天邦食品股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2021-057
天邦食品股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2021年5月11日（星期二）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月11日（星期二）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月11日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长邓成；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东58人，代表股份408,031,569股，占上市公司总股份的31.0595％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份312,011,871股，占上市公司总股份的23.7505％。
通过网络投票的股东44人，代表股份96,019,698股，占上市公司总股份的7.3091％。
2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）56人，代表股份101,077,651股，占上市公司总股份的7.6941％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
议案1.00 2020年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意407,939,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0223％。
中小股东总表决情况：
同意100,985,605股，占出席会议中小股东所持股份的99.9089%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0901％。
议案2.00 2020年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意407,939,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0223％。
中小股东总表决情况：
同意100,985,605股，占出席会议中小股东所持股份的99.9089％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0901％。
议案3.00 2020年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意407,939,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0223％。
中小股东总表决情况：
同意100,985,605股，占出席会议中小股东所持股份的99.9089％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0901％。
议案4.00 2020年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意407,939,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0223％。
中小股东总表决情况：
同意100,985,605股，占出席会议中小股东所持股份的99.9089％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0901％。
议案5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意407,982,069股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对49,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意101,028,151股，占出席会议中小股东所持股份的99.9510％；反对49,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
总表决情况：
同意407,900,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.9678％；反对40,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0223％。
中小股东总表决情况：
同意100,946,205股，占出席会议中小股东所持股份的99.8700％；反对40,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0400％；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0901％。
议案7.00 关于2021年度向银行借款授信总量及授权的议案
总表决情况：
同意407,763,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344％；反对267,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0655％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意100,810,005股，占出席会议中小股东所持股份的99.7352％；反对267,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2645％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
议案8.00 关于2020年度董事、高管、监事人员薪酬及2021年度经营业绩考核的议案
总表决情况：
同意402,665,436股，占出席会议所有股东所持股份的98.6849％；反对5,365,787股，占出席会议所有股东所持股份的1.3150％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意95,711,518股，占出席会议中小股东所持股份的94.6911%；反对5,365,787股，占出席会议中小股东所持股份的5.3086%；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
议案9.00 关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
总表决情况：
同意407,939,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0223％。
中小股东总表决情况：
同意100,985,605股，占出席会议中小股东所持股份的99.9089％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0901％。
议案10.00 关于公司对外担保的议案
总表决情况：
同意407,560,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.8845％；反对470,877股，占出席会议所有股东所持股份的0.1154％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意100,606,428股，占出席会议中小股东所持股份的99.5338％；反对470,877股，占出席会议中小股东所持股份的0.4659％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
议案11.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意385,616,956股，占出席会议所有股东所持股份的94.5066％；反对22,414,267股，占出席会议所有股东所持股份的5.4933％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意78,663,038股，占出席会议中小股东所持股份的77.8244％；反对22,414,267股，占出席会议中小股东所持股份的22.1753%；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录
1、天邦食品股份有限公司2020年年度股东大会决议公告；
2、安徽承义律师事务所(2021)承义法字第00096号《关于天邦食品股份有限公司召开2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年五月十二日
