浙江银轮机械股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议
公告

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2021-037

浙江银轮机械股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2021年5月13日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2021年5月18日上午以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于为子公司新增担保事项的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《关于为子公司新增担保事项的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www. cninfo.com.cn上。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2021年5月19日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2021-038

浙江银轮机械股份有限公司

关于为子公司新增担保事项的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年5月18日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司新增担保事项的议案》。同意为控股子公司江苏朗信电气有限公司（以下简称“江苏朗信”或“被保证人”）银行融资新增担保额度人民币5775万元。

本次新增担保额度后，公司为江苏朗信提供的担保总额度为人民币13,200万元；公司经批准为全资、控股子公司提供的担保总额度为人民币133,715万元，占公司2020年度经审计净资产、总资产的比例分别为30.66%、13.57%，同时江苏朗信的资产负债率低于70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限内。

现将相关事项公告如下：

一、被担保人基本情况

1. 公司名称：江苏朗信电气有限公司

2. 成立日期：2009年11月12日

3. 注册地址：江苏省张家港市杨舍镇福新路2号

4. 法定代表人：邱式威

5. 注册资本：3916.67万人民币

6. 经营范围：汽车电机、电器及相关配件、五金、家用电器研发、制造、加工、销售以及相关技术服务。许可项目：技术进出口；货物进出口。

7. 一年又一期主要财务数据：

单位：万人民币

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8. 信用等级：新AA(中信银行)

9.持股情况：本公司持有江苏朗信55%股权。

10.截止本公告日，江苏朗信资信情况良好，未被列入失信被执行人。

二、担保事项的主要内容

1.担保金额和担保范围

本次江苏朗信融资总额为人民币10,500万元，其中公司按持股比例，为其提供的担保最高限额为人民币5775万元。担保的范围为银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额（最高限额为人民币5775万元）。

2.担保方式：最高额不可撤销担保。

3.担保期限

本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。根据相关授信协议，担保期限不超过5年。

4. 其他事项

本公司授权公司财务负责人及财务总部办理合同签署相关事宜，并授权公司董事长签署相关担保合同。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司实际为江苏朗信提供的担保金额为人民币0元；公司及控股子公司实际对外担保金额累计75,000万元，占公司2020年经审计净资产、总资产的比例分别为17.20%、7.61%。无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、董事会意见

1.本次公司为江苏朗信新增担保事项，主要是为了满足江苏朗信新能源汽车热管理系统部件项目建设需要，有利于提升公司核心竞争力。公司为其提供担保有利于提高其融资能力，促进其业务发展。

2．被担保公司江苏朗信为公司控股子公司,公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，且被担保对象经营发展稳定，自身信用状况和偿债能力较好，能有效控制和防范风险，同时其他股东均按持股比例提供相应担保，不存在损害公司或股东利益的情形。

五、报备文件

第八届董事会第九次会议决议

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2021年5月19日