上海丰华（集团）股份有限公司
关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

证券代码：600615 证券简称：*ST丰华 公告编号：临2021-23

上海丰华（集团）股份有限公司

关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2021年5月11日以网络互动方式召开2020年度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下：

一、公司业绩说明会召开情况

公司2020年度业绩说明会于2021年5月11日（星期二）下午15:00-16:00在同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs）或同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-更多-特色服务-路演平台）以网络互动方式召开。关于本次业绩说明会的召开事项，公司于2021年4月30日、2021年5月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开2020年度业绩说明会的相关公告（临时公告编号2021-21、2021-22）。

公司董事长李鹏翱先生，董事会秘书李黎玥女士及财务总监郑婧女士参加了本次投资者说明会，就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复的情况

公司就投资者在本次业绩说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：

问题 1 提问：公司高层领导：长期依靠5亿多元的理财产品支撑企业各项成本运行，唯一的镁业科技又不能提供盈利的现金流，请问企业有具体举措扭转当下窘境吗？在业绩说明会上请不要用空话或是套话糊弄投资人？毕竟残喘了许多年了。

回复： 尊敬的投资者您好，针对公司目前整体现状，管理团队正在积极调整公司经营策略，丰富公司业务板块，增厚营收，合理规划公司资产结构，控制相关费用以此提高公司主营业务利润，力争改善公司2021年度各项财务指标。具体进展请关注公司后期公告。

问题 2提问：公司高层领导： 去年新聘任的董事长等高层，年报上显示任职期限就到2022年7月？预示企业会发生大的变故吗？

回复：尊敬的投资者您好，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司现任所有董事任期需要与公司本届董事会任期保持一致，公司第九届董事会于2019年7月经合规选举成立，任期三年，将于2022年7月届满，全部在任董事任期届满时间亦为2022年7月。董事任期届满，可连选连任。故不存在因董事任期时间长短而预示任何企业变动的情况。

问题3提问：公司高层领导： 企业员工168人，大多学历较低，如何能让企业业绩蒸蒸日上？

回复：尊敬的投资者您好，截止2020年末，公司(含控股子公司)员工161人，其中人员占比高的主要系公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司生产车间的普通工人，虽学历不高，但在本职工作专业技术方面拥有娴熟的技艺，保证了公司相对较高的产品合格率，在降本增效上有较大贡献。而上海丰华管理层团队人员本科以上学历占比达70%以上，且任职经历大多具备各行业影响力较大企业的从业背景，具有丰富的专业经验及企业管理经验，能够胜任目前企业经营发展过程中相应问题的处理和妥善解决。

问题4提问：贵公司有资产重组的计划么？

回复：公司目前暂未有明确计划，请投资者关注后期公告信息。

问题5提问： ST是大家都不希望看到的局面，如果想扭转，请问贵公司在2021-2022年度，有哪些具体的方案、措施，来增加企业的营收以及盈利？

回复：截至目前公司管理层通过增厚营收，合理规划公司资产结构，控制相关费用以此提高公司主营业务利润，力争改善公司2021年度各项财务指标。具体进展请关注公司后期公告。

问题6提问：请问丰华扩大主业保壳是当前工作的重中之重吧？

回复：公司目前的主营业务来源主要依赖于控股95%的子公司重庆镁业科技股份有限公司。基于公司目前规模小，资产少的现状，特别是2020年12月底上海证券交易所颁布实施的新上市规则，对上市公司营业收入及扣非后净利润等财务指标都作了具体规定。公司要维持上市地位，必须在2021年内在上述二大财务指标体现上有明显向好转变并达到主板上市公司应当符合的财务指标要求。公司董事会与管理层在今年及未来重点工作及公司发展战略上，将积极拓宽视野，努力开拓新业务，确保公司持续稳定发展。

问题7提问：账上的5亿现金到底有没有？去年大股东想把资产交换，难道是想填补占用资金缺口？

回复：公司的资产状况已由有执业资质的会计师事务所进行严格审计，并且对于流动资金的余额也有相应银行存款凭据可以证明。

问题8提问：公司镁产品销售前五家客户是哪些？

回复：公司前五家客户分别为：1、延锋智能 2、上海临港均胜 3、TRW 4、宁波利豪机械有限公司 5、东方久乐。

问题9提问：对于最近股价连续上涨，公司有什么表示呢

回复：二级市场股价波动由多种因素影响导致，公司目前生产经营一切正常，不存在应披露而未披露事项，请投资者理性看待并注重投资风险。

问题10提问：目前镁业原材料上涨，销售受汽车行业下滑影响利润更低了，有何措施降低成本？

回复：公司将围绕汽车轻量化的快速大幅度增长需求，结合公司二十年的镁合金及制品的研发经验和研发能力，继续努力开拓市场，逐步投入大吨位的压铸机，提高操作流程自动化程度，对期间费用进行严格控制。未来五年，力争成为多家世界汽车和汽车零部件巨头的一级或二级供应商。公司目前正通过对产线技术改造，以及扩充产品种类，寻找高毛利产品等措施，对冲原有产品成本上涨等风险。

问题11提问; 董事长李鹏翱先生，公司未来的规划是什么样的？

回复：从目前情况还是要立足主业深挖潜力向上下游开拓市场，以产促销提高营收。

问题12提问：公司股价最近连续3个跌停，又连续3个涨停。这样二级市场的表现，特别不稳定。请问贵公司是否有做长期市值管理、二级市场维护的工作？

回复：感谢关注，公司股价是市场交易各方实施交易的结果，受多方面因素影响。公司董事会始终重视和关注公司在资本市场的表现，公司以信息披露、公司治理、经营管理、投资者关系管理为重心，努力做好市值管理工作。一是进一步突出主业发展、扩展上下游产业链，努力创造更好的经营业绩以夯实公司的基本面；二是在遵循监管要求的前提下，为公司、股东和投资者尤其是中小投资者创造更多的投资回报。公司目前生产经营一切正常，不存在应披露而未披露事项，请投资者理性看待并注重投资风险。

三、其他说明

关于本次投资者说明会的全部具体内容，敬请关注同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs）或同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-更多-特色服务-路演平台）。公司非常感谢各位投资者参加本次业绩说明会，并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2021年5月12日

证券代码：600615 证券简称：*ST丰华 公告编号：2021-24

上海丰华（集团）股份有限公司关于

召开2020年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2021年4月30日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-20），本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2020年年度股东大会的提示性公告，将有关事项再次提示如下：

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月21日 14 点30 分

召开地点：重庆渝商国际大酒店会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月21日

至2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取公司独立董事2020年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会审议通过，详细内容请参见公司于 2021 年4 月30 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告及 2020年年度股东大会会议文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2021年5月18日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00

3、登记地点：公司董事会办公室

地址：上海市浦东新区银城中路168号1704室

联系电话：（021）58702762 传真：（021）58702762

六、其他事项

1、会议半天，与会股东食宿与交通费自理。

2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2021年5月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海丰华（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。