山东联诚精密制造股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2021-034

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2021年5月26日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持。通知于2021年5月21日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为公司2020年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期即将届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》中限制性股票第一个解除限售期解除限售条件，54名激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意公司在限售期届满后对符合解除限售条件的54名限制性股票激励对象第一个解除限售期共计62.40万股限制性股票办理解除限售手续。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇二一年五月二十七日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2021-033

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年5月26日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2021年5月21日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次54名激励对象的62.40万股限制性股票满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售安排未违反有关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。

根据2020年第一次临时股东大会的授权，董事会决议同意公司在2020年限制性股票激励计划第一个限售期届满后，对符合解除限售条件的54名限制性股票激励对象按《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定办理相应的解除限售手续。

公司独立董事对该事项发表的同意的独立意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事吴卫明先生、马继勇先生为本激励计划的关联董事，回避了对该议案的表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十七日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2021-035

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于2020年限制性股票激励计划

第一个解除限售期解除限售条件成就

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次符合解锁条件的激励对象共计54人，可解除限售的限制性股票数量为624,000股，占公司目前股本总额106,080,708股的0.5882%；

2、本次限制性股票办理完解锁手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年5月26日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成。本次可解除限售的激励对象人数为54人，可解除限售的限制性股票数量为624,000股，占公司目前股本总额106,080,708股的0.5882%。公司将按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

现就有关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划实施简述

1、2020年1月21日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司独立董事及监事会就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

2、2020年1月22日至2020年2月1日，公司对本次激励计划激励对象名单在巨潮资讯网和公司官方网站进行了公示，在公示期间，公司监事会未收到任何异议。公示期满后，监事会对授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2020年2月12日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。

4、2020年5月11日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意向54名激励对象授予160万股限制性股票，确定本次激励计划的授予日为2020年5月12日，公司独立董事及监事会就本次授予及相关调整发表了明确的同意意见。

5、2020年5月12日，公司完成了2020年限制性股票激励计划授予登记工作，公司向54名激励对象实际授予限制性股票160万股，并于2020年5月28日披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次授予限制性股票的上市日期为2020年6月3日。

二、2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况

1、限制性股票第一个限售期届满的说明

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），本激励计划限制性股票限售期分别为限制性股票授予登记完成上市之日起12个月、24个月、36个月。限制性股票第一个解除限售期自限制性股票授予登记完成上市之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为授予限制性股票总数的30%。本次激励计划限制性股票的授予日为2020年5月12日，限制性股票上市日期为2020年6月3日。公司本次激励计划限制性股票的第一个限售期将于2021年6月2日届满。

2、第一个解除限售期满足解除限售条件情况的说明

■

综上所述，公司认为公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司拟按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

三、2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售情况

1、本次符合解除限售的激励对象人数为54人，可解除限售的限制性股票数量62.40万股，占公司目前总股本的0.5882%，具体如下：

■

四、本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划差异说明

鉴于公司实施2020年度权益分派方案，公司2020年度权益分派方案为：以公司权益分派前总股本81,600,450股为基数，向全体股东每10股派3.999997元人民币现金（含税）。同时，2020年度送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增2.999998股。分红前公司总股本为81,600,450股，分红后总股本增至106,080,568股。根据公司2020年度权益分派方案调整，公司2020年限制性股票激励计划限制性股票数量由1,600,000股调整为2,079,999股。

除上述调整事项外，本次符合解除限售条件的数量及人员与已披露的股权激励计划一致。

五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

董事会薪酬与考核委员会审核后认为：公司2020 年度业绩已达考核目标，54 名激励对象的个人绩效考核结果均达标，满足《公司2020年限制性股票激励计划》第一个解除限售期解除限售条件。因此，公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售人员为54人，解除限售股数为62.40万股，同意公司在限制性股票第一个限售期届满后，按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

六、独立董事独立意见

独立董事认为：

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；

2、本次54名激励对象的62.40万股限制性股票满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；

3、本次解除限售安排未违反有关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。

综上，同意公司在限制性股票第一个限售期届满后，对符合解除限售条件的54名激励对象按《激励计划》规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

七、监事会意见

经核查，监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划第一个限售期即将届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《公司2020年限制性股票激励计划》中限制性股票第一个解除限售期解除限售条件，54名激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意公司在限售期届满后对符合解除限售条件的54名限制性股票激励对象第一个解除限售期共计62.40万股限制性股票办理解除限售手续。

八、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次解锁事项已履行现阶段必要的批准程序，符合《管理办法》及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次解锁的条件已经成就，本次解锁符合《管理办法》及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

九、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

4、《北京市中伦律师事务所关于山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项法律意见书》。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十七日