湖北东贝机电集团股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2021-027

湖北东贝机电集团股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2021年5月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于2021年5月7日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

审议通过《关于明确公司2021年度非公开发行A股股票募集资金投资项目实施方式的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《关于明确2021年非公开发行A股股票募投项目实施方式的公告》。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2021年5月14日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2021-028

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于明确2021年非公开发行A股股票

募投项目实施方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议审议通过了《关于明确公司2021年度非公开发行A股股票募集资金投资项目实施方式的议案》等相关议案，同意公司2021年度非公开发行A股股票，募集资金总额不超过人民币128,970万元（含本数），在扣除发行费用后实际募集资金净额用于以下六个募投项目：东贝中央研究院建设项目、年产100万台大规格商用制冷压缩机项目、年产400万台高柔性智能压缩机生产线扩建项目、年产660万台高效环保节能变频电机项目、高端智能铸造及加工项目、补充流动资金。

为保证募投项目的稳步推进，现公司明确以上募投项目的实施方式为按照扣除发行费用后实际募集资金净额，根据项目进度，由公司分别向黄石东贝压缩机有限公司、东贝机电（江苏）有限公司、黄石东贝电机有限公司、黄石东贝铸造有限公司增资，增资价格参照募集资金到位后有关主体最近一期经审计净资产确定。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，目前仍存在不确定性。关于本次非公开发行股票募集资金的其他事项，公司将待中国证监会核准通过后以临时公告的形式另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2021年5月14日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2021-029

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于投资者联系方式变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步做好投资者关系管理工作，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）变更了公司投资者联系电话，办公地址、传真号码、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，新投资者联系电话自本公告发布之日正式启用，现将变更后的联系方式公告如下：

办公地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号

投资者联系方式：0714-5415858

传真号码：0714-5415588

电子邮箱：jtstock@donper.com

敬请广大投资者注意上述变更事项。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2021年5月14日