四川东材科技集团股份有限公司
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2、本次转让的是东漆公司和东材股份位于绵阳市游仙区东兴路6号老厂区内的部分不动产及附属设施，均属于闲置资产，可盘活企业存量资产，补充流动资金，对公司生产经营具有一定的积极影响，符合公司整体发展战略。
3、若本次《资产转让协议》成功签署，且交易各方正常履约的情况下，初步预计可增加全资子公司东漆公司2021年度净利润约3,448.71万元，可增加控股子公司东材股份2021年度净利润约4,384.45万元，具体金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
六、本次资产转让的风险提示
本次《资产转让协议》尚未签署，资产处置收益的确认时点和具体金额均存在一定的不确定性，公司将根据具体进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议
2、公司第五届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
4、《房地产估价报告》（四川座标房评【2021】字第0567号）
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2021年5月13日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2021-046
四川东材科技集团股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月3日13点30分
召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月3日
至2021年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2021年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了第1-18项议案，公司于2021年5月13日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了第19-21项议案，详见本公司于2021年4月30日、2021年5月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《东材科技2020年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案14属于特别决议议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、10、11、12、13、14、18、19、20、21
4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12、18
第11项议案应回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、熊海涛及与之有关联关系的关联股东。
第12项议案应回避表决的关联股东名称：公司《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》拟适用对象及与之有关联关系的关联股东。
第18项议案应回避表决的关联股东名称：公司全体董事、监事及高级管理人员及与之有关联关系的关联股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记
1、登记时间：2021年6月3日（星期四）上午9:00-11:30；
2、登记地点：公司董事会办公室（四川省绵阳市游仙区三星路188号）。
（二）通讯方式登记
1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：传真方式登记时间为2021年5月31日9:00-17:00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2021年5月31日17:00。
（三）登记手续
1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书原件和上海股票账户卡。
六、其他事项
1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。
2、与会股东的交通、食宿费用自理。
3、联系方式
电话：0816-2289750
传真：0816-2289750
邮编：621000
联系人：陈杰
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2021年5月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
四川东材科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月3日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
