(中国)融资租赁有限公司申请不超过20,000万元售后回租业务,租赁期限为4年;

      3、青岛齐泰向青岛农村商业银行股份有限公司黄岛支行申请50,000万元综合授信,期限为1年;

      4、上海多经向上海银行股份有限公司浦东分行申请10,000万元综合授信,期限为1年;

      5、上海多经向宁波银行股份有限公司上海分行申请2,000万元综合授信,期限为1年。

      三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

      截至2021年1月31日,公司实际累计对外担保总额为人民币1,622,639.35万元,占公司最近一期经审计净资产的85.88%,若本次董事会审议的担保全部发生,公司累计对外担保1,749,639.35万元,占公司最近一期经审计净资产的92.60%,占公司最近一期经审计总资产的29.11%。公司不存在逾期担保事项。

      四、备查文件

      1、公司七届十八次董事会决议;

      2、公司七届十七次监事会决议;

      3、新疆中泰纺织集团有限公司、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司、青岛齐泰科技有限公司、上海中泰多经国际贸易有限责任公司2020年9月财务报表。

      特此公告。

      新疆中泰化学股份有限公司董事会

      二〇二一年二月二十三日

      

      证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-029

      新疆中泰化学股份有限公司关于召开

      2021年第三次临时股东大会通知的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      根据新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)七届十八次董事会、七届十七次监事会提请股东大会审议的有关议案,需提交股东大会审议并通过。鉴于此,现提请召开股东大会,就本次股东大会之有关事项说明如下:

      一、会议召开基本情况

      (一)股东大会名称:2021年第三次临时股东大会

      (二)会议召集人:公司董事会

      (三)本次股东大会由公司董事会提议召开,会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

      (四)会议时间:

      1、现场会议时间为:2021年3月10日上午12:00

      2、网络投票时间为:2021年3月10日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年3月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年3月10日上午9:15至2021年3月10日下午15:00期间的任意时间。

      (五)现场会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,电话0991-8751690

      (六)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

      (七)股权登记日:2021年3月5日(星期五)

      (八)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

      (九)出席对象:

      1、截止2021年3月5日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

      2、公司董事、监事和高级管理人员。

      3、公司聘请的见证律师。

      二、会议审议事项

      1、审议关于公司下属公司申请融资且公司及下属公司为其提供担保的议案。

      1.1新疆中泰纺织集团有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行申请流动资金贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      1.2阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向国药控股(中国)融资租赁有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      1.3青岛齐泰科技有限公司向青岛农村商业银行股份有限公司黄岛支行申请综合授信且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保

      1.4上海中泰多经国际贸易有限责任公司向上海银行股份有限公司浦东分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      1.5上海中泰多经国际贸易有限责任公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      上述议案为特别表决事项,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。

      上述议案已分别经公司七届十八次董事会、七届十七次监事会审议通过,具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

      三、提案编码

      本次股东大会提案编码表

      ■

      四、会议登记办法

      (一)登记时间:2021年3月9日上午9:30至下午19:30之间。

      (二)登记方法:

      1、自然人股东:须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

      2、法人股东:由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

      3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

      (三)登记地点:公司证券投资部

      邮寄地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,新疆中泰化学股份有限公司证券投资部,邮编:830054,传真号码:0991-8751690(信函上请注明“股东大会”字样)。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

      六、其他事项

      (一)本次会议召开时间预计半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

      (二)会议咨询:公司证券投资部

      联系人:张玲

      联系电话:0991-8751690

      传真:0991-8751690

      特此公告。

      新疆中泰化学股份有限公司董事会

      二〇二一年二月二十三日

      附件一:

      参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1、深圳证券交易所投资者投票代码:362092

      2、投票简称:中泰投票

      3、议案设置及意见表决

      本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

      4、 股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1、投票时间:2021年3月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00

      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月10日9:15至2021年3月10日15:00期间的任意时间。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

      3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附:

      授权委托书

      兹全权授权 先生/女士代表本人(单位)出席新疆中泰化学股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

      代理人应对本次股东大会以下议案进行审议:

      ■

      委托人姓名:

      身份证号码(或营业执照号码):

      委托人持股数:

      委托人股票账户:

      受托人姓名:

      身份证号码:

      受托人签名:

      委托人(单位)签字(盖章):

      受托日期:

      

      证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-030

      新疆中泰化学股份有限公司股票交易异常波动公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、股票交易异常波动情况

      新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:中泰化学,股票代码:002092)于2021年2月18日、19日、22日连续三个交易日内股票价格涨幅偏离值累计达到28.36%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动情形。

      二、公司说明关注并核实的相关情况

      1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

      2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

      3、公司非公开发行股票事项于2021年1月29日收到中国证监会核准文件,目前正在做发行准备工作。

      4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

      5、公司于2020年9月15日披露《关于筹划重大资产出售的提示性公告》(公告编号:2020-101),公司拟将全资子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司60%的股权出让给控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司,此事项已经公司七届十六次董事会、七届十五次监事会审议通过,并经公司2021年第二次临时股东大会审议。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《新疆中泰化学股份有限公司七届十六次董事会决议公告》、《新疆中泰化学股份有限公司七届十五次监事会决议公告》、《新疆中泰化学股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》。

      6、公司于2021年1月6日披露《2020年度业绩预告修正公告》(公告编号:2021-002),2020年业绩扭亏为盈,预计归属于上市公司股东的净利润为10,000万元一15,000万元,业绩修正的原因主要是四季度公司主要产品聚氯乙烯树脂、粘胶纤维销售价格上涨所致。详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

      7、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

      8、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露事项。

      三、是否存在应披露而未披露信息的说明

      公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

      四、风险提示

      1、公司本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2020年度报告为准。

      2、后续将办理上海中泰多经国际贸易有限责任公司股权转让相关事项,具体进展以公司公告为准。

      3、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

      4、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

      特此公告。

      新疆中泰化学股份有限公司董事会

      二○二一年二月二十三日