澳柯玛股份有限公司
关于董事长、副董事长辞职的公告

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2021－025

澳柯玛股份有限公司

关于董事长、副董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年5月12日，公司董事会收到了董事长李蔚先生、副董事长张兴起先生递交的辞职申请。因工作需要，李蔚先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，张兴起先生申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李蔚先生、张兴起先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工作。李蔚先生、张兴起先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

公司董事会对李蔚先生、张兴起先生自任职以来对公司发展所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2021年5月14日

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2021－026

澳柯玛股份有限公司

关于总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年5月12日，公司董事会收到了董事、总经理张斌先生递交的辞职申请。因工作需要，张斌先生申请辞去公司总经理职务，根据有关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。本次辞职后，张斌先生仍将继续担任公司董事职务。

张斌先生在任公司总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会在此表示衷心的感谢。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2021年5月14日

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2021－027

澳柯玛股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年5月12日，公司董事会收到了董事会秘书、副总经理王英峰先生递交的辞职申请。因工作需要，王英峰先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，王英峰先生的辞职申请自送达公司董事会时起生效，在董事会秘书空缺期间，公司指定董事、财务负责人、总会计师徐玉翠女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对王英峰先生在任董事会秘书期间，对公司规范运作、经营发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2021年5月14日

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2021－028

澳柯玛股份有限公司八届九次

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳柯玛股份有限公司八届九次董事会于2021年5月13日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于选举张斌先生为公司董事长的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。

张斌先生，生于1971年1月，本科学历，工程师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司设计科，本公司技术中心、品管部等。2003年11月至2015年8月任本公司副总经理；2011年12月至2015年9月兼任本公司生活电器事业部总经理；2015年8月至2021年5月任本公司总经理；2015年9月至今任本公司董事；2018年7月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司董事；2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理。

第二项、审议通过《关于聘任王英峰先生为公司总经理的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。

王英峰先生，生于1973年2月，研究生学历，硕士，南开大学EMBA，中级会计师。曾任本公司财务部经理。2005年10月至2009年4月任本公司总会计师；2008年4月至2010年8月任本公司财务负责人；2006年12月至2017年5月任本公司董事；2007年8月至2021年5月任本公司副总经理；2017年4月至2021年5月任本公司董事会秘书；2017年11月至今兼任本公司海外营销渠道总经理；2017年12月至今兼任本公司空调洗衣机事业部总经理；2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理。

第三项、审议通过《关于增补王英峰先生为公司第八届董事会董事的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。

根据青岛澳柯玛控股集团有限公司的提议，同意增补王英峰先生为公司第八届董事会董事，其任期与公司第八届董事会其他董事的任期相同。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2021年5月14日

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2021-029

澳柯玛股份有限公司

关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2020年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2021年5月28日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：青岛澳柯玛控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2021年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有10.01%股份的股东青岛澳柯玛控股集团有限公司（为公司控股股东，合计拥有公司表决权比例29.93%），在2021年5月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

根据工作需要，李蔚同志、张兴起同志已分别辞去公司董事长、副董事长及其担任的董事职务。为保证上市公司董事会正常运作，规范公司治理，提议增补王英峰同志为公司第八届董事会董事。

根据《澳柯玛股份有限公司章程》第五十四条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容……”等有关规定，提请公司尽快召开董事会审议该增补董事事项，并将该议案作为临时提案提交公司2020年年度股东大会进行审议,及时履行信息披露义务。

王英峰同志简历如下：

王英峰，生于1973年2月，研究生学历，硕士，南开大学EMBA，中级会计师。曾任公司财务部经理；2005年10月至2009年4月任公司总会计师；2008年4月至2010年8月任公司财务负责人；2006年12月至2017年5月任公司董事；2007年8月至2021年5月任公司副总经理；2017年4月至2021年5月任公司董事会秘书；2017年11月至今兼任公司海外营销渠道总经理；2017年12月至今兼任公司空调洗衣机事业部总经理；2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理。

三、除了上述增加临时提案外，于2021年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月28日 9点30分

召开地点：公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月28日

至2021年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

另外，本次股东大会还将听取公司独立董事2020年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案9已于2021年3月27日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报进行了公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：青岛澳柯玛控股集团有限公司、青岛澳柯玛创新科技有限公司、青岛市企业发展投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

澳柯玛股份有限公司董事会

2021年5月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

澳柯玛股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2021－030

澳柯玛股份有限公司

关于召开2020年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月21日（星期五）15:00-16:30

● 会议召开方式：网络互动

● 网络互动地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 投资者可在2021年5月19日（星期三）中午12:00 前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱dmb@aucma.com.cn，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

一、说明会类型

澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020年年度报告》。为进一步加强与投资者的深入交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司2020年度业绩和经营情况，公司拟以网络互动的方式召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2021年5月21日（星期五）15:00-16:30。

2、召开形式：网络互动。

3、互动地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。

三、参会人员

公司董事长张斌先生，总经理王英峰先生，董事、财务负责人、总会计师、代行董事会秘书徐玉翠女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2021年5月21日15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年5月19日（星期三）中午12: 00 前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱dmb@aucma.com.cn。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

五、联系人及咨询方法

联系部门：公司董事会办公室。

联系电话：0532-86765129

电子邮箱：dmb@aucma.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2021年5月14日