青岛鼎信通讯股份有限公司
(上接67版)
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛鼎信通讯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-024
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于变更注册资本并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简“公司”）于2021年4月14日召开的第三届董事会第十九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修改章程的议案》，具体情况如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划（草案）》”）的规定和公司2016年年度股东大会的授权，公司第三届董事会第十八次会议和第三届董事会第十五次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对已不符合激励条件的13名激励对象持有的已获授但尚未解锁的3,501,680股限制性股票进行了回购注销，详见公司于2021年1月21日及2021年3月26日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。完成上述股份的回购注销后，公司注册资本将由65,669.3891万元减少为65,319.2211万元，公司股份总数将由65.669.3891万股减至65,319.2211万股。
基于上述原因，公司拟修订公司章程部分条款，具体如下：
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除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后实施。
公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-025
青岛鼎信通讯股份有限公司
2020年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.084元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
一、利润分配预案的主要内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币181,057,290.61元，公司期末可供股东分配的利润为1,276,678,145.86元。
综合考虑公司长远发展和股东利益，2020年度利润分配方案拟为：本公司拟采用现金分红方式，以2021年4月10 日的股本总数 653,192,211股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.84元（含税），共计发现金红利总额为人民币54,868,145.72元（含税），占 2020年度合并报表归属于公司普通股股东净利润的30.30%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、已履行的相关决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
上述利润分配预案已经公司2021年4月14日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表了明确同意的意见，并一致认为公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、未来业务发展及资金需求的具体情况，符合相关法律法规及《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划》中利润分配政策的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司2020年度利润分配方案。
（三）监事会意见
《关于2020年度利润分配预案的议案》已经公司于2021年4月14日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2021年4月14日
