河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：002321 证券简称：*ST华英 公告编号：2021-032

河南华英农业发展股份有限公司

第六届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次会议于2021年5月14日上午9:00在公司总部潢川华英大厦16层高管会议室召开，会议通知于2021年5月9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长曹家富先生主持。公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事辞职及公司补选独立董事的议案》；

《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》详见 2021 年 5 月 15 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见 2021 年 5 月 15 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

本议案需提请公司股东大会审议。

备查文件

1、公司第六届董事会第五十一次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日

证券代码：002321 证券简称：*ST华英 公告编号：2021-033

河南华英农业发展股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、独立董事辞职情况

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事苏文忠先生提交的书面辞职报告，苏文忠先生因其个人工作原因向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后亦不再担任公司其他任何职务。

由于苏文忠先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，苏文忠先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，苏文忠先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。公司董事会对苏文忠先生为公司发展所做出的贡献深表感谢!

二、补选独立董事情况

为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2021 年 5 月 14 日召开第六届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及公司补选独立董事的议案》，董事会提名叶金鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。叶金鹏先生当选后将接任苏文忠先生原担任的董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。叶金鹏先生的津贴将与第六届董事会独立董事津贴标准相同。

叶金鹏先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事任职所具备的专业能力，且不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。截止本公告日，叶金鹏先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司董事会拟提名叶金鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次补选独立董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

叶金鹏先生作为本次提名的公司第六届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的能力。叶金鹏先生虽尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。我们同意推举叶金鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意在经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司股东大会审议。

备查文件

1、公司第六届董事会第五十一次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日

独立董事候选人简历：

叶金鹏先生，1957年出生，北京人，中共党员，本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。1982年2月至2017年8月在中国农机院食品机械研究所（食品工程技术中心主任）、中国包装和食品机械有限公司从事科研及科技管理工作，曾任中国农业机械化科学研究院首席专家，中国农机院食品工程技术中心主任，中国包装和食品机械有限公司总工程师。叶金鹏先生长期从事食品机械研究、畜禽产品加工工艺及装备研究、行业标准制定以及食品加工工程设计工作。主持和参与制定了多项农业部行业标准；主持和参与完成了多项国家部（委）食品加工关键技术及装备开发项目；主持和参与承担了大中型畜禽加工工程50多项。

叶金鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司?5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任独立董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。

证券代码：002321 证券简称：*ST华英 公告编号：2021-034

河南华英农业发展股份有限公司关于公司

未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日召开第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下：

一、亏损情况概述

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司截至 2020 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-627,986,816.82元，实收股本为534,291,100元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。造成上述情形的原因是公司2019年度和2020年度的亏损，归属于上市公司股东的净利润分别为-52,303,841.24元和-949,413,100.07元。依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

1、公司 2019 年度业绩亏损原因：公司主要产品中，除熟食、羽绒制品和鸡苗的毛利率较2018年度有所增长外，其他产品均较2018年度下降，鸡苗虽然价格上涨迅猛，但在营业收入中占比较小。而占比较高的羽绒和冻鸭产品，其收入占全部营业收入的六成以上，但两产品毛利率均较2018年度下降三个百分点左右，极大地影响了公司主营业务盈利能力，是导致公司净利润较2018年度下降且亏损的主要原因。

2、公司 2020 年度业绩亏损原因：（1）2020年因受新冠肺炎疫情影响，公司主要产品冻鸭、羽绒、鸭苗全年平均售价较2019年大幅下降，加之四季度原材料价格上涨，对公司营收和净利润影响比较大。（2）受前期信贷紧缩及2020年疫情影响，公司流动资金偏紧，公司主要产品产量同比下降、产能利用率低，固定性费用分摊过大，进一步增加了公司的亏损。（3）因部分债务未按期偿还及债务诉讼因素，影响了公司信用，从而增加了公司的利息费用及其他费用。

三、应对措施

首先，全力做好各环节增收节支工作，大幅度压缩非经营性开支及费用，通过减员降费、挖潜增效等措施，确保公司高效运作，同时保持公司管理层、核心管理团队及员工的稳定。

其次，通过盘活公司及子公司低效资产，提升资产运营效率；千方百计筹措资金，并积极争取上级政府及金融部门支持，以保证目前公司对生产经营流资需求。

第三，公司将利用市场回暖的有利时机，把重点放在企业利润增长上，并采取一切手段和措施把效益做到最好。积极推进战略投资者引进工作，优化公司治理结构，协助公司解决流动性紧张的局面，使公司尽快提升整体产能利用率。

最后，公司目前已被债权人潢川瑞华供应链管理有限责任公司向信阳市中级人民法院申请重整。目前，公司尚未收到法院对申请人申请公司重整事项的裁定书。若法院裁定公司进入重整程序，公司将依法配合法院及管理人的工作，并依法履行债务人的法定义务，在平衡保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证解决债务问题的方案，同时将积极争取有关方面的支持，实现重整工作的顺利推进。无论是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

备查文件

1、公司第六届董事会第五十一次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日

证券代码：002321 证券简称：*ST华英 公告编号：2021-035

河南华英农业发展股份有限公司

关于增加2020年年度股东大会临时提案暨

召开2020年年度股东大会补充通知的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月29日在巨潮资讯网上披露了《公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-026），定于2021年 5月 26日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会，股权登记日为 2021年 5月21日。

2021年5月14日公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于独立董事辞职及公司补选独立董事的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体内容详见公司于2021年5 月15 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

同日，公司收到控股股东河南省潢川华英禽业总公司（以下简称“华英禽业总公司”）出具的《关于提请增加河南华英农业发展股份有限公司2020年年度股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，提请公司董事会将公司第六届董事会第五十一次会议审议通过的《关于独立董事辞职及公司补选独立董事的议案》及《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》作为临时提案提交公司 2020年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，华英禽业总公司提请增加股东大会临时提案的程序及内容符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定。公司董事会同意控股股东华英禽业总公司提出临时提案，并将上述临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2020 年年度股东大会其他事项无变化，现将公司召开2020年年度股东大会的通知补充如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五十次会议作出了关于召开2020年年度股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2021年05月26日（周三）14:30

2、网络投票时间：2021年05月26日（周三）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年05月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年05月26日上午9:15至2021年05月26日下午15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日：2021年05月21日（周五）。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）出席本次股东大会的对象：

1、截至2021年05月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

（七）现场会议召开地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2020年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2020年年度报告及摘要》；

4、审议《公司2020年度财务决算报告》；

5、审议《公司2020年度利润分配预案》；

6、审议《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

7、审议《关于公司续聘2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

8、审议《关于独立董事辞职及公司补选独立董事的议案》；

9、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

说明：

（1）上述议案1、议案3-7已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过，议案2已经公司第六届监事会第二十三次会议审议通过，请查阅公司于2021年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。议案8-9已经公司第六届董事会第五十一次会议审议通过，请查阅公司于2021年5月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

其中议案8补选独立董事事宜，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

（2）会议还将听取独立董事2020年度的述职报告。

三、提案编码

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四、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（二）登记时间：2021年05月25日上午8:00-11:30，下午15:00-18:00。

（三）登记地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部。

（四）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、股东账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。

（五）其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部

邮政编码：465150

联 系 人：何志峰

联系电话：（0371）55697517

联系传真：（0371）55697519

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、备查文件

公司第六届董事会第五十次会议决议；

公司第六届董事会第五十一次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362321。

2、投票简称：“华英投票”。

3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年05月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年05月26日(现场股东大会召开日)上午9:15，结束时间为2021年05月26日(现场股东大会结束当日)下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二

授 权 委 托 书

致：河南华英农业发展股份有限公司：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席河南华英农业发展股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。(说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票)

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。