会通新材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

证券代码：688219 证券简称：会通股份公告编号：2021-023

会通新材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次上市流通的网下配售限售股份数量为2,140,988股，限售期为自公司股票上市之日起6个月。

●本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份。

●本次网下配售限售股份上市流通日期为2021年5月18日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2020年9月21日出具的《关于同意会通新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2306号），会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）45,928,364股，并于2020年11月18日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为413,355,268股，首次公开发行后总股本为459,283,632股，其中无限售条件流通股为41,490,958股，有限售条件流通股为417,792,674股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为294名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起6个月。具体内容详见公司于2020年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量2,140,988股，该部分限售股将于2021年5月18日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售限售股，各配售对象承诺其所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起6个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

截至本核査意见岀具日，会通股份本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意会通股份本次网下配售限售股份上市流通。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为2,140,988股。

（二）本次上市流通日期为2021年5月18日

（三）限售股上市流通明细清单：

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注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数。（2）总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（四）限售股上市流通情况表

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六、上网公告附件

（一）《中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2021年5月11日