中国建筑股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2021-031
中国建筑股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月13日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心28层2816会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事余海龙、杨春锦因公务未能出席；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事李剑波、宁望楚、卢彦斌因公务未能出席；
3、公司副总裁兼财务总监王云林、公司董事会秘书薛克庆出席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：中国建筑股份有限公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：中国建筑股份有限公司2020年度独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：中国建筑股份有限公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2020年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2020年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《中国建筑股份有限公司2020年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2021年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2020年投资预算执行情况和2021年投资预算建议方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司2021年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司2021年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2021年度融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2021年度本级注册境内债券额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于为中国建筑股份有限公司董事、监事及高级管理人员续购2021-2023年度责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
14、议案名称：关于选举公司第三届董事会董事的议案
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15、议案名称：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
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16、议案名称：关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：柳思佳、李成杨
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中国建筑股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
中国建筑股份有限公司
2021年5月13日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2021-033
中国建筑股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月13日召开2020年年度股东大会，选举产生了第三届监事会股东监事成员，与公司第二届职工代表大会第二次会议选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，现场通知各监事召开公司第三届监事会第一次会议。公司第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2021年5月13日召开，全体监事推举石治平监事主持会议，监事李剑波、田世芳、吕小刚、曲宏光出席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司5名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届监事会主席的议案》
全体监事审议并一致通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届监事会主席的议案》，选举石治平监事为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满止。
石治平先生简历详见公司于2021年4月23日发布的《中国建筑股份有限公司第二届监事会第三十六次会议决议公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
中国建筑股份有限公司监事会
二〇二一年五月十三日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2021-032
中国建筑股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月13日召开2020年年度股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，现场通知各董事召开公司第三届董事会第一次会议。公司第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2021年5月13日在北京中建财富国际中心39层会议室召开。董事周乃翔、郑学选、张兆祥、徐文荣、贾谌、孙承铭、李平出席会议。全体董事推举周乃翔董事主持会议，公司部分监事、高管人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会董事长的议案》
全体董事审议并一致通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会董事长的议案》。同意选举周乃翔先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
周乃翔先生简历详见公司于2021年4月23日发布的《中国建筑股份有限公司第二届董事会第五十四次会议决议公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于调整中国建筑股份有限公司董事会专门委员会设置的议案》
全体董事审议并通过《关于调整中国建筑股份有限公司董事会专门委员会设置的议案》。同意原“战略委员会”更名为“战略与投资委员会”；原“人事与薪酬委员会”分设为“提名委员会”和“薪酬与考核委员会”；原“审计委员会”更名为“审计与风险委员会”。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会战略与投资委员会成员的议案》
全体董事审议并通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会战略与投资委员会成员的议案》。同意第三届董事会战略与投资委员会主任委员为周乃翔先生，委员为郑学选先生、徐文荣先生、孙承铭先生、李平先生。
第三届董事会战略与投资委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会提名委员会成员的议案》
全体董事审议并通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会提名委员会成员的议案》。同意第三届董事会提名委员会主任委员为周乃翔先生，委员为张兆祥先生、徐文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生。
第三届董事会提名委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
全体董事审议并通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。同意第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员为徐文荣先生，委员为贾谌先生、李平先生。
第三届董事会薪酬与考核委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会成员的议案》
全体董事审议并通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会成员的议案》。同意第三届董事会审计与风险委员会主任委员为贾谌先生，委员为徐文荣先生、孙承铭先生、李平先生。
第三届董事会审计与风险委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年五月十三日
