鹏博士电信传媒集团股份有限公司

(上接533版)

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2021-048

债券代码：143143 债券简称：17鹏博债

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

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第十一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八次会议通知以邮件、电话方式于2021年4月16日发出，会议于2021年4月26日在成都青城（豪生）国际酒店会议室以现场会议的方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案：

一、《2020年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《2020年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《2020年度利润分配预案》

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于现金分红政策的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、《2020年度内部控制评价报告》

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于公司2020年度计提减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资 产减值准备，符合公司实际情况，更能公允地反映公司的资产、财务状况。同意 公司 2020 年度计提减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

监事会

2021年4月28日