四川富临运业集团股份有限公司

（上接339版）

详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用期一年。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

（十）审议通过《关于修订〈付款审批制度〉的议案》

结合公司实际情况，同意对公司《付款审批制度》进行修订。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《付款审批制度》（2021年4月修订）。

（十一）审议通过《关于修订〈资产减值准备管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《企业会计准则第14号一一收入》等规定，结合公司实际情况，同意对公司《资产减值准备管理制度》进行修订。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《资产减值准备管理制度》（2021年4月修订）。

（十二）审议通过《关于修订〈资产管理制度〉的议案》

结合公司实际情况，同意对公司《资产管理制度》进行修订。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《资产管理制度》（2021年4月修订）。

（十三）审议通过《关于修订〈资金调拨审批权限及票据传递程序管理办法〉的议案》

同意对公司《资金调拨审批权限及票据传递程序管理办法》进行修订。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《资金调拨审批权限及票据传递程序管理办法》（2021年4月修订）。

（十四）审议通过《关于修订〈资产损失确认与核销管理制度〉的议案》

根据《企业会计准则》、《深交所上市公司规范运作指引（2020修订）》等规定，结合公司实际情况，同意对公司《资产损失确认与核销管理制度》进行修订。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《资产损失确认与核销管理制度》（2021年4月修订）。

（十五）审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

为支持公司业务发展及资金需求，公司控股股东永锋集团有限公司拟在一年内（自股东大会批准之日起算）以借款形式向公司提供最高额不超过1亿元财务资助，借款利率不超过4.35%。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。

公司董事董和玉先生、王晶先生、郑铁生先生、孔治国先生系公司控股股东永锋集团之管理人员，对本议案回避表决。

表决结果：5名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，4名董事回避。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

（十六） 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

经审议，同意公司自股东大会审议通过之日起，一年内以公司及全资、控股子公司为主体向银行申请融资授信总额度不超过 5.5亿元。公司具体授信额度、授信期限、单笔贷款期限及贷款利率等将视公司生产经营需要和银行审批情况确定。为了提高工作效率，提请股东大会授权董事长在总额度范围内全权代表公司组织实施具体贷款事宜，并签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

（十八）审议通过《2021年第一季度报告全文及其正文》

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

《2021年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

（十九）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

经审议，同意于2021年5月21日（周五）下午14:30在公司五楼会议室召开2020年年度股东大会。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

股东大会通知详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2021-019

四川富临运业集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议决定于2021年5月21日召开公司2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次： 2020年年度股东大会

2、召集人：公司董事会。2021年4月28日召开的公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2021年5月21日（周五）下午14:30

网络投票时间：2021年5月21日（周五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月21日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年5月17日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至2021年5月17日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议的提案：

1、《2020年年度报告》全文及其摘要

2、《2020年度董事会工作报告》

3、《2020年度监事会工作报告》

4、《2020年度财务决算报告》

5、《2021年度财务预算方案》

6、《2020年度利润分配预案》

7、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

10、《关于公司向银行申请贷款的议案》

（二）披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。相关内容刊登在2021年4月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

上述提案7、提案9属于关联交易，相关关联股东应回避表决。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等相关规定，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、提案编码

■

四、现场会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

2、登记时间：2021年5月20日（周四）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；

3、登记地点：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：曹洪、李艺蕾

地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

邮编：610091

电话：028-83262759

传真：028-83251560

（二）本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

2、填报表决意见。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月21日的交易时间：即9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日（星期五）上午9:15至2021年5月21日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

四川富临运业集团股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2021年5月21日召开的2020年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2021-015

四川富临运业集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2021年4月16日以邮件方式送达给全体监事，会议于2021年4月28日以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2020年年度报告》全文及其摘要

同意《2020年年度报告》全文及其摘要。

监事会认为，公司董事会编制和审核的《2020年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》

同意《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《2020年度财务决算报告》

同意《2020年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议通过《2021年度财务预算方案》

同意《2021年度财务预算方案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（五）审议通过《2020年度利润分配预案》

同意《2020年度利润分配预案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（六）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用期一年。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

（八）审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

公司监事陈丰山先生、苏海静女士系公司控股股东永锋集团之管理人员，对本议案回避表决。

因非关联监事表决人数不足监事会人数的半数，本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票，回避2票。

（九）审议通过《2021年第一季度报告全文及其正文》

公司董事会编制和审核的《2021年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

《2021年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

（十）审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十一）审议《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

公司监事陈丰山先生、苏海静女士系公司控股股东永锋集团之管理人员，对本议案回避表决。

因非关联监事表决人数不足监事会人数的半数，本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票，回避2票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关报告。

三、备查文件

公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日