厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于增补公司第十届董事会
董事的公告
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2021-040
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于增补公司第十届董事会
董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月20日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补黄翀先生为公司第十届董事会董事的议案》。董事会根据股东福建省投资开发集团有限责任公司的推荐，提名黄翀先生为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日。（黄翀先生简历附后）
独立董事发表意见如下：1.本次董事会提名黄翀先生为公司第九届董事会董事候选人，程序符合有关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相关规定。2.经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。3.同意将《关于增补黄翀先生公司为第十届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2021年5月21日
黄翀先生简历如下：
黄翀，男，汉族，1980年5月出生，硕士学位。现任福建省投资开发集团有限责任公司综合投资部副总经理。历任福建省农业厅农垦局技术员、福建省农业市场与经济信息工作办公室副科长、福建省农业厅信息中心副主任、福建省农业信息中心网络科科长、福建省农业生态环境与能源技术推广总站科长、福建省闽都置业发展有限责任公司综合管理部副主任、福建省闽都置业发展有限责任公司高级经理（期间外派福厦客运专线TOD公司工作）、福建省铁路投资有限责任公司项目副经理（期间担任福建高铁综合开发有限公司综合管理部部长）、福建省资开发集团有限责任公司综合投资部副总经理（期间外派担任福建高铁综合开发有限公司副总经理、综合管理部部长）。
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2021-041
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月8日 15点30 分
召开地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月8日
至2021年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于 2021年 5 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露。公司将于 2021年 6月 1日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股 东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股 东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份 证明于2021 年 6 月4日和6月7日的上午 8:00-12:00、下午 15:00-17:30 到厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 7 楼本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东 名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电 话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2021年第二次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)
（二） 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股 东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一） 会议联系地址及电话
联系地址：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 7 楼公司证券部
邮政编码：361012
电话：0592-2969815
传真：0592-2960686
邮箱：600686@xmklm.com.cn
联系人：季晓健、王海滨
（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2021年5月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门金龙汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月8日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2021-039
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2021年5月20日以通讯方式召开。会议由陈建业董事长召集并主持，会议通知于2021年5月17日以书面形式发出。会议应到董事6人，实到董事6人。公司董事长陈建业主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增补黄翀先生为公司第十届董事会董事的议案》
董事会根据股东福建省投资开发集团有限责任公司的推荐，提名黄翀先生为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，并提交公司股东大会选举表决。
详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于增补公司第十届董事会董事的公告》（临2021-040）。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
（二）审议通过《关于召开2021年度第二次临时股东大会的议案》。
董事会定于2021年6月8日下午15:30在厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（临2021-041）。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2021年5月21日
