航锦科技股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2021-040
航锦科技股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月6日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第13次临时会议通知，会议于2021年5月10日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
审议《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。
表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
决议内容：为统筹使用公司资金，提高资金使用效率，降低公司整体融资成本，保障控股公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟为控股公司深圳威科射频技术有限公司提供不超过2,000万元的财务资助。公司将在提供资助的同时，加强对下属企业的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。
三、备查文件
1、2021年5月10日第八届董事会第13次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十二日
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2021-041
航锦科技股份有限公司
关于公司对下属企业提供财务资助的公告
公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月10日召开了第八届董事会第13次临时会议，审议通过了《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，为统筹使用公司资金，提高资金使用效率，降低公司整体融资成本，保障控股公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟为控股公司深圳威科射频技术有限公司（以下简称“威科射频”）提供不超过2,000万元的财务资助，有关事项如下：
一、财务资助事项概述
财务资助对象：威科射频
财务资助金额：公司向威科射频资助不超过2,000万元
财务资助期限：自协议签署生效日起一年，到期后可展期一年
资助方式：借款方式（根据威科射频的实际经营需求分批给付）
资金主要用途：该款项主要用于威科射频补充生产经营流动资金
资金使用费：按年利率6%计算
约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还
财务资助额度的期限：从董事会审批通过之日起一年内有效
该事项已经公司第八届董事会第13次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、接收财务资助对象的基本情况
公司名称：深圳威科射频技术有限公司
成立日期：2019-11-04
注册资本：5000万人民币
注册地址：深圳市宝安区新安街道布心社区74区怡园路5177号305
法定代表人：杨大为
经营范围：一般经营项目是：电子器件、电子元件、电子材料的研发、销售；射频器件、PCB、射频类PCB、高频材料及生产设备的销售、技术咨询、技术转让。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批注的项目除外），许可经营项目是：电子器件、电子元件、电子材料的生产；射频器件、PCB、射频类PCB、高频材料及生产设备的生产。
与上市公司的关联关系：公司控股孙公司，与公司不存在关联关系。
资信情况：威科射频资信情况良好。
威科射频股东情况：威科电子持股44%，向昊持股29%，沈榆程持股22%，黄次鹏持股5%。威科射频其他股东与上市公司不存在关联关系。
主要财务指标：截止2020年12月31日威科射频资产总额3,332.04万元，负债总额1,105.31万元，归母净资产979.76万元，2020年度实现营业收入1,090.64万元，归母净利润-158.00万元。
公司在上一会计年度未对该对象提供财务资助。
三、本次财务资助风险防范措施
公司将在提供资助的同时，加强对下属企业的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。威科射频股东向昊与沈榆程将其持有的合计威科射频25%股权质押给公司作为担保。股东黄次鹏由于持有股权比例较少，未提供同比例担保。威科射频是公司控股孙公司，上述财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。
四、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截止本公告披露日，公司累计提供财务资助金额为0。公司不存在逾期未收回的金额。
五、董事会意见
公司为下属企业提供财务资助，有利于提高公司的资金使用效率，降低下属企业的财务融资成本，保证下属企业正常生产运营对资金的需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。董事会认为被资助对象资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况良好，具备履约能力情况，本次审议的财务资助事项风险可控，资金使用费率定价公允。
六、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，对公司下属企业提供财务资助，有利于下属企业的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。公司财务资助事项符合相关规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第13次临时会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第13次临时会议的独立意见。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二一年五月十二日
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2021-042
航锦科技股份有限公司
二○二○年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2021年5月11日（星期二）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月11日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月11日9：15～15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市会议中心江汉厅。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共24人，代表有表决权的股份150,422,403股，占公司总股份的22.0362%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份144,894,950股，占公司总股份的21.2265%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计15人，代表有表决权的股份5,527,453股，占公司总股份的0.8097%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计22人，代表有表决权的股份5,920,203股，占公司总股份的0.8673%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《2020年年度报告全文》及《报告摘要》。
同意150,351,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9529％；反对70,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,849,403股，占出席会议中小股东所持股份的98.8041％；反对70,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1959％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。
同意150,351,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9529％；反对70,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,849,403股，占出席会议中小股东所持股份的98.8041％；反对70,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1959％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
同意150,351,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9529％；反对70,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,849,403股，占出席会议中小股东所持股份的98.8041％；反对70,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1959％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2020年度财务决算报告》。
同意150,351,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9529％；反对70,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,849,403股，占出席会议中小股东所持股份的98.8041％；反对70,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1959％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2020年度利润分配的预案》。
同意150,351,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9529％；反对70,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,849,403股，占出席会议中小股东所持股份的98.8041％；反对70,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1959％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
同意150,351,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9529％；反对70,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,849,403股，占出席会议中小股东所持股份的98.8041％；反对70,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1959％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于2021年综合授信额度计划的议案》。
同意150,351,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9529％；反对70,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,849,403股，占出席会议中小股东所持股份的98.8041％；反对70,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1959％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》。
同意150,351,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9529％；反对70,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,849,403股，占出席会议中小股东所持股份的98.8041％；反对70,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1959％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案内容详见2021年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》（公告编号2021-030）、《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2021-031）、《第八届监事会第四次会议决议公告》（公告编号2021-033）等相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
2、律师姓名：陈春明、潘泽洲
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司二〇二〇年度股东大会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二一年五月十二日
