广东领益智造股份有限公司
关于举行2020年度网上业绩说明会
的公告
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2021-044
广东领益智造股份有限公司
关于举行2020年度网上业绩说明会
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020年年度报告》（公告编号：2021-027）。为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2021年4月21日（星期三）15:00-17:00在全景网举行2020年度网上业绩说明会。具体安排如下：
一、说明会召开时间和方式
召开时间：2021年4月21日（星期三）15:00-17:00
召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参加本次业绩说明会
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书，保荐代表人崔威等。因公司正在进行换届工作，相关提名人员尚需经过公司股东大会或董事会审议通过，具体出席人员以当天实际参会人员为准。
三、征集问题事项
投资者可于2021年4月20日17:00前将关注的问题预先发送至公司邮箱（IR@lingyiitech.com），公司将在业绩说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十五日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2021-045
广东领益智造股份有限公司
关于召开2020年度股东大会通知的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。由于原公告中未对回避表决及关联交易事项进行明确说明，现对上述情况进行补充如下：
二、会议审议事项及相关议程
《关于公司董事薪酬的议案》涉及关联人、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东领胜投资（深圳）有限公司、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）需要对上述两项议案进行回避表决。回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。
除上述补充内容外，《关于召开2020年度股东大会的通知》其他内容保持不变。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十五日
广东领益智造股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2021年3月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经上述董事会审议，公司决定于2021年4月20日召开2020年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021年4月20日（星期二）下午15:00开始；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。
6、股权登记日：2021年4月13日
7、会议出席对象：
（1）凡2021年4月13日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼
二、会议审议事项及相关议程
1、《2020年年度报告全文及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于公司董事薪酬的议案》
7、《关于公司监事薪酬的议案》
8、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》
11、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
12、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举曾芳勤女士为公司第五届董事会非独立董事
12.02 选举谭军先生为公司第五届董事会非独立董事
12.03 选举刘胤琦先生为公司第五届董事会非独立董事
12.04 选举贾双谊先生为公司第五届董事会非独立董事
13、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
13.01 选举邝志云女士为公司第五届董事会独立董事
13.02 选举李东方先生为公司第五届董事会独立董事
13.03 选举余鹏先生为公司第五届董事会独立董事
14、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举范伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举刘建锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事
上述议案已经公司第四届董事会第四十二次会议或/及第四届监事会第二十八次会议审议通过，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。
上述《关于公司董事薪酬的议案》涉及关联人、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东领胜投资（深圳）有限公司、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）需要对上述两项议案进行回避表决。回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。
上述议案12、议案13、议案14采用累积投票方式表决，应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名。非独立董事和独立董事实行分开投票。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案13中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
2、登记时间：2021年4月14日（星期三）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：广东省江门市龙湾路8号证券部 邮编：529000
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作方法
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、本次股东大会联系人：雷曼君、黄敏龄
联系电话：0750-3506078
传真号码：0750-3506111
联系邮箱：IR@lingyiitech.com
3、若有其他未尽事宜，另行通知。
七、备查文件
1、第四届董事会第四十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十八次会议决议。
特此通知。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案12，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案13，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事
（如提案14，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东领益智造股份有限公司
2020年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2020年度股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见表
■
