广东领益智造股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾芳勤、主管会计工作负责人许诺及会计机构负责人(会计主管人员)丁倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他说明：
本报告期，公司实现营业收入642,670.14万元，较上年同期增长19.47%，剔除已经处置的帝晶及高科业务的影响，较上年同期增长29.13%；实现归属于母公司所有者的净利润46,307.61万元，较上年同期增长613.79%；剔除上年同期业绩补偿股票公允价值变动损失及处置子公司相关损失的影响后，较上年同期增长40.09%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）对外投资事项
1、公司于2021年1月11日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于签署〈桂林领益智造智能制造项目合作协议〉的议案》。为完善公司业务协同效应、扩大公司生产基地、充分发挥合作双方特长和优势，2021年1月11日公司与桂林经济技术开发区管理委员会在桂林签署了项目合作协议，由公司在桂林经济技术开发区设立全资法人公司，投资建设领益智造智能制造项目，打造“领益智造智能制造产业园”。公司本次计划总投资额为不低于人民币10亿元，公司将综合考虑生产经营情况、业务布局、市场需求等方面安排投资进度及确认投资金额，具体以实际投资金额为准。
2、公司于2021年2月24日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。公司与桂林市高新技术产业发展集团有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”）于2021年2月24日在桂林签署了《投资协议》，由各方共同投资设立桂林博晟科技有限公司（为暂定名，以下简称“博晟科技”），并以其为经营主体在桂林开展以系统组装及精密结构部件为主的业务。此外，交易各方同意博晟科技新设完成后，将深科技的全资子公司桂林深科技有限公司收购为全资子公司。新设公司博晟科技的注册资本为人民币9亿元，其中公司以自有资金出资人民币2.70亿元，持股比例为30%。
截至本报告期末，上述两项对外投资事项仍在进一步推进当中。
（二）2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
公司于2020年12月30日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十六次会议、于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。
公司于2021年1月18日召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象（调整后）授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以2021年1月18日为股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日，向符合授予条件的451名激励对象授予3,545.46万份股票期权，向符合授予条件的450名激励对象授予1,522.34万股限制性股票。
本次授予的激励对象总人数为440人，其中股票期权的授予人数为440人，共计授予35,076,600份股票期权，授予登记完成日为2021年2月23日；限制性股票的授予人数为420人，共计授予14,255,339股限制性股票，限制性股票上市日期为2021年2月26日。
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2021年3月31日止，公司对募集资金项目累计投入1,151,750,287.44元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目208,122,100.00元；补充流动资金862,437,815.10元；公司于2020年6月9日起至2021年3月31日止期间使用募集资金81,190,372.34元；2021年第一季度使用募集资金14,336,468.56元。
截至2021年3月31日止，募集资金专户余额为238,964,271.72元，募集资金应有余额与募集资金余额的差异为1,581,686,265.95元，其中：用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1,590,000,000.00元，募集资金存放期间的利息净收入8,313,734.05元。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
广东领益智造股份有限公司
法定代表人：曾芳勤
二〇二一年四月二十七日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2021-052
广东领益智造股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年4月22日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》
关于本议案，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-054）以及在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-055）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2、审议通过了《关于产业投资基金减资的议案》
因广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）目前已无具体投向项目，基于公司发展战略规划及实际经营需要，为提高资金使用效率，公司拟对产业投资基金进行减资人民币21,600万元。减资完成后，产业投资基金的注册资本将由人民币43,000万元减少至21,400万元，公司仍合计持有其100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。
关于本议案，详见公司在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于产业投资基金减资的公告》（公告编号：2021-056）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十七日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2021-053
广东领益智造股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2021年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年4月22日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于本议案，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-054）以及在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-055）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月二十七日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2021-056
广东领益智造股份有限公司
关于产业投资基金减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于产业投资基金减资的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次减资概况
因广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）目前已无具体投向项目，基于公司发展战略规划及实际经营需要，为提高资金使用效率，公司拟对产业投资基金进行减资人民币21,600万元。减资完成后，产业投资基金的注册资本将由人民币43,000万元减少至21,400万元，公司仍合计持有其100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、产业投资基金的基本情况
1、企业名称：广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙）
2、成立日期：2017年12月13日
3、注册地址：广州市番禺区南村镇万博二路79号（自编北区B-1写字楼南村镇万博二路79号）202房（自主申报）
4、企业类型：有限合伙企业
5、注册资本：43,000万元人民币
6、经营范围：股权投资
7、减资前后股权结构：
单位：万元人民币
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注：江粉金服（广州）股权投资基金管理有限公司为公司全资子公司。
8、主要财务数据：
单位：万元人民币
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三、本次减资目的及对公司的影响
产业投资基金设立的目的为投资于广东江粉高科技产业园有限公司（以下简称“江粉高科”）的建设及作为该项目的配套资金。目前公司已对外转让江粉高科100%股权（关于股权转让事项的具体情况，详见公司于2020年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2020-004），以及2020年7月9日披露的《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-060）。），产业投资基金暂无新投向项目，基于公司发展战略规划及实际经营需要，为提高资金使用效率，公司决定对产业投资基金进行减资。
本次减资完成后，公司仍合计持有产业投资基金100%股权，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营和后续发展产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本次产业投资基金减资事项在董事会审批权限范围内，董事会授权公司总经理或其授权代表负责办理减资的相关事宜，本事项无需提交股东大会审议。
四、备查文件
第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十七日
2021年第一季度报告
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2021-055
