优彩环保资源科技股份有限公司
2020年度股东大会决议的公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-024
优彩环保资源科技股份有限公司
2020年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议召开时间：2021年5月12日（周三）14:30。
网络投票时间：2021年5月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。
会议的召集人：公司董事会。
会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
2、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份185,671,967股，占上市公司总股份的56.8851％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份185,669,567股，占上市公司总股份的56.8843％。
通过网络投票的股东4人，代表股份2,400股，占上市公司总股份的0.0007％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份11,284,967股，占上市公司总股份的3.4574％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份11,282,567股，占上市公司总股份的3.4567％。
通过网络投票的股东4人，代表股份2,400股，占上市公司总股份的0.0007％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
议案1.00 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
总表决情况：
同意185,671,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
议案2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意185,671,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
议案3.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意185,671,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
议案4.00 关于公司2020年度利润分配的议案
总表决情况：
同意185,671,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
议案5.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
总表决情况：
同意185,671,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
议案6.00 关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
总表决情况：
同意185,671,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
议案7.00 关于公司2020年年度报告的议案
总表决情况：
同意185,671,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
议案8.00 关于2021年度公司及子公司银行授信额度的议案
总表决情况：
同意185,671,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
议案9.00 关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意185,671,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
议案10.00 未来三年股东回报规划（2021-2023）
总表决情况：
同意185,671,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
议案11.00 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
总表决情况：
同意185,671,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所彭昕律师、周绮丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董 事 会
2021年5月12日
