天津中新药业集团股份有限公司
关于召开2020年度
网上业绩说明会的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2021-023号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开2020年度
网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年5月19日（星期三）下午15:00一16:30
● 会议召开地点：全景·路演天下（http: //rs.p5w.net）
● 会议召开方式：网络互动
● 投资者可于2021年5月14日（星期五）17:00前预先提出所关注的问题并以电子邮件方式发送到公司邮箱（zxyy600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
天津中新药业集团股份有限公司已于2021年3月31日发布了2020年年度报告及公司2020年度利润分配预案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营业绩、利润分配等情况，公司定于2021年5月19日（星期三）下午15:00一16:30举行“2020年度网上业绩说明会”（以下简称“说明会”）。
二、说明会召开时间、地点
召开时间：2021年5月19日（星期三）下午15:00一16:30
召开地点：全景·路演天下（http: //rs.p5w.net）
召开方式：网络互动
三、参加人员
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长李立群先生、董事兼总经理李颜女士、副总经理牛胜芳女士、董事会秘书焦艳女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2021年5月14日17:00前预先提出所关注的问题并以电子邮件方式发送到公司邮箱（zxyy600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于2021年5月19日15:00-16:30通过全景·路演天下（http: //rs.p5w.net）在线直接参与本次说明会，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问，欢迎广大投资者积极参与交流。
五、联系人及联系方式
联系人：江凌、王健
电 话：022-27020892
邮 箱：zxyy600329@163.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过全景·路演天下（http: //rs.p5w.net）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021年5月12日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-024号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月17日 13点 30分
召开地点：中国天津市南开区白堤路17号中新大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月17日
至2021年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司2021年第二次董事会、2021年第一次监事会审议通过，相关公告于2021年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：13
应回避表决的关联股东名称：天津市医药集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于2021年4月21日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。
2．凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于2021年5月14日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人，需于2021年5月14日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3．凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于2021年5月14日12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，需于2021年5月14日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、其他事项
1．会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2．联系地址：天津市南开区白堤路17号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传真：022-27020926
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021年5月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2021-022号
天津中新药业集团股份有限公司
关于津沪深生物医药科技有限公司
要约收购公司股份交割完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“中新药业”或“公司”）于2021年3月29日公告了《天津中新药业集团股份有限公司要约收购报告书》，津沪深生物医药科技有限公司（以下简称“津沪深医药”或“收购人”）向除天津市医药集团有限公司所持股份以外的中新药业全部无限售条件流通A股股份发出全面收购要约，要约收购期限为2021年3月31日至2021年4月29日。
截至2021年4月29日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计，在要约收购期限间，最终有3个账户，共计4,497股股份接受津沪深医药发出的要约。
收购人已按照上海证券交易所和中登公司上海分公司的有关规定履行了相关义务。截至2021年5月11日，本次要约收购清算过户手续已经办理完毕，津沪深医药直接及间接持有公司股份331,125,025股，占公司总股本的42.80%。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021年5月12日
