北京北辰实业股份有限公司
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：2021-023
债券代码：122351 债券简称：14北辰 02
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月13日
(二)股东大会召开的地点：
北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关议案；
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伟东先生主持此次股东大会；
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事张文雷女士以及独立董事符耀文先生、吴革先生、甘培忠先生因公请假，未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书郭川先生出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议批准北辰实业二零二零年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议批准北辰实业二零二零年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议批准北辰实业《2020年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议批准北辰实业《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议批准北辰实业《股东分红回报规划（2021年-2023年）》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：审议批准北辰实业《2021年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元长期含权中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案
■
2、关于选举独立非执行董事的议案
■
3、关于选举由股东代表出任的监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
2020年年度股东大会审议事项中的第10、11、12、13、14项议案为特别决议议案，已获得由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：李一凡、李卓颖
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、审议事项以及表决方式及表决程序，均符合相关法律、法规及规范性文件和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、北京北辰实业股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
北京北辰实业股份有限公司
2021年5月14日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2021-024
债券代码：122351 债券简称：14北辰 02
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
第九届第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第一次会议于2021年5月13日（星期四）以通讯表决方式召开。本公司董事共8人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
鉴于本公司2020年年度股东大会已经选举李伟东先生、李云女士、陈德启先生、张文雷女士、郭川先生为本公司第九届董事会执行董事，选举周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司第九届董事会独立非执行董事。
会议一致通过决议如下：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准选举李伟东先生为本公司第九届董事会董事长。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准委任李伟东先生、李云女士、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司董事会战略委员会成员，并委任李伟东先生为主席。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准委任李伟东先生、李云女士、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司董事会提名委员会成员，并委任甘培忠先生为主席。
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准委任李伟东先生、郭川先生、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司法律合规委员会成员，并委任李伟东先生为主席。
五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准委任周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司董事会审计委员会成员，并委任陈德球先生为主席。
六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准委任周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司董事会薪酬与考核委员会成员，并委任甘培忠先生为主席。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2021年5月14日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2021-025
债券代码：122351 债券简称：14北辰 02
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
第九届第一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第一次会议于2021年5月13日（星期四）以通讯表决方式召开。本公司监事共5人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
鉴于本公司2020年年度股东大会和职工代表大会已经分别选举李雪梅女士、莫非先生、杜艳女士为本公司第九届监事会股东代表监事，选举田振华先生、吕毅红女士为本公司第九届监事会职工代表监事。
会议一致通过决议如下：
选举李雪梅女士为本公司第九届监事会主席。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
监 事 会
2021 年 5 月 14 日
