广汇汽车服务集团股份公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2021-017

转债代码：110072 转债简称：广汇转债

转股代码：190072 转股简称：广汇转股

广汇汽车服务集团股份公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 转股情况：广汇转债于2021年 2月24日开始转股，截至2021年3月31日，累计已有34.60万元广汇转债转换为公司股份，因转股形成的股份数量为85,826股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的0.0011%。

● 未转股广汇转债情况：截至2021年3月31日，尚未转股的广汇转债金额为336,965.40万元，占广汇转债发行总额的99.99%。

一、广汇转债发行上市概况

（一）广汇转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1484号文核准，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日公开发行了可转换公司债券3,370万张，每张面值100元，发行总额337,000.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305号文同意，公司337,000.00万元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转债”，债券代码“110072”。

（二）广汇转债转股情况

根据相关法律规定和《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“广汇转债”自2021年2月24日起可转换为公司股份，转股期限至2026年8月17日，转股代码“190072”，转股简称“广汇转股”，转股价格为4.03元/股。

二、广汇转债本次转股情况

自2021年 2月24日至2021年3月31日，广汇转债累计已有34.60万元转化为公司股份，累计转股数为85,826股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的0.0011%。

截至2021年3月31日，尚未转股的广汇转债金额为336,965.40万元，占广汇转债发行总额的99.99%。

三、股份变动情况

单位：股

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四、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：021-24032833

联系传真：021-24032811

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2021年4月2日