现代投资股份有限公司
2020年度股东大会决议公告

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021-029

现代投资股份有限公司

2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1．召开时间

现场会议召开时间：2021年5月11日14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年5月11日9:15一9:25，9:30-11:30和 13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021年5月11日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场

3.召开方式：现场投票及网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事、总经理唐前松先生

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东56人，代表股份655,723,069股，占上市公司总股份的43.2014％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份651,112,550股，占上市公司总股份的42.8976％。

通过网络投票的股东47人，代表股份4,610,519股，占上市公司总股份的0.3038％。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、 提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：

1.00 公司2020年年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意653,455,451股，占出席会议所有股东所持股份的99.6542％；反对2,182,618股，占出席会议所有股东所持股份的0.3329％；弃权85,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0130％。

中小股情东总表决情况：

同意2,801,357股，占出席会议中小股东所持股份的55.2648％；反对2,182,618股，占出席会议中小股东所持股份的43.0584％；弃权85,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6769％。

表决结果：表决通过。

2.00 公司2020年度利润分配预案

总表决情况：

同意653,205,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.6160％；反对2,517,918股，占出席会议所有股东所持股份的0.3840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,551,057股，占出席会议中小股东所持股份的50.3269％；反对2,517,918股，占出席会议中小股东所持股份的49.6731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：表决通过。

3.00 公司2020年度董事会工作报告

总表决情况：

同意653,455,451股，占出席会议所有股东所持股份的99.6542％；反对2,182,618股，占出席会议所有股东所持股份的0.3329％；弃权85,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0130％。

中小股东总表决情况：

同意2,801,357股，占出席会议中小股东所持股份的55.2648％；反对2,182,618股，占出席会议中小股东所持股份的43.0584％；弃权85,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6769％。

表决结果：表决通过。

4.00 公司2020年度监事会工作报告

总表决情况：

同意653,455,451股，占出席会议所有股东所持股份的99.6542％；反对2,182,618股，占出席会议所有股东所持股份的0.3329％；弃权85,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0130％。

中小股东总表决情况：

同意2,801,357股，占出席会议中小股东所持股份的55.2648％；反对2,182,618股，占出席会议中小股东所持股份的43.0584％；弃权85,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6769％。

表决结果：表决通过。

5.00 公司2021年度财务预算报告

总表决情况：

同意653,150,051股，占出席会议所有股东所持股份的99.6076％；反对2,432,618股，占出席会议所有股东所持股份的0.3710％；弃权140,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。

中小股东总表决情况：

同意2,495,957股，占出席会议中小股东所持股份的49.2399％；反对2,432,618股，占出席会议中小股东所持股份的47.9903％；弃权140,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.7698％。

表决结果：表决通过。

6.00 公司关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意653,455,451股，占出席会议所有股东所持股份的99.6542％；反对2,182,618股，占出席会议所有股东所持股份的0.3329％；弃权85,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0130％。

中小股东总表决情况：

同意2,801,357股，占出席会议中小股东所持股份的55.2648％；反对2,182,618股，占出席会议中小股东所持股份的43.0584％；弃权85,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6769％。

表决结果：表决通过。

7.00 关于第八届董事会独立董事津贴的议案

总表决情况：

同意653,171,851股，占出席会议所有股东所持股份的99.6109％；反对2,410,818股，占出席会议所有股东所持股份的0.3677％；弃权140,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。

中小股东总表决情况：

同意2,517,757股，占出席会议中小股东所持股份的49.6699％；反对2,410,818股，占出席会议中小股东所持股份的47.5603％；弃权140,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.7698％。

表决结果：表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所

（二）律师姓名：张杰 杨波

（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票指引》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2020年度临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2021年5月11日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-030

现代投资股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第八届董事会第四次会议于2021年5月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年5月8日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

周志中先生因工作调整，不再继续担任公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务，其本人已提出辞呈。周志中先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职自公司董事会收到其书面辞职报告之日起生效。

经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意提名马捷先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

表决通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意于2021年5月28日14:50在公司总部所在地召开2021年第二次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

表决通过。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议；

2.独立董事关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2021年5月11日

附：候选人简历

马捷，男，汉族，1967年2月出生，中共党员，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师。1989年7月参加工作，历任湖南省路桥道路二公司副经理、经理，湖南省路桥通盛有限责任公司总经理、董事长，湖南路桥建设集团公司董事、党委副书记、常务副总经理，湖南路桥建设集团有限责任公司董事、党委副书记、总经理，湖南省交通水利建设集团有限公司党委副书记兼任湖南路桥建设集团有限责任公司党委副书记、董事长，湖南轨道交通控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任湖南省高速公路集团有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，马捷先生未持有公司股份，除在控股股东湖南省高速公路集团有限公司任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2021-031

现代投资股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2021年5月28日(星期五)14:50；

2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021年5月28日9:15一9:25，9:30-11:30和 13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021年5月28日9:15至15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021年5月25日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案

1.00《关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

（二）披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（二） 登记时间：2021年5月27日9:00－11:30，14:30--17:00。

（三）登记地点及联系方式

地 点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资董事会办公室

联 系 人：罗荣玥 吕鑫

联系电话：0731-88749889

传 真：0731-88749811

邮 编：410004

会期半天，食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第四次会议决议。

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2021年5月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年5月28日9:15一9:25，9:30-11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2021年5月28日9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司2021年第二次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

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委托人签名(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日