金地（集团）股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2021-028
金地（集团）股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月11日
(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长凌克先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书徐家俊先生出席本次股东大会。部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2020年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2020年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2021年度对外担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：郭嘉昀、兰天阳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金地（集团）股份有限公司
2021年5月12日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2021-029
金地（集团）股份有限公司
关于认购的私募基金完成私募基金备案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年4月28日，公司之子公司南京威新房地产开发有限公司（以下简称“南京威新”）签署了《苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），南京威新作为有限合伙人出资人民币5150万元，认购苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”）份额。标的基金将对陕西麦科奥特科技有限公司开展定向股权投资。相关内容详见公司于2021年4月30日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于认购私募基金份额的公告》（公告编号：2021-024）。
公司于2021年5月11日收到执行事务合伙人苏州纽麦企业管理合伙企业（有限合伙）的通知，根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，标的基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
一、标的基金基本情况
名称：苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91320505MA25HFK30D
成立日期：2021年3月25日
注册地址：苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心11幢
执行事务合伙人：苏州纽麦企业管理合伙企业（有限合伙）
经营范围：创业投资（限投资未上市企业）
二、标的基金备案信息
基金名称：苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：苏州纽尔利资本管理有限公司
备案编码：SQN094
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2021年5月12日
