山西太钢不锈钢股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2021-005

山西太钢不锈钢股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司八届十次董事会会议通知及会议资料于2021年4月1日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2021年4月6日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列议案：

1、《关于补选公司董事的议案》：

因工作另有安排，高建兵先生不再担任公司第八届董事会董事长、董事职务。根据公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司的推荐，经董事会提名委员会审核，提名魏成文先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司2021年第一次临时股东大会选举。

经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。公司独立董事发表了同意补选上述董事的独立意见。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》：

公司定于2021年4月22日（星期四）在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司2021年第一次临时股东大会，会期半天。

会议将审议《关于补选公司董事的议案》。

经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2021年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、独立董事独立意见。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二一年四月六日

附：董事候选人简历

魏成文先生：男，51 岁，高级工程师。现任太原钢铁（集团）有限公司党委副书记、总经理。曾任宝山钢铁股份有限公司设备部副部长、部长，总经理助理；宝钢集团新疆八一钢铁有限公司党委常委、党委副书记、总经理、董事；宝山钢铁股份有限公司副总经理。

魏成文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，魏成文先生未持有公司股票。魏成文先生不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2021-006

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司八届董事会第十次会议决定于2021年4月22日14:30召开公司2021年第一次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2021年4月22日（星期四）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月22日上午9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年4月22日上午9:15，投票结束时间为2021年4月22日下午3:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2021年4月16日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2021年4月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案为：《关于补选公司董事的议案》。

（二）该议案已经2021年4月6日召开的公司八届十次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。具体内容详见公司2021年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.登记时间：2021年4月20日～21日（9：00～11：30、13：30～16：30）

4.登记地点：公司证券与投资者关系管理部

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）会议联系方式

联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人：张志君女士 周金晓先生

邮编：030003 电话：0351一2137728 传真：0351一2137729

电子信箱（E一mail）： tgbx@tisco.com.cn

本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二一年四月六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360825

投票简称：太钢投票

2.填报表决意见。

本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年4月22的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月22日9：15，结束时间为2021年4月22日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山西太钢不锈钢股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2021年第一次临时度股东大会并代为行使表决权。

1．委托人名称： 持股数： 股 股份性质：

2．受托人姓名： 受托人身份证号码：

3．对本次股东大会提案的明确投票意见指示

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

□可以 □不可以

4．授权委托书签发日期和有效期限

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二一年 月 日