湖南金博碳素股份有限公司
关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券的问询函回复财务数据更新的
提示性公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2021-41

湖南金博碳素股份有限公司

关于公司向不特定对象发行可转换公司

债券的问询函回复财务数据更新的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年4月28日，上海证券交易所科创板上市委员会召开2021年第26次上市委员会审议会议（以下简称“会议”），对湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据项目进展和公司2021年第一季度财务数据，针对《关于湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称“审核问询函”）、《关于湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（以下简称“意见落实函”），公司按照相关要求会同相关中介机构对上述审核问询函回复和意见落实函回复进行了修订和完善，并将财务数据更新至2021年一季度财务数据，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于金博股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复（2021年一季度财务数据更新版）》、《发行人及保荐机构关于金博股份向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复（2021年一季度财务数据更新版）》。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否经中国证监会注册通过及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2021年05月12日

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2021-40

湖南金博碳素股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书（注册稿）修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（上会稿）》（以下简称“《募集说明书》（上会稿）”）等相关文件。

2021年4月28日，上海证券交易所科创板上市委员会召开2021年第26次上市委员会审议会议（以下简称“会议”），对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据项目进展和公司2021年第一季度财务数据，公司对本次发行事项相关文件及《募集说明书（上会稿）》进行了相应的修订和补充完善，主要修订为增加“公司主要股东参与本次可转债的认购情况及对公司控制权的影响”的重大事项提示和更新2021年第一季度财务数据等，并形成了《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（注册稿）》。

《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（注册稿）》将于本公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否经中国证监会注册通过及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2021年05月12日