厦门国贸集团股份有限公司
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2021-28
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月13日
(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人；董事李植煌先生因公务原因请假；
2、公司在任监事3人，出席2人；监事会主席王燕惠女士因公务原因请假；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2020年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称： 《公司董事会2020年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司监事会2020年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称： 《公司2020年度财务决算报告和2021年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2020年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘2021年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
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2、关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案
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3、关于选举公司第十届监事会监事候选人的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的10项议案均获得通过，其中议案8至10以累积投票表决方式通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：邢志华、杨宝英
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、厦门国贸集团股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司
2021年5月14日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2021-29
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年度第一次会议通知于2021年5月8日以书面方式送达全体董事，本次会议于2021年5月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由高少镛先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1. 选举公司第十届董事会董事长；
选举高少镛先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2. 选举公司第十届董事会各专门委员会委员；
选举公司第十届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
■
各专门委员会委员任期与其董事任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3. 聘任公司高级管理人员及证券事务代表；
同意聘任：吴韵璇女士为公司总裁；范丹女士、朱大昕先生、蔡莹彬先生、曾源先生为公司副总裁；范丹女士为公司董事会秘书；曾源先生为公司财务总监；周兰秀女士为公司证券事务代表。（高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。）
以上人员任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4.《关于调整董事会对管理层授权的议案》；
调整董事会对公司管理层的授权，调整后的授权如下：
（1）单笔金额在最近一期经审计归属母公司净资产30%以内的公司日常经营活动；
（2）公司拥有实质控制权，单笔金额在公司最近一期经审计归属母公司净资产10%以内的投资及资产处置；公司不拥有实质控制权，单笔金额在3亿元及以下的投资及资产处置；
（3）单笔金额在3亿元及以下的自有固定资产（含自营性土地使用权）购建及处置；
（4）单笔金额50万元以下（不含50万元）的社会公益捐赠开支。
公司《总裁工作细则》中关于董事会对管理层授权的内容相应调整。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5.《公司2021年度董事长及高管人员绩效考核办法》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对议案1、议案3、议案5发表了同意的意见。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2021年5月14日
● 报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2021年度第一次会议决议；
2.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事独立意见书。
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
吴韵璇，女，中共党员，1972年12月出生，会计硕士，高级会计师。现任公司党委委员、总裁，厦门国贸控股集团有限公司董事。曾任公司常务副总裁、财务总监等职。
范丹，女，1973 年3月出生，本科学历，经济师。现任公司副总裁、董事会秘书。曾任厦门信达股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券部经理。
朱大昕，男，中共党员，1971年2月出生，本科学历。现任公司副总裁，国贸期货有限公司董事长。曾任公司总裁助理、贸易事业部副总经理等职。
蔡莹彬，男，中共党员，1979年6月出生，本科学历。现任公司党委委员、副总裁。曾任公司总裁助理、供应链事业部总经理等职。
曾源，男，中共党员，1981年6月出生，研究生学历，高级会计师。现任公司副总裁、财务总监。曾任公司财务副总监、经营财务部总经理、资金部总经理、贸易事业部财务管理部总经理等职。
周兰秀，女，中共党员，1975年1月出生，法学硕士，具备上海证券交易所董事会秘书从业资格。现任公司证券事务部总经理、证券事务代表。曾任公司风控合规部总经理、法律事务部副总经理等职。
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2021-30
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2021年度第一次会议通知于2021年5月8日以书面方式送达全体监事，本次会议于2021年5月13日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事选举王燕惠女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。（王燕惠女士简历详见附件）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
2021年5月14日
● 报备文件：
1.厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会2021年度第一次会议决议。
附件：公司第十届监事会主席简历
王燕惠，女，1964年10月出生，高级经理工商管理硕士。现任公司监事会主席，厦门国贸控股集团有限公司副总经理，福建厦门经贸集团有限公司副董事长，厦门恒一创业投资管理有限公司董事，厦门信达股份有限公司监事会主席，厦门国贸教育集团有限公司监事会主席，厦门国贸资产运营集团有限公司监事会主席，厦门天竺山旅游风景区投资管理有限公司董事。曾任公司第三届至第八届董事会董事。
